18/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L i u i k B J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 1 3 B E L C i E N e e r g e l e g d
A T 8 8 1 , , , , t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 4 - 0 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
i 1 1 1
* 1 3 0 1 1 3 6 4 * B
M O N I T E U I ~
i 1 - 0 1 -
L G I S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 1 9 4 . 0 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B & M T E G E L I M P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T a u n u s w e g 4
3 6 0 0 G E N K
: : v a n B E V A L I T H b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , K a l k e r s s t r a a t 1 , M A R O L I T H A Z n v ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T a u n u s w e g 4 , e n B & M T E G E L I M P O R T n v m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T a u n u s w e g 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) h e t y e r s l a q o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p B & M T E G E L I M P O R T o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n B E V A L i T H e n M A R O L I T H A 4 v a n e e n b e d r i j f s t a k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
c ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ; " E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s " , k a n t o o r h o u d e n d e t e S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; m e v r o u w M a r l e e n H a s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n ; B E V A L I T H e n M A R O L I T H A Z v a n h u n b e d r i j f s t a k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ` ; h a n d e l s v o r m E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t v e s t i g i n g t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , i B e l l e s t r a a t 3 0 - m e t m a n d a a t d r a g e r M a r l e e n H a s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t , v e r w i j z e n d n a a r d e . b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 6 0 2 , § 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t u i t h e t v e r r i c h t ; o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V B & M T e g e l i m p o r t d o o r m i d d e l v a n d e i ; i n b r e n g i n n a t u r a , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n , i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e f ; I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n : ; n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e : b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n ; ; ; a a n d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e e r g e g e v e n n e t t o b o e k w a a r d e v e r a n t w o o r d i s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t ! d e i n d i t v e r s l a g w e e r g e g e v e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e a s p e c t e n v a n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g ¬ 1 . 8 3 8 . 9 7 7 , 9 4 ( é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ) b e d r a a g t v o o r ! i ; d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a m e t d e u i t g i f t e v a n 1 8 . 3 8 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N l i B & M T e g e l i m p o r t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T G E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - I N B R E N G V A N B E D R I J F S T A K K E N - I N B R E N G i N G E L D - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W i J Z i G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p
2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
I . i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k k e n d o o r M A R O L I T H e n B E V A L I T H i n o n d e r h a v i g e !
v e n n o o t s c h a p , d e n v B & M T e g e l i m p o r t .
E E R S T E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n
i l D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e h i e r n a g e n o e m d e d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n : ,
a ) d e v o o r s t e l l e n v a n i n b r e n g d e d a t o 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n ;
m o d 1 1 . 1
D e t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , h e t h u i d i g v e r s l a g b e v a t g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n ' .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 6 0 2 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V B & M T e g e l i m p o r t e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e S i n t - N i k l a a s o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t m a n d a a t d r a g e r , M a r / e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e i n h o u d v a n d e b o v e n g e m e l d e d o c u m e n t e n t e k e n n e n e n z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
Z i j v e r k l a a r t e v e n e e n s e r g e e n o p m e r k i n g e n o v e r t e f o r m u l e r e n . D e k o p i e ë n v a n d e i n b r e n g v o o r s t e l l e n w o r d e n " n e v a r i e t u r " o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n z a l i n h e t d o s s i e r v a n l a a t s t g e n o e m d e b e w a a r d b l i j v e n . D e o r i g i n e l e e x e m p l a r e n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p B & M T E G E L I M P O R T b e w a a r d .
