10/02/2011
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D e r t f i 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
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R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 1 - 0 1 - 2 0 1 1
G n f I g E L T
B e n a m i n g : R e c h t s v o r m : E N I L
Z e t e l H a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
O n d e r n e m i n g s n r : 3 5 0 0 H a s s e l t , V i s s e r s s t r a a t 1 ( b u s K 4 )
V o o r w e r p a k t e : .
O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e h e e r Y E S I L B A G K a d r i , g e b o r e n t e G e n k o p 2 5 a p r i l 1 9 6 9 e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w D E X T E R S R o s i , g e b o r e n t e G e n k o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T o e k o m s t s t r a a t 2 ( b u s 9 ) e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t : h e b b e n o n d e r d e n a a m " E N I L " , e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V i s s e r s s t r a a t 1 ( b u s K 4 )
V o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e b e v a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f n o g i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
d e h a n d e l o n d e r a l s z i j n v o r m e n e n o n d e r m e e r d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e a a n - e n v e r k o o p i n h e t g r o o t , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n b e m i d d e l i n g , a l s m e d e d e v e r v a a r d i g i n g , d e a s s e m b l a g e , d e o m v o r m i n g e n h e t v e r v o e r v a n a l l e g o e d e r e n e n w a r e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n l e d e r w a r e n , t e x t i e l , g e s c h e n k e n , d e c o r a t i e , e d e l m e t a l e n e n a c c e s s o i r e s e n a a n v e r w a n t e n a r t i k e l e n . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t t e v e n s e l k e a c t i v i t e i t v a n t u s s e n p e r s o o n o f v a n h a n d e l s a g e n t v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e e n d e r w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n o f d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e r r i c h t i n g e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j f t e b e v o r d e r e n , h a a r b a s i s p r o d u c t e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r : o n b e p a a l d
K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 e u r o , v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . O p d e z e 1 0 0 a a n d e l e n w o r d t a p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n 1 8 6 e u r o p e r a a n d e e l .
D e a a n d e l e n z u l l e n e v e n w e l a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p n a a m v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e e c h t g e n o t e n , 1 . o p n a a m v a n Y E S I L B A G K a d r i , t e n b e l o p e v a n 9 0 a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 9 0
2 . o p n a a m v a n D E X T E R S R o s i t e n b e l o p e v a n 1 0 a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 9 1 t o t e n m e t 1 0 0
S a m e n h o n d e r d a a n d e l e n .
V o l s t o r t i n g : a l l e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 / 3 e , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o b e s c h i k t . H e t b e d r a g v a n h e t i n g e l d v o l g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d n e e r g e l e g d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j K B C B a n k ( b e w i j s d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 ) . N o g t e v o l s t o r t e n d o o r e c h t g e n o t e n Y e s i l b a g - K a d r i : 1 2 . 4 0 0 E U R
B e s t u u r : A r t 1 0 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t .
A r t i k e l 1 1 : ( I n t e r n e ) b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r . I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . A r t . 1 2 : V e r g o e d i n g e n . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g . A r t 1 4 : ( E x t e r n e ) v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g , v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ( a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r ) , a l s o o k b i j a k t e n w a a r a a n e e n , o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e i n g e e n g e v a l t e n ; a a n z i e n v a n d e r d e n b l i j k m o e t g e v e n v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t o f e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r , n o c h , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n h e t c o l l e g e v a n ; z a a k v o e r d e r s . L a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . g e h o u d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
B o e k j a a r : h e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
R e s e r v e s , v e r d e l i n g w i n s t e n v e r e f f e n i n g s s a l d o . A r t 2 4 : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . A r t 2 7 : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r k e u r a a n g e w e n d o m h e t v o l g e s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n i n g e l d o f i n a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , d i t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t i n v o l d o e n d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n . H e t g e b e u r l i j k s a l d o w o r d t g e l i j k e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
Z a a k v o e r d e r : w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t o t ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r b e n o e m d : Y e s i l b a g K a d r i , g e b o r e n t e G e n k o p 2 5 a p r i l 1 9 6 9 ( N a t i o n a a l n r . 6 9 . 0 4 . 2 5 - 0 3 1 . 1 7 ) w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T o e k o m s t s t r a a t 2 ( b u s 9 ) .
C o m m i s s a r i s : n i h i l .
V o o r e e n s l u i d e n d U I T T R E K S E L
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
G e t e k e n d n o t a r i s R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s , t e H a s s e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e xr o u d e n " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d