09/03/2011
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l l h l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 I l 1 1 I
" 1 1 0 3 7 5 1 0 *
M W 2 . 0
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e s i , . . r
r e c h t b a n k y . k 0 0 0 h a n d e l t e T O N G E R E N
2 5 - O z e M n
G r i f f i e
D e H o o f d g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 0 8 5 , g 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a G I n t e l l i g e n c e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 4 0 K i n r o o i , V r o e n h o f 2 5
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 4 2 , b l a d 1 5 , v a k 1 5 , z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e E a . I n s p e c t e u r J . H a e l d e r m a n s , b l i j k t d a t :
1 ) D e h e e r H O U B E N B j í i m J o a n n e s A n n a , b e d i e n d e , g e b o r e n t e M a a s e i k o p t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 1 1 . 1 0 - 0 6 3 . 9 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , K l o o s t e r b e m p d e n 1 4 1 1 6 .
2 ) M e v r o u w C R O M M E N A n j a , z e l f s t a n d i g e , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 1 9 . 0 5 4 . 1 4 2 , R P R T o n g e r e n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 . 0 8 . 3 1 - 0 6 2 . 6 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , K l o o s t e r b e m p d e n 1 4 / 1 6 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n O P G E R I C H T o n d e r d e N A A M " B a G I n t e l l i g e n c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e Z E T E L t e 3 6 4 0 K i n r o o i , V r o e n h o f 2 5 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t D O E L , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
A - S p e c i f i e k d o e l
- H e t v e r l e n e n v a n p r o f e s s i o n e l e o n d e r s t e u n i n g b i j h e t i n v o e r e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s y s t e m e n e n
t e l e c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n ; a d v i e z e n e n a l g e m e n e o n d e r s t e u n i n g o p h e t g e b i e d v a n a u t o m a t i s e r i n g e n
t e l e c o m m u n i c a t i e .
- H e t n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e o r g a n i s a t i e ,
m a n a g e m e n t , i n f o r m a t i c a , s y s t e e m o n t w i k k e l i n g e n t e l e c o m m u n i c a t i e .
- R e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k k l a r e s y s t e m e n .
- O v e r i g e a d v i e s v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t p r o g r a m m a t u u r e n l e v e r i n g v a n p r o g r a m m a t u u r .
- O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s .
- V e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n v a n c o m p u t e r s e n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s .
- V e r v a a r d i g e n v a n c o m p u t e r s e n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s .
- V e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n v a n c o m p u t e r s e n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s .
- O n t w i k k e l e n v a n w e b - d e s i g n .
- K l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s e n p r o g r a m m a t u u r .
B - A l g e m e n e A c t i v i t e i t e n
- H e t v e r w e r v a n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e m e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n h e t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , d o o r h a a r a a n g e h o u d e n a a n d e l e n i n p a n d t e g e v e n , h a a r h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n , h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f e e n h y p o t h e e k h i e r o p a a n g a a n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , w a a r n e m e r s - o p d r a c h t e n , m a n a g e m e n t - o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e
. g o a d a r e n , - i n t k o r t i u s s e n p e r s o o n i i n d e h a n d e i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
C - B e h e e r v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d g o e d
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e a a r d o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D - B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t a i l e g e l i j k a a r d i g e o f v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e g e l i j k a a r d i g e d o e l n a s t r e v e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n o p e e n d e r w e l k e m a n i e r g e b e u r e n .
I n d e m a t e d a t v o o r v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n b i j z o n d e r e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n v e r e i s t z i j n o f o p g e l e g d w e r d e n d o o r d e b e v o e g d e o v e r h e i d , k u n n e n d e z e d o o r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v a n z o d r a d e z e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n w e r d e n b e k o m e n .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e o n d e e l b a r e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d i e e l k é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t .
O p d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w e r d t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r v o o r n o e m d e h e e r H O U B E N B j ë m v o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 4 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r v o o m o e m d e m e v r o u w C R O M M E N A n j a v o o r t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a a r d e n d a t e l k a a n d e e l v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n é é n d e r d e ( 1 / 3 ) .
T O E K E N N I N G V A N A A N D E L E N :
A l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d e n e r t o e g e k e n d a a n v o o m o e m d e h e e r H O U B E N B j ë m h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 8 4 ) a a n d e l e n , e l k v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n d e r d e ( 1 / 3 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d e n e r t o e g e k e n d a a n v o o m o e m d e m e v r o u w C R O M M E N A n j a t w e e ( 2 ) a a n d e l e n , e l k v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n d e r d e ( 1 / 3 ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t B E S T U U R D d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t g e w o n e z a a k v o e r d e r w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d : v o o m o e m d e h e e r H O U B E N B j o m .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
i n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s z a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r ( d X s t ) e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
E r w e r d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n d e h e e r G u i d o A n d r e n s e k , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , V l o o t g r a c h t 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n B I J Z O N D E R E V O L M A C H T g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e a d m i n i s t r a t i e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e p o s t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t .
E e n B O E K J A A R v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l i n g a a n o p d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H e t z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d i t e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A A N L E G R E S E R V E S - V E R D E L I N G W I N S T - V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
D e n e t t o - w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d , r e s p e c t i e v e l i j k g e r e s e r v e e r d :
V o o r - 1 ) t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 2 ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r ( d X s t ) e r ( s ) b e s l i s t m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S t a a t s b l a d V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g ( t ) ( g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( G e t . ) A n i t a l n d e k e u , n o t a r i s .
i i i j I a g e n 7 i i j " f i ë t I # é Y g i s c f i S t a a t s b l i d _ Ü Y 7 0 3 7 2 a I I - A n n e x e s d u M o n i t e u r l i è I g é T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g