T W E E D E B E S L U I T : I n b r e n g b e d r i j f s t a k k e n
1 . B e s l i s s i n g t o t i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k k e n d o o r M A R O L I T H e n B E V A L I T H i n B & M T E G E L I M P O R T .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e i n b r e n g v o o r s t e l l e n g o e d z o a l s d e z e w e r d e n o p g e m a a k t r e s p e c t i e v e l i j k o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n B E V A L I T H , M A R O L I T H A Z e n B & M T E G E L I M P O R T , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k e n v a n K o o p h a n d e l r e s p e c t i e v e l i j k t e B r u g g e o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 ( B e v a l i t h ) , t e T o n g e r e n o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 ( M a r o l i t h A Z ) e n t e T o n g e r e n o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 ( B & M T e g e l i m p o r t ) , w e l k e n e e r l e g g i n g b i j u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n r e s p e c t i e v e l i j k 2 2 n o v e m b e r e r n a o n d e r d e r e s p e c t i e v e n u m m e r s 1 2 1 8 8 7 2 5 ( B e v a l i t h ) , 1 2 1 8 8 6 4 3 ( M a r o l i t h A Z ) e n 1 2 1 8 8 6 4 0 ( B & M T e g e l i m p o r t ) .
D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t a l d u s h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p p e n B E V A L I T H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , K a l k e r s s t r a a t 1 , e n M A R O L I T H A Z m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T a u n u s w e g 4 , h i e r n a g e n o e m d , d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n é é n v a n h u n b e d r i j f s t a k k e n , h i e r n a b e s c h r e v e n , i n b r e n g e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B & M T E G E L I M P O R T , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T a u n u s w e g 4 , h i e r n a g e n o e m d d e v e r k r i i c l e n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n b e s c h r e v e n i n d e v o o r n o e m d e v o o r s t e l l e n v a n i n b r e n g . D e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n v o r m e n e e n g e h e e l d a t o p t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h v l a k e e n a u t o n o m e b e d r i j v i g h e i d v o r m t e n o p e i g e n k r a c h t k a n w e r k e n . D e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g w e r d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r g e w a a r d e e r d e n z a l u i t s l u i t e n d w o r d e n v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D o c r d e z e v e r r i c h t i n g e n g a a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , v e r b o n d e n a a n d e z e b e d r i j f s t a k k e n V A N R E C H T S W E G E o v e r o p d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n d e i n b r e n g o m d e z e o v e r g a n g a a n é é n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n .
1 . T U S S E N K O M S T v e r g o e d i n g t o e k e n n i n g n i e u w e a a n d e l e n
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n d e t w e e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e w e t e n B E V A L I T H ( A ) e n M A R O L I T H A Z ( B ) h i e r n a b e s c h r e v e n :
A l D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E V A L I T H v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r t n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B & M T E G E L I M P O R T e n z e t u i t e e n d a t d e i n b r e n g w o r d t g e d a a n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e h i e r n a n a d e r o m s c h r e v e n b e d r i j f s t a k .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n h a a r b e d r i j f s t a k w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p B E V A L I T H n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 9 . 9 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n i n B & M T E G E L 1 M P O R T , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d . D e z e n i e u w e a a n d e l e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
A l . . U i t r e i k i n g s w i i z e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e u i t g i f t e v a n d e b o v e n s t a a n d e a a n d e l e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B & M T E G E L 1 M P O R T o p n a a m v a n B E V A L I T H .
A . 2 . D e e l n a m e i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n i n d e
w i n s t v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n B & M T E G E L I M P O R T .
A . 3 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- ,
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
m o d 1 1 . 1
. 4 , e - ' f V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k , w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
A . 4 . B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g o m v a t d e b e d r i j f s t a k m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o l l e d i g e h a n d e l s f o n d s i n z a k e d e a a n - e n v e r k o o p v a n t e g e l s e n a l l e d a a r v o o r n o o d z a k e l i j k e a c t i v a e n o m v a t d e h i e r n a b e s c h r e v e n e l e m e n t e n , z o a l s l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n u i t h e t v o o r s t e l v a n i n b r e n g w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e :
" D i t v o o r s t e l h e e f t b e t r e k k i n g o p d e i n b r e n g v a n t w e e b e d r i j f s t a k k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v o l l e d i g e h a n d e l s f o n d s i n z a k e d e a a n - e n v e r k o o p v a n t e g e l s e n a l l e d a a r v o o r n o o d z a k e l i j k e a c t i v a . D e e n e b e d r i j f s t a k b e h o o r t t o e a a n B V B A B E V A L I T H e n d e a n d e r e a a n N V M A R O L I T H A Z . D e i n b r e n g o m v a t a l l e a c t i v i t e i t e n , a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e d r i j f s t a k k e n o m v a t t e n d e m e t n a m e e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s :
* M a t e r i a a l e n m a c h i n e s ;
* B u r e e l ;
* R o l l e n d m a t e r i e e l ;
* G e i n v e n t a r i s e e r d e g o e d e r e n . "
B I D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A R O L I T H A Z v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r t n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B & M T E G E L I M P O R T e n z e t u i t e e n d a t d e i n b r e n g w o r d t g e d a a n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e h i e r n a n a d e r o m s c h r e v e n b e d r i j f s t a k .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n h a a r b e d r i i f s t a k w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p M A R O L I T H A Z a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 8 . 4 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n i n B & M T E G E L I M P O R T , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d . D e z e n i e u w e a a n d e l e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B A . U i t r e i k i n g s w i j z e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e u i t g i f t e v a n d e b o v e n s t a a n d e a a n d e l e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B & M T E G E L I M P O R T o p n a a m v a n M A R O L I T H A Z .
B . 2 . D e e l n a m e i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n i n d e
w i n s t v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a i s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n B & M T E G E L I M P O R T .
B . 3 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k , w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
B . 4 . B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g o m v a t d e b e d r i j f s t a k m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o l l e d i g e h a n d e l s f o n d s i n z a k e d e a a n - e n v e r k c o p v a n t e g e l s e n a l l e d a a r v o o r n o o d z a k e l i j k e a c t i v a e n o m v a t d e h i e r n a b e s c h r e v e n e l e m e n t e n , z o a l s l e t t e r l i i k o v e r g e n o m e n u i t h e t v o o r s t e l v a n i n b r e n g w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e :
" D i t v o o r s t e l h e e f t b e t r e k k i n g o p d e i n b r e n g v a n t w e e b e d r i j f s t a k k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v o l l e d i g e h a n d e l s f o n d s i n z a k e d e a a n - e n v e r k o o p v a n t e g e l s e n a l l e d a a r v o o r n o o d z a k e l i j k e a c t i v a . D e e n e b e d r i j f s t a k b e h o o r t t o e a a n B V B A B E V A L I T H e n d e a n d e r e a a n N V M A R O L I T H A Z . D e i n b r e n g o m v a t a l l e a c t i v i t e i t e n , a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e d r i j f s t a k k e n o m v a t t e n d e m e t n a m e e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s :
* M a t e r i a a l e n m a c h i n e s ;
* B u r e e l ;
* R o l l e n d m a t e r i e e l ;
* G e ï n v e n t a r i s e e r d e g o e d e r e n . "
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R G A N G q e m e e n a a n d e i n b r e n g e n v a n
b e d r i i f s t a k k e n B E V A L I T H e n M A R O L I T H A Z
D e z e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n z i j n v a n t o e p a s s i n g i n d e m a t e d a t z e g e e n a f b r e u k d o e n a a n d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k z o a l s o p g e n o m e n i n h e t r e l e v a n t e v o o r s t e l v a n i n b r e n g z o a l s n e e r g e l e g d .
1 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s u b r o g e e r d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r e s p e c t i e v e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k k e n .
2 . D e g o e d e r e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h h e d e n b e v i n d e n .
