06/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R E L G i . :
3 0 - 0 1 -
* 1 4 0 3 6 5 2 2 * B E L 2 0 N
G I S C H S T A K ! 5 L A '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 3 - 0 1 - 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
D e H o o f d g r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 2 5 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A W O U T E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e g n a a r O p o e t e r e n 2 2 8 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A W O U T E R S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 2 2 8 , R P R T o n g e r e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 5 2 5 . 5 4 3 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 4 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a l d u s n e t t o d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 3 9 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
T W E E D E B E S L U I T
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 9 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 1 6 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n , d o o r s t o r t i n g i n g e l d s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p e e n r e k e n i n g g e o p e n d b i j I N G B E L G I Ë o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A W O U T E R S .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n t e g r a a l v o o r t k o m e n u i t d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d e n d i e b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
H e t " b a n k a t t e s t " , a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t d o o r d e v e n n o t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d i e h e t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l b e w a r e n .
- A a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r e l k e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n , b l i j v e n d e v e r h o u d i n g e n t u s s e n d e v e n n o t e n g e r e s p e c t e e r d e n v i n d t e r d u s g e e n v e r w a t e r i n g p l a a t s v a n d e a a n d e l e n v a n d e é é n e o f d e a n d e r e v e n n o o t .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t h e t v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 3 9 7 . 8 0 0 , 0 0 ) e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 4 1 6 . 8 0 0 , 0 0 ) .
- I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n : d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 4 1 6 . 8 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , d i e i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e h e b b e n v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e p e r a a n d e e l . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .