04/09/2012
ÿþM a d W « d 5 1 . 1
, - . i ï ; i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 2 8 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A B E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , K r u i s h o e f s t r a a t 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D O 2 9 J U N I 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
r a d e h e e r J o z e f V a e s s e n , 1 M e i l a a n 1 2 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e r n
O A M J B e h e e r B V B A , K a b i e n s t r a a t 6 1 , 3 6 8 0 M a a s e i k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n d r é B o m a n s , K a b i e n s t r a a t 6 1 , 3 6 8 0 M a a s e i k
Q'm e v r o u w J e a n i n e B a s t i j n s , 1 M e i l a a n 1 2 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e r n
f i d e h e e r B a r t V a e s s e n , T o v e r b e r g 2 5 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
Q'D e h e e r B e n V a e s s e n , 1 M e i l a a n 1 2 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
O d e h e e r J o z e f V a e s s e n
O A M J B e h e e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n d r é B o m a n s
Q'm e v r o u w J e a n i n e B a s t i j n s
O d e h e e r B a r t V a e s s e n
O D e h e e r B e n V a e s s e n
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r
e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 9 J U N I 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p '
h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
Q'D e h e e r J o z e f V a e s s e n , 1 M e i l a a n 1 2 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
l n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p ' v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s ' , s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
D e h e e r J o z e f V a e s s e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
" , . - : + i r : r O N G F R E N
2 0 1 2
i ~ ' C r i f f i e
( I 1 I 1 I 1 1 l I I l i u I I I I I l l h 1 l t 1 I l l h I 1 1 I I
" i z i s o i a i *
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o z e f V a e s s e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o .
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o » i t e v x h e l g c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B s t R 1 J I
N e e r g e l e g d t o r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h e n d e l t e T O N G E F I E N
2 3 - 0 7 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 2 8 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A B E C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s h o e f s t r a a t 5 0 3 6 5 0 D I L S E N - S T O K K E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e m e t h e t a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B A B E C O m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
E r w e r d b e s l o t e n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n : h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 7 3 . 8 2 6 , 5 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 2 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( E 8 . 3 9 3 . 8 2 6 , 5 3 ) e n w e l d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g i n g e v o l g e d e o b l i g a t i e l e n i n g u i t g e g e v e n d o o r o n z e v e n n o o t s c h a p t e n b e i o p e v a n z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( E 6 . 6 4 8 . 5 6 0 , 3 2 ) , g e b o e k t o n d e r d e f i n a n c i ë l e s c h u l d e n ( a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m e e r d e r d m e t d e g e l o p e n i n t r e s t e n t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t e n b e i o p e v a n v t e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 2 . 1 5 6 , 4 2 ) , g e b o e k t o n d e r d e t o e t e r e k e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d : d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 . 3 8 4 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e ' ; g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e v e n m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o ' s v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( E 7 , 0 8 0 . 7 1 6 , 7 4 ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( E 4 . 9 0 6 . 8 9 0 , 2 1 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
E r w e r d i n d e z e t e v e n s t o e p a s s i n g g e m a a k t v a n d e b e p a l i n g v a n h e t a r t i k e l 6 0 2 § 2 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k , v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
I n d i t k a d e r w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t :
- d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a p l a a t s v o n d i n d e v o r m v a n a n d e r e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d a n d e i n a r t i k e l 6 0 2 § 2 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e e f f e c t e n e n g e l d m a r k t i n s t r u m e n t e n , w a a r b i j d e w a a r d e i n h e t e c o n o m i s c h v e r k e e r i s a f g e l e i d u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r , z i j n d e d e j a a r r e k e n i n g : p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
- d a t v o o r m e l d e j a a r r e k e n i n g w e r d g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o t i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e g a r d e n , W o i u w e d a l , 1 8 ;
- d a t h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ; e n e l f e e n v e r k l a r i n g z o n d e r v o o r b e h o u d b e v a t ;
- d a t e r s i n d s d e d a t u m v a n h e t a f s l u i t e n v a n h e t v o o r g a a n d b o e k j a a r t o t o p h e d e n g e e n n i e u w e b i j z o n d e r e ' , o m s t a n d i g h e d e n z i j n d i e z o u d e n k u n n e n l e i d e n t o t e e n a a n z i e n l i j k e w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e I n h e t e c o n o m i s c h , : v e r k e e r v a n h e t i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g , h o g e r o m s c h r e v e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " K i n g r e a f C o m p a n y S . A . - S P P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 2 4 5 3 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , R u e E u g è n e R u p p e r t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r 6 6 . 6 3 4 , b e s l o t e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 . 3 8 4 ) n i e u w e ' ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
< ~ º%,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e v e n m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( E 7 . 0 8 0 . 7 1 6 , 7 4 ) .
D e z e v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 . 3 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
T w e e d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n l i j v i n g u i t g i f t e p r e m i e
E r w e r d b e s l o t e n e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 . 9 0 6 . 1 7 3 , 4 7 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( E 8 . 3 9 3 . 8 2 6 , 5 3 ) o p d e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 6 . 9 2 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n f z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s H e r b e r t H O U B E N
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- u i t t r e k s e l u i t d e a k t e ;
M E D E D E L I N G
E r w e r d t e v e n s n e e r g e l e g d ;
- A t t e s t v a n w e g e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a c f r .
a r t i k e l 6 0 2 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- V e r k l a r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a c f r , a r t i k e l 6 0 2
§ 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþr
M o d 2 . 9
E r F J L I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e w b i j g ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 2 8 . 1 6 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A B E C O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , K r u i s h o e f s t r a a t 5 0
O n d e r w e r p a k t e : f u s i e d o o r o v e r n a m e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t H O U B E N t e G e n k o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d r a g e n d e d e m e l d i n g : g e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 3 3 b l a d 1 0 v a k 7 , o n t v a n g e n : ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , ( g e t e k e n d ) d e e . a . i n s p e c t e u r J O R I S Y . , b l i j k t d a t d e s a m e n g e h o u d e n b u i t e n g e w o n e ' . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n z o w e l d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e n v B a b e c o , R P R T o n g e r e n B E 0 4 4 5 . 7 2 8 . 1 6 3 . , a l s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e b v b a C o o l c o n s u l t , R P R T o n g e r e n , ' 8 E 0 4 5 6 . 2 4 0 . 7 8 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e b b e n :
1 ° K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N S T U K K E N
1 . F u s i e v o o r s t e l
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e m e m e n d e e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , h e b b e n ! k e n n i s g e k r e g e n v a n h e t d o o r d e b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e z a m e n l j i k o p g e s t e l d e ; f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n : d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e l k e n s o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
2 . V e r s l a g e n
F u s i e v e r s l a g e n b e s t u u r s o r g a n e n : "
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n '
k e n n i s g e k r e g e n v a n d e v e r s l a g e n , t e w e t e n :
D e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t `
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e t é f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t !
o p g e g e v e n e n w a a r i n , v a n u i t e e n j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h o o g p u n t , w o r d e n t o e g e l i c h t e n v e r a n t w o o r d :
- d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e f u s i e ;
- d e v o o r w a a r d e n e r v a n ;
- d e w i j z e w a a r o p z e w o r d t d o o r g e v o e r d ;
- h a a r g e v o l g e n ;
- d e m e t h o d e n v o l g e n s d e w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g d e r a a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d , h e t r e l a t i e f b e l a n g g e h e c h t :
a a n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n e n h e t w a a r d e r i n g s r e s u l t a a t w a a r t o e e l k e m e t h o d e k o m t ;
- d e g e r e z e n m o e i l i j k h e d e n ;
- d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g .
R e v i s o r a a l v e r s l a g :
D e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s g e n o m e n v a n a r t i k e l 6 9 5 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n h e b b e n b e s l o t e n , i n t o e p a s s i n g d a a r v a n , a f t e z i e n v a n d e r e v i s o r a l e v e r s l a g g e v i n g i n z a k e :
d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e o v e m e m e n d e
v e n n o o t s c h a p .
2 ° F U S I E
N F U S I E V E R R I C H T I N G E N
G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p :
C o o l c o n s u l t e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B a b e c o t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e !
T o n g e r e n t e l k e n s o p z e s t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ;
S t a a t s b l a d v a n r e s p e c t i e v e l i j k 2 5 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 7 1 9 4 1 ( v o o r d e o v e r t e n e m e n :
v e n n o o t s c h a p ) e n 1 0 1 7 1 9 5 2 ( v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o o l c o n s u l t h e e f t b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p t e :
o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o m o e m d e f u s i e m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B a b e c o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 5 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l l e T O N G E R E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
* 1 1 0 1 1 1 8 0 *
V c b e h i a a i B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B a b e c o h e e f t n a d i e n b e s l o t e n o v e r t e g a a n t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o o l c o n s u l t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g z i j n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p C o o l c o n s u l t , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g e g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B a b e c o , w a a r v a n h e t k a p i t a a l i n g e v o l g e d e f u s i e v e r r i c h t i n g g e b r a c h t w o r d t v a n z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 2 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 2 1 9 . 4 8 7 , 4 4 ) .
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p V e r g o e d i n g W i j z e v a n u i t r e i k i n g B e p a l i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 8 7 , 4 4 ) ( z i j n d e h e t b e d r a g v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 2 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 2 1 9 . 4 8 7 , 4 4 ) . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 § 4 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d , a a n g e z i e n h e t b e d r a g w a a r m e e h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d k l e i n e r i s d a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e t v e r s c h i l ( z i j n d e z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 7 . 1 0 4 , 5 7 ) ) g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e .
2 . V e r g o e d i n g r u i l v e r h o u d i n g b e p a l i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e n i e u w e
a a n d e l e n
- T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n d r i e ( 3 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e
k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a a n d e
b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p V a p o l i s , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t .
E r i s g e e n o p l e g v e r s c h u l d i g d .
- B i j g e v o l g w o r d t e e n r u i l v o e t t o e g e p a s t v a n d r i e ( 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B A B E C O , t e g e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p C O O L C O N S U L T .
D e z e d r i e ( 3 ) n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n
d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n . D e n i e u w
g e c r e ë e r d e a a n d e l e n b e k o m e n v a n a f n u s t e m r e c h t . D e b e g u n s t i g d e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e f u s i e ,
m e t n a m e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n e e m t v e r v o l g e n s d e e l a a n d e v e r d e r e
b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . W i j z e v a n u i t r e i k i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
D e z e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a l s v o l g t :
B i n n e n d e d r i e ( 3 ) m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n t e k e n e n :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n h a a r t o e k o m t ;
- d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a m e n s d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r o f h a a r g e v o l m a c h t i g d e n o n d e r t e k e n d .
T e v e n s z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n a a n b r e n g e n i n z a k e d e
o m r u i l i n g v a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e f u s i e , m e t v e r m e l d i n g v a n d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t e n d i t r e g i s t e r
v e r v o l g e n s v e r n i e t i g e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g " v e r n i e t i g d " o p e l k e b l a d z i j d e v a n h e t r e g i s t e r .
V e r k l a r i n g e n
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t
d e i n g e b r a c h t e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g
g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
b u i t e n d e k a p i t a a l a a n d e l e n h e e f t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n e f f e c t e n
u i t g e g e v e n .
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e m e m e n d e e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n
g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e .
B / V A S T S T E L L I N G V A N D E E I G E N D O M S O V E R G A N G V A N H E T V E R M O G E N V A N D E O V E R G E N O M E N
V E N N O O T S C H A P O P D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e n o t a r i s w e r d v e r z o c h t d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p
d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n e n a k t e t e v e r l e n e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t
o v e r g e g a n e v e r m o g e n , e n d e w i j z e w a a r o p h e t i s o v e r g e g a a n .
1 . B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
C O O L C O N S U L T
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p C o o l c o n s u l t , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t p e r
d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g
1 / D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t d e v o l l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n a f h e d e n . D e h i e r v o o r g e n o e m d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p C O O L C O N S U L T g a a n b o e k h o u d k u n d i g m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n p e r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B A B E C O . A i l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e n o m e n a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t - t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , g e s c h i e d t o n d e r a l g e m e n e t i t e l e n o m v a t n a a s t v o o r m e l d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e i k e n n i n g e n e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h e t r e c h t d e h a n d e l s n a a m v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e b r u i k e n , h e t v o o r d e e l v a n d e b e d r i j f s o r g a n i s t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , h a a r c l i ë n t e e l , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e . b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n h a a r o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n m e t h a a r h a n d e l s z a a k .
3 / T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g , d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l , a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , h a a r a a n g e s t e l d e n , e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n v e n n o o t , g a a n o n v e r k o r t ' o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n .
4 / H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n
b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s t e h o u d e n e n t e b e w a r e n , w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p h a a r z e t e l b e w a a r d .
5 / D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
6 / D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k .
C l V E R W E R K I N G V A N D E V E R M O G E N S O V E R G A N G I N D E B O E K H O U D I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e n e t t o - w a a r d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d a t i n z i j n g e h e e l i s o v e r g e g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p g r o n d v a n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , e n b e d r a a g t v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 . 7 2 6 , 7 0 ) .
3 ° B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g j u n i d a a r n a w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n a c h t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , d e S c h i e r v e l l a a n 1 n a a r 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , K r u i s h o e f s t r a a t 5 0 .
D e s t a t u t e n w o r d e n b i j g e v o l g a a n g e p a s t .