3 . D e g o e d e r e n w o r d e n i n h u n h u i d i g e s t a a t i n g e b r a c h t , z o n d e r w a a r b o r g m e t b e t r e k k i n g t o t g e b r e k e n , z e l f s v e r b o r g e n g e b r e k e n e n z o n d e r m o g e l i j k h e i d v a n v e r h a a l t e n a a n z i e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o c t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
4 . D e i n b r e n g e n o m v a t t e n o p d e m e e s t a l g e m e n e w i j z e a i l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e v o r d e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e v o r d e r i n g e n , p e r s o o n l i j k e n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n a l s o o k a l l e o v e r i g e w a a r b o r g e n , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e i n b r e n g e n d o e n t i t u l a r i s o f b e v o o r d e e l d e z i j n o m w e l k e r e d e n o o k b i n n e n h e t k a d e r v a n d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k , d i t t e n o p z i c h t e v a n a l l e d e r d e n , i n b e g r e p e n d e o p e n b a r e b e s t u r e n .
5 . D e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n d e r e c h t e n v e r v a t i n d e i n b r e n g e n e v e n a l s a l l e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n d i e n a a n g a a n d e w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e n n o o t s c h a p z a l a l d u s w o r d e n g e s u b r o g e e r d , z o n d e r d a t e r v a n s c h u l d v e r n i e u w i n g s p r a k e i s , i n a l l e r e c h t e n , z a k e l i j k o f p e r s o o n l i j k , v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , i n a l h a a r g o e d e r e n e n t e n a a n z i e n v a n w e l k e s c h u l d e n a a r o o k .
D E R D E B E S L U I T - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B & M T E G E L I M P O R T , a l s g e v o l g v a n d e i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s t a k k e n , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n É É N M I L J O E N A C H T H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 . 8 3 8 . 9 7 7 , 9 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p É É N M I L J O E N N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 . 9 0 0 . 9 7 7 , 9 4 ) d o o r u i t g i f t e v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 8 . 3 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d i e t o e g e k e n d z u l l e n w o r d e n a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n B E V A L 1 T H e n M A R O L I T H A Z , z i j n d e n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 9 . 9 8 7 ) a a n d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p B E V A L I T H e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 8 . 4 0 2 ) a a n d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p M A R O L I T H A Z .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
V e r g o e d i n g - - t o e k e n n i n g n i e u w e a a n d e l e n
I I A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p B E V A L I T H , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 9 . 9 8 7 ) a a n d e l e n t o e b e d e e l d .
I U A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p M A R O L I T H A Z , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 8 . 4 0 2 ) a a n d e l e n t o e b e d e e l d .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n .
V I E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n É É N M I L J O E N A C H T H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 . 8 3 8 . 9 7 7 , 9 4 ) d o o r u i t g i f t e v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 8 . 3 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p É É N M I L J O E N N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 . 9 0 0 . 9 7 7 , 9 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d e n n e g e n ( 1 9 . 0 0 9 ) a a n d e l e n .
I l . I n b r e n g d i e i n G E L D b e s t a a t .
V I J F D E B E S L U I T I n b r e n g I N G E L D
A ! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d t e v e r h o g e n I N E E R S T E F A S E t e n b e l o p e v a n H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) e n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n E L F D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 1 . 8 7 7 , 8 0 ) , o m h e t k a p i t a a l m e t n a d i e n i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v e r m e l d o n d e r B / t e b r e n g e n , v a n É É N M I L J O E N N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G E U R Ó C E N T ( ¬ 1 . 9 0 0 . 9 7 7 , 9 4 ) o p T W E E M I L J O E N N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 2 . 0 5 9 . 4 7 7 , 9 4 ) , m i t s c r e a t i e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 . 5 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e u i t g i f t e p r e m i e v a n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 1 . 8 7 7 , 8 0 ) g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e s .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
V E R Z A K I N G w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t
A l l e a a n w e z i g e d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , v e r k l a r e n e x p l i c i e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n b r e n g v a n g e i d s p e c i ë n e n v a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t d a t z i j t e r z a k e g e n i e t e n i n z a k e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 o . , .
' J , 4 ' . V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B E V A L I T H v e r k l a a r t , g e z i e n d e i n s c h r i j v i n g n i e t v o l g e n s a a n d e l e n v e r h o u d i n g g e b e u r t , t e v e r z a k e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e o m h a a r w e t t e l i j k r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g u i t t e o e f e n e n .
