19/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n i . 0 8 2 8 . 2 6 6 . 0 7 3
B e n a m i n g
B a e n s H o l d i n g e n I n v e s t
e r h o r + !
R e c h i S v o i T r ) B V B A
Z e t e l B r o e k s t r a a t 6 a , 3 6 4 0 K i n r o o i
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p e u e A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
0 p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d e r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . H i e r b i j h e t u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g
- E r w e r d v e r z o c h t o m v e r s l a g t e d o e n o v e r h e t b e h e e r v a n d e v e r e f f e n a a r B a e n s M a t h i e u
- B e s l i s s i n g t o t g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h r e s e r v e s a a n d e v e r e f f e n a a r B a e n s M a t h i e u v o o r h u n b e h e e r a i s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t B a e n s H o l d i n g e n I n v e s t B V B A , d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ;
- H e t p l a n v a n v e r d e l i n g i s d o o r d e R e c h t b a n k v a n K a m e r v a n K o o p h a n d e l T o n g e r e n g o e d g e k e u r d o p d a t u m v a n 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 .
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j - c i e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j d e h e e r B a e n s M a t h i e u , B r o e k s t r a a t 5 a , 3 6 4 0 K i n r o o k
- V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n V e r e n i g d e A c c o u n t a n t s B V B A , K l o o s t e r p o o r t 1 4 , 3 9 6 0 B r e e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 0 . 8 4 5 . 9 0 4 m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
B a e n s M a t h i e u
V e r e i f i e n a a r
d s l a a r s t e b l z v a n L u 7 k R e c t o : N a a m e r v a n d a i n s t r u m e n t e r e n d e . 1 - t , . t e t z i j v a n d e p e r s o s o i s c i , = r
b e v o e g d t e n a a n z i e n v a n d e r d - - , 1 - . c , L e g e n v i o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e o
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e a t t t b o n k k e e a n d e l A r e e p e n , a f d . ' r o n g e a
0 1 4 0 5 - 0 9 - 2 0 1 4
t r E S B L A D r i f f j f t f f i C
M O N T E U R 1
B E L G I S C H S T d i
1 H U I 1 1 H U I I I U J I 1 I 1 1 1 1 1
* 1 4 1 7 2 9 6 3 *
H i l l
l i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
F r i e s - 1 ; 9 3 . : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g î l i f i e d e r
M O N I T E U R B E L G E r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 9 - 0 1 . 1 0 1 4
i I I i l i i i ! l I l I t i l 1 1 1 1 1
< 1 9 0 3 5 2 3 5 "
2 1 - 0 1 - 2 0 1 4
B ; ~ . G I S C H S T A A T S B L e p e H o o f d g r i e r i f f i e
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 8 . 2 6 6 . 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A E N S H O L D I N G E N I N V E S T B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o e k s t r a a t S A t e 3 6 4 0 K i n r o o i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - V o l m a c h t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D e b u c q u o y t e K i n r o o i o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 0 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 - 5 4 8 , b l a d 1 5 , v a k 1 4 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t B A E N S H O L D I N G E N I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 4 0 K i n r o o l , B r o e k s t r a a t 5 A , B T W B E 0 8 2 8 . 2 6 6 . 0 7 3 R P R T ó n g e r e n , b e s l o t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
W e r d b e n o e m d t o t e n i g v e r e f f e n a a r . d e H e e r B a e n s M a t h i e u , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i , B r o e k s t r a a t 5 A . D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n c d i g i s . H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n , D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n v e n n c o t s c h a p . H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t : v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A e n i s i n v e r e f f e n i n g , H a a r b e n a m i n g l u i d t B A E N S H O L D I N G E N I N V E S T B V B A " e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g " .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r e n i g d e A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , K l o o s t e r p o o r t 1 4 , 0 4 5 0 . 8 4 5 . 9 0 4 R P R T o n g e r e n , e n a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g o f u i t s c h r i j v i n g b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p D e b u c q u o y
B r e e ë r s t e e n w e g 3 1 3 / 1
3 6 4 0 K i n r o o i
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l b e v a t t e n d e d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n d d . 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r M a t h i e u B a e n s a l s v e r e f f e n a a r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e