4 ° K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N L I J V I N G R E S E R V E S E N U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s e n v i j f i g c e n t ( E 5 1 2 , 5 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( E 6 . 2 1 9 . 4 8 7 , 4 4 ) o p z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e g e c r e ë e r d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 1 2 , 6 6 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 ° V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e z e n l i j k t w e r d e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 2 . 5 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 ° A A R D A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b l i j k e n s n o t u l e n d e d a t o v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d , o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
7 ° H E R F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e s l o t e n d e m o d a l i t e i t e n v a n :
u i t o e f e n e n v o o r k e u r r e c h t , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e ( h e r ) f o r m u l e r e n , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e v e n e e n s b e s l o t e n d e v e r o u d e r d e b e p a l i n g e n e n / o f o n j u i s t e t e r m i n o l o g i e t e s c h r a p p e n .
8 ° A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l t w e e , e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , K r u i s h o e f s t r a a t 5 0 . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l d r i e , a l i n e a e e n w o r d t n a d e e e r s t e z i n s n e d e a a n g e v u l d m e t
" 1 . D e s t u d i e e n r a m i n g o m t r e n t p r o j e k t e n i n d e k o e l t e c h n i e k , d e l u c h t b e h a n d e l i n g , d e v e r w a r m i n g , d e a u t o n o m e e n e r g i e v o o r z i e n i n g , d e r e g e l t e c h n i e k e n d e a u t o m a t i s a t i e a l s o o k d e s t u d i e v a n d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e c o n t e x t .
2 . T e c h n i s c h - c o m m e r c i ë l e i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g i n h e t a l g e m e e n , i m p o r t - e n
e x p o r t c o n s u l t i n g , c o n s u l t o m t r e n t d e k o e l t e c h n i e k , r e g e l t e c h n i e k , d e l u c h t b e h a n d e l i n g e n v e r w a r m i n g ; d e
d o m o t i c a , e n d e a u t o n o m e e n e r g i e v o o r z i e n i n g o p e e n d e r w e l k e w i j z e ,
c o n s u l t b e t r e f f e n d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e w e t g e v i n g , i n t e r n a t i o n a l e i n - o f e x p o r t o f d e m i l i e u w e t g e v i n g .
3 . H e t b e g e l e i d e n v a n k o e l t e c h n i s c h e , k l i m a a t t e c h n i s c h e e n v e r w a r m i n g s p r o j e k t e n e n v a n p r o j e k t e n o m t r e n t d o m o t i c a e n a u t o n o m e e n e r g i e v o o r z i e n i n g , h e t b e g e l e i d e n v a n w e r v e n , h e t n a z i c h t v a n d e g e l e v e r d e k w a n t i t e i t e n e n k w a l i t e i t e n , v a n d e v e r w e r k i n g e n v a n d e k o n f o r m i t e i t a a n d e v o o r g e s c h r e v e n e .
4 . H e t o n d e r s t e u n e n v a n d e r d e n i n h u n r e l a t i e s m e t d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e d e n ( l o k a a l , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l ) .
5 . H e t m a k e n v a n e x p e r t e n s t u d i e s e n h e t o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r i n e n o m t r e n t g e s c h i l l e n o v e r k o e l t e c h n i s c h e , k l i m a a t t e c h n i s c h e e n v e r w a r m i n g s p r o b l e m e n e n i n g e s c h i l l e n o m t r e n t d e a n d e r e h o g e r v e r m e l d e g e b i e d e n .
6 . H e t o n d e r z o e k e n v a n k o e l t e c h n i s c h e , k l i m a t i s a t i e - e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , v a n r e g e l t e c h n i s c h e e n a u t o m a t i s c h e i n s t a l l a t i e s , v a n d o m o t i c a i n s t a l l a t i e s e n i n s t a l l a t i e s v a n a u t o n o m e e n e r g i e v o o r z i e n i n g .
H e t o p s t e l l e n v a n r a p p o r t e n b e t r e f f e n d e d e o n d e r z o c h t e i n s t a l l a t i e s o m t r e n t d e c o n f o r m i t e i t a a n d e r e g e l s d e r k u n s t , d e w e t g e v i n g e n d e v e i l i g h e i d .
7 . H e t r e a l i s e r e n v a n n i e u w e r e f e r e n t i e w e r k e n o m t r e n t d e h o g e r g e n o e m d e b e r o e p e n , e n o n d e r w e r p e n , z o w e l o n d e r d e v o r m v a n d r u k w e r k e n a l s v a n e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r . H e t v e r s p r e i d e n e n v e r h a n d e l e n v a n z o w e l n i e u w e a l s b e s t a a n d e r e f e r e n t i e w e r k e n o m t r e n t d e h o g e r g e n o e m d e b e r o e p e n , z o w e l o n d e r d e v o r m v a n d r u k w e r k e n a l s v a n e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r .
8 . H e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e o m t r e n t d e k o e l t e c h n i e k , d e l u c h t b e h a n d e l i n g , d e v e r w a r m i n g , h e t n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l w e t t e l i j k s t e l s e l , d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e p o l i t i e k .
9 . H e t i n r i c h t e n e n b e g e l e i d e n v a n t e c h n i s c h e e n a n d e r e c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s .
1 0 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , d a a r t o e b e h o r e n t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a r k e t i n g , e n g i n e e r i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e h e e r e n a d v i e s , a l s o o k h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s a l s d o e l : "
A r t i k e l v i j f , w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s m i l j o é n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i s t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 2 . 5 4 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w a a l d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i s t o e p a s s e l i j k b i j e e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , k o m t h e t g e z e g d r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , e n p a s b i j n i e t - u i t o e f e n i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h e e f t v a n d e s p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , z a l h i j h e n b e i d e n i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e u i t g i f t e e n m e t d e e v e n t u e l e i n t e r e s s e v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r z a l m a a r r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a t e d a t d e b l o t e e i g e n a a r g e e n g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t .
H e t i s d e v r u c h t g e b r u i k e r w e l t o e g e l a t e n z i j n i n t e r e s s e t e d o e n b l i j k e n e n d u s z i j n e v e n t u e l e i n t e k e n i n g a f h a n k e l i j k t e m a k e n v a n e e n m i n i m u m a a n t a l a a n d e l e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , b e k o m t d e
i n t e k e n a a r , z o w e l d e b l o t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r , d e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
W a n n e e r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b l i j k t d a t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t i n t e g r a a l w e r d u i t g e o e f e n d , d a n k o m t d i t r e c h t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e w e l v a n h u n r e c h t g e b r u i k g e m a a k t h e b b e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e ï n t e r e s s e e r d z i j n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b i j k o m e n d e v o o r k e u r r e c h t é é n s t e m m i g e e n a n d e r e v e r h o u d i n g i s o v e r e e n g e k o m e n . A l l e e n w a n n e e r o o k l a a t s t g e n o e m d e n g e e n
a a n d e l e n m e e r w e n s e n o p t e n e m e n e n e r d a n n o g a a n d e l e n n i e t z i j n o p g e n o m e n , k u n n e n d e r d e n
i n t e k e n e n o p d e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n . "
A r t i k e l z e v e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
I n a r t i k e l n e g e n w o r d t h e t w o o r d " d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
A r t i k e l v e e r t i e n , t w e e d e t o t e n m e t v o o r l a a t s t e a l i n e a w o r d e n g e s c h r a p t .
A r t i k e l z e v e n t i e n , l a a t s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" E e n c o m m i s s a r i s k a n t e v e n s b e l a s t w o r d e n m e t u i t z o n d e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n e n b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n
z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a a r t o e b e z o l d i g d w o r d e n .
B u i t e n d e z e b e z o l d i g i n g e n m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n . "
I n a r t i k e l a c h t t i e n w o r d e n d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n " .
A r t i k e l t w i n t i g , e e r s t e a l i n e a w o r d t g e s c h r a p t .
I n d e a r t i k e l e n t w i n t i g , v i e r e n t w i n t i g , z e s e n t w i n t i g e n z e v e n e n t w i n t i g w o r d e n d e
w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
9 ° O N T S L A G E N K W I J T I N G
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t , i n g e v o l g e d e f u s i e , h e t o n t s l a g v a s t g e s t e l d v a n
d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t
n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h u n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e d e p e r i o d e t u s s e n
é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n e n d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
" 1 0 ° M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e :
- d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r
d e r a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n a a n t e b r e n g e n i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n v a n d e
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n g a a n d e d e o m r u i l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e
f u s i e .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m a c h t i g t d e n o t a r i s o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n d e v e r r i c h t i n g
d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n ; i n c l u s i e f d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; -
- e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t o p t e s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p e n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g ' b e n o e m t t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n o m a l l e
f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B T W t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e
s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e
i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e .
d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
N m e j u f f r o u w M a r i o n D r e e s e n ;
B / d e h e e r Z e n o T h o e l e n ;
C / m e j u f f r o u w J o l i e n v a n A e r s c h o t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
- e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e i n c l u s i e f v o l m a c h t e n , s a m e n m e t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g