I n s c h r i i v i n q e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
M A R O L I T H A Z , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r s c h i j n t , n a v e r k l a a r d t e h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t b e d r a g d e r k o s t e n , l a s t e n , v e r g o e d i n g e n o f u i t g a v e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , w e l k e t e n h a r e l a s t e k o m e n i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j o p d e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 . 5 8 5 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n d e w i n s t d e l e n d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . E v e n e e n s w o r d t a l s u i t g i f t e p r e m i e h i e r t o e b e t a a l d E L F D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 1 . 8 7 7 , 8 0 ) .
V e r g o e d i n g - - t o e k e n n i n g n i e u w e a a n d e l e n
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 . 5 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p M A R O L I T H A Z , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , u i t g e g e v e n a a n e e n g l o b a l e p r i j s v a n a f g e r o n d h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 7 , 4 9 ) p e r a a n d e e l ( i n b e g r e p e n e m i s s i e p r i j s v a n a f g e r o n d z e v e n e u r o n e g e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 , 4 9 ) p e r a a n d e e l ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n .
B I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l I N T W E E D E F A S E t e v e r h o g e n d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n d e U I T G I F T E P R E M I E v a n E L F D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 1 . 8 7 7 , 8 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W E E M I L J O E N N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 2 . 0 5 9 . 4 7 7 , 9 4 ) o p T W E E M I L J O E N É È N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G E U R O V I E R E N Z E V E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 2 . 0 7 1 . 3 5 5 , 7 4 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
Z E S D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n w e r d e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p T W E E M I L J O E N É È N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G E U R O V I E R E N Z E V E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 2 . 0 7 1 . 3 5 5 , 7 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 2 0 . 5 9 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L U I T - - W i j z i g i n g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 4 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n é é n e n z e v e n f i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 0 7 1 . 3 5 5 , 7 4 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 2 0 . 5 9 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 2 0 . 5 9 4 ° ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A C H T S T E B E S L U I T c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B & M T E G E L I M P O R T o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ó r i n e e r d e s t a t u t e n
O p d o l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2012
ÿþ M o d 2 0
L - L L A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l l i l l 1 ! 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B & M T E G E L I M P O R T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , T a u n u s w e g 4 O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
1 , l " . G l C I G W ) m i l i l I I I I G u c l
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 6 - 1 2 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d o o r :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A R O L I T H A . Z . , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T a u n u s w e g 4 , B T W B E 0 4 2 3 . 2 7 1 . 0 7 9 , R P R T o n g e r e n .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E V A L I T H , m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e .
( M o e r k e r k e ) , K a l k e r s s t r a a t 1 , B T W B E 0 4 1 2 . 8 4 0 . 0 1 7 , R P R B r u g g e ,
e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 . O P R I C H T I N G .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n
d r a a g t d e b e n a m i n g " B & M T e g e l i m p o r t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T a u n u s w e g 4
2 . K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e p l a a t s t e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e w e t e n d o o r :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A R O L I T H A . Z . , v o o r n o e m d s u b 1 , o n d e r s c h r i j f t d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j t o t a a l o n d e r s c h r e v e n e e n b e d r a g v a n . é é n e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , e l k a a n d e e l v o l s t o r t , h e t z i j i n t o t a a l g e s t o r t é é n e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E V A L I T H , v o o r n o e m d s u b 2 , o n d e r s c h r i j f t d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d E u r o ( E 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j t o t a a l o n d e r s c h r e v e n e e n b e d r a g v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , e l k a a n d e e l v o l s t o r t , h e t z i j i n t o t a a l g e s t o r t é é n e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v e r d e e l d i s i n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
* A a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t - e n e x p o r t , h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n :
- B o u w - e n a f b r a a k m a t e r i a l e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v l o e r - e n w a n d t e g e l s , d o e - h e t - z e l f a r t i k e l e n ,
s a n i t a i r e a r t i k e l e n , m e t a a l a r t i k e l e n , m e u b e l e n e n a l l e m o g e l i j k e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
- G l a z e n e n s p i e g e l s , a r t i k e l e n v a n g l a s , p o r s e l e i n , g l e i s w e r k , a a r d e w e r k e n p l a s t i c v o o r h e t h u i s h o u d e n ,
v o o r m e u b i l e r i n g e n v o e r n i j v e r h e i d s d o e l e i n d e n
- S c h i l d e r i j e n e n g r a v u r e s , s i e r g l a s w e r k , s i e r k e r a m i e k , d i n a n d e r i e e n s i e r i j z e r w e r k
- M e t d e m o t o r a a n g e d r e v e n m a c h i n e s , p n e u m a t i s c h e e n h y d r a u l i s c h e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n w e r k t u i g e n ;
v o o r h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s g e b r u i k
- R u b b e r - e n r u b b e r p r o d u c t e n
- D r o g i s t e r i j - a r t i k e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n
- H o u t e n m e u b e l e n , k u r k e n k u r k w a r e n
C o n f e c t i e v o o r d a m e s e n h e r e n
* G r o o t h a n d e l i n s c h r i j n e n t i m m e r w e r k v a n h o u t v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d
* H e t v e r h u r e n o f h u r e n v a n d i v e r s e g o e d e r e n e n m a t e r i a a l
* H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , m a k e l a a r s i n g o e d e r e n , z e l f s t a n d i g e
h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n c o m m i s s i o n a i r s
* E x p e d i t e u r s b e d r i j f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e i n t e r n e n e x t e r n , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n ,
z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d i t z o w e l o v e r d e w e g , h e t s p o o r , p e r s c h i p o f p e r
v l i e g t u i g ;
* H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e b e v r a c h t i n g e n , v e r z e n d i n g e n , t o l a g e n t s c h a p p e n
* H e t o p s t a p e l e n e n b e h a n d e l e n v a n a l l e g o e d e r e n , d e h a n d e l i n a l l e o p g e s l a g e n g o e d e r e n ;
* Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e
v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n
* H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e a f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
* H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n
* H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d .
* H e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
* H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
* H e t v e r h u r e n o f h u r e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n p o r t e f e u i l l e s e n
p o r t e f e u i l l e w a a r d e n .
* H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n
* H e t b e h e e r v a n e n d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p o n r o e r e n d e g o e d e r e n b o u w e n , r e n o v e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s w a a r b o r g v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t a a n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a i l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u k t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h d a a r b i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
5 . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d .
E r m o e t e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n w e l s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a n w a n n e e r v o l d a a n i s a a n a l l e v o o r w a a r d e n z o a l s v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n .
E e n b e s t u u r d e r d i e z i j n o n t s l a g g e e f t , m o e t z i j n o p d r a c h t v e r d e r v e r v u l l e n t o t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n é é n b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n . D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d w o r d e n , k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n w o r d e n w a n n e e r a i l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i s e e n v o u d i g e b r i e f o f d o o r m i d d e l v a n i e d e r a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . E l k e b e s t u u r d e r k a n n o c h t a n s s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t m e e r d a n t w e e l e d e n b e s t a a t h e e f t , i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , d e v o o r z i t t e r e e n b e s l i s s e n d e s t e m .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , k u n n e n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , i n z o v e r r e h e t n i e t g a a t o m d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
B e l a n g e n c o n f l i c t
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i s h i j v e r p l i c h t d e r a a d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , h i e r v a n o p d e h o o g t e t e b r e n g e n e n z i j n v e r k l a r i n g a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n t e d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n , b e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n , d e s g e v a l l e n d , d e c o m m i s s a r i s , r a p p o r t e r e n h i e r o v e r o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n n o d i g o f d i e n s t i g t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D I R E C T I E C O M I T É
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e k e n n e n . D e z e w o r d e n :
a f g e v a a r d i g d o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d i n d i e n z i j w o r d e n g e k o z e n b i n n e n d e r a a d
* d i r e c t e u r g e n o e m d i n d i e n z i j w o r d e n g e k o z e n b u i t e n d e r a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g t e v e n s é é n o f m e e r v o l m a c h t d r a g e r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n v a s t s t e l l e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r :
* t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k .
* e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d i r e c t e u r a f z o n d e r l i j k , v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v o o r w a t d e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n b e t r e f t * b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n
6 . C O N T R O L E R E C H T
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a r t h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
7 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e b e s t u u r d e r s m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , i e d e r j a a r b i j e e n r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j é e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g d e r v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t . H i j m o e t d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h a l v e i n d i e n d e o p r o e p i n g a n d e r s v e r m e l d t .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p e e n c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e h i e r v o o r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . .
D e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n k u n n e n e n k e l w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e v e r g a d e r i n g .
U i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m r e c h t s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r .
H e t s t e m r e c h t v a n a a n d e l e n b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k , w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s - l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r o f v e r z e t d o o r d e z e l a a t s t e . I n d i e n d e b l o t e e i g e n a a r z i c h v e r z e t , i s h e t s t e m - r e c h t g e s c h o r s t t o t n a a k k o o r d v a n d e b e l a n g h e b b e n d e n o f t o t n a e e n r e c h t e r l i j k e u i t - s p r a a k d i e n a a n g a a n d e .
V e r d a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n e n k e l e m a a l m e t d r i e w e k e n t e v e r d a g e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n .
V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r g a d e r i n g e n
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r h e t o u d s t e l i d i n l e e f t i j d v a n d i e r a a d .
N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n
A f s c h r i f t e n v a n o f u i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d v o l g e n s d e z e l f d e r e g e l a l s h i e r b o v e n v o o r z i e n v o o r d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
- 8 . B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
9 . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n , e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
1 0 . V E R E F F E N I N G
B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s :
b e s c h o u w d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n
b e n o e m t a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t
b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r h e t g e e n n i e t i n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d w e r d , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n i n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
3 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e e n w o r d e n i n d i e f u n c t i e v e r k o z e n v o o r e e n d u u r v a n
z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A R O L I T H A . Z . , v o o r n o e m d s u b 1 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E V A L I T H , v o o r n o e m d s u b 2 ;
D e z e m a n d a t e n w o r d e n a l l e a a n v a a r d e n z i j n b e z o l d i g d .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n p a s h u n t a a k k u n n e n w a a r n e m e n n a n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e o p r i c h t e r s n e m e n k e n n i s v a n :
a ) h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , u i t g a a n d e v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p M a r o l i t h A . Z . w a a r i n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t , m e e r b e p a a l d , d e n o t u l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M a r o l i t h A . Z . " , v o o r n o e m d , w a a r b i j d e h e e r Z e e t m a e k e r s G e i t , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
E e n k o p i e v a n d i t d o c u m e n t w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , u i t g a a n d e v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p B e v a l i t h w a a r i n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t , m e e r b e p a a l d , d e n o t u l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e v a l i t h . " , v o o r n o e m d , w a a r b i j d e h e e r V a n H o o r e n w e d e r J a n , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
E e n k o p i e v a n d i t d o c u m e n t w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n o p d e h o o g t e t e z i j n e n v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s a l l e m a c h t e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e a k t e n t e t e k e n e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n v o o r h e t o p z i c h n e m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n .
5 . D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
6 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n h e e f t i n g e l i c h t o m t r e n t d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t t e n e i n d e e e n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n i n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a i l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
7 . D e b e s t u u r d e r s z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A R O L I T H A . Z . , v o o r n o e m d s u b 1 e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E V A L I T H , v o o r n o e m d s u b 2 , v e r k l a r e n :
a ) t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A R O L I T H A . Z . , v o o r n o e m d s u b 1 e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E V A L I T H , v o o r n o e m d s u b 2 , b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e e l k v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
b ) t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r , d e h e e r Z e e l m a e k e r s G e r t , v o o r n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s G u i d o V A N A E N R O D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g