15/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 13.09.2014, NGL 08.10.2014 14643-0102-020
27/02/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e o h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 8 F E B . 2 0 1 4
t e h A O E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 4 4 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L I S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 8 1 B e r i n g e n , K o r s p e l s e s t e e n w e g 8 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p " B A L I S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d I s t e 3 5 8 1 B e r i n g e n , K o r s p e l s e s t e e n w e g 8 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d e r r e - m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 3 4 4 . 1 4 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e m i F A G A R D , d e s - t i j d s t e G e n k o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 7 1 1 2 1 - 1 8 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n d i t v o o r h e t l a a t s t b i j a k - t e v e r l e d e n v o o r m i j n o t a r i s L u c T o u r n i e r o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 2 - 0 2 - 2 9 1 0 0 4 7 6 0 2 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n - d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 7 2 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w a a r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) i n g e s c h r e v e n d o o r d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e b e d r a g e n v o l l e d i g w e r - d e n v o l s t o r t , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g s a m e n v a n v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i e n t e n g e v o l g e s t a a t e r e e n b e d r a g v a n v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g o p d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e d o o r e l k v a n h e n i n g e b r a c h t e g e l d e n d e n e t t o d i v i d e n d e n u i t m a k e n w e l k e h e n z i j n t o e g e k o m e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d - u i t k e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o b r u t o , w e l k b e d r a g w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g d e d a t o z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
A i s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e z i e n e r w e r d i n g e s c h r e v e n o p h e t n i e u w e k a p i t a a l d o o r a i l e b e s t a a n d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t . O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d u s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 7 2 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . D e r d e b e s l u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j r a g e n b i j - I i ë t E ë r g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . ,
,
' 1 - e . d k . :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t v a n a f n u t e l a t e n l o p e n v a n é é n a p r i l t o t
é é n e n d e r t i g m a a r t , e n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n - d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V i e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n
d e m a a n d s e p t e m b e r , D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e - v o l g p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r .
V i j f d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s - s e n a a n d e v o o r m e l d e
b e s l u i t e n d o o r w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 , d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 3 , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n - d e r d e u r o ( 1 7 2 . 2 0 0 , 0 0
E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i - t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
" A r t i k e l 2 0 J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r . "
" A r t i k e l 3 3 . - B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l - g e n d j a a r . "
Z e s d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g - g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/12/2013
ÿþi . u s ~ , < . . . ~ .
f d o d W o r d 7 7 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 0 N O V 2 0 1 3
t e 1 4 W $ B L T
1 1 1 1 1 w i i i i i 1 i u u w u i i i 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 4 4 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r s p e l s e s t e e n w e g 8 6 , 3 5 8 1 B e v e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V B A L I S d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r e e r s t h e t o n t s l a g p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 v a n d e h e e r H a n s B a l i s a l s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n e n i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t h e m t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g p e r 3 0 1 0 9 1 2 0 1 3 .
D e v o o r z i t t e r l i c h t v e r v o l g e n s t o e d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 W , V e n n . , d e R a a d v a n B e s t u u r v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s m a g b e s t a a n i n d i e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t ,
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e s e c r e t a r i s d a n o o k t e a k t e r e n d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a a n w e z i g z i j n , a l s m e d e d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ( 2 ) e n d i t t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l o m d e z e r e d e n d a n o o k n i e t o v e r g a a n t o t d e v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r , d e r h a l v e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s z a l z i j n s a m e n g e s t e l d .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d e h e e r B a r t B a l i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n x e L d u M o i t c l u n l i t J g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 11.06.2013 13170-0134-020
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 02.07.2012 12241-0368-019
29/02/2012
ÿþV o o r - b e h o u d i
a a n h e B e l g i s C S t a a t s b l
M A W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
d e n
i e
A i i i N i i i i i i u i i i i
* 1 2 0 4 7 6 0 2 *
! " " " " " " " " " " " " " . .
E C 1 - 1 7 6 A N K V A N K d O M i W O t L
1 s F E B . 2 0 1 2
I m e r e L 7 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 4 4 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L 1 S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 8 1 B e r i n g e n , K o r s p e l s e s t e e n w e g 8 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c T o u r n i e r t e B e r i n g e n , m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r l o o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t 1 s t e k a n t o o r t e B e r i n g e n o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 4 2 5 , b l a d 9 9 , v a k 2 , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' K A L I S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 8 1 B e r i n g e n , K o r s p e f s e s t e e n w e g 8 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 3 4 4 . 1 4 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e m i F A G A R D , d e s t i j d s t e G e n k o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 7 1 1 2 1 - 1 8 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n d i t v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s R e m i F A G A R D o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 0 1 1 5 / 0 0 6 7 8 1 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r d e h u i d i g e z e t e l i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 9 - 0 3 - 1 9 / 0 0 4 1 1 7 2 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n ;
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n v a n a f h e d e n o p n a a m z u l l e n z i j n ,
T o t o p h e d e n w e r d e n e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n . D e z e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r m i d d e l v a n h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D ' , e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e i n - s c h r i j v i n g o p n a a m i n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r , V a n d e z e i n s c h r i j v i n g o p n a a m z u l l e n c e r t i f i c a t e n w o r d e n a f g e l e v e r d .
D e o p v o o r m e l d e w i j z e v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h - t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e m u m - m e r e n e n t e h e r f o r m u l e r e n , e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , d o o r s c h r a p p i n g , v e r v a n g i n g o f a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t d a a r w a a r n o d i g , e n i n h e t b i j z o n d e r d o o r d e a r t i k e l e n 5 e n 9 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i - t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
" A r t i k e l 9 . - A A R D V A N D E A A N D E L E N - R E G I S T E R .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n I n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , g e - h o u d e n o p d e z e t e l .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
\ o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 ° d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s v a n / b e t r e f f e n d e e l k e a a n d e e l h o u d e r - v e n n o o t a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e n
t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ° d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e
r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e
i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c - t e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p e n v a n
d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e - l e n . "
D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n V a n H a v e r m a e t
C a r o e n w e g h e A c c o u n t a n t s , m e t k a n t o o r t e H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t e n e v e n t u e l e
a n d e r e b e v o e g d e i n s t e l l i n g e n e n d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
N o t a r i s L u c T o u m i e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 28.06.2011 11199-0269-019
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 21.06.2010 10201-0330-020
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 18.06.2009 09247-0143-018
19/03/2009 : HA097625
08/07/2008 : HA097625
13/11/2007 : HA097625
03/07/2007 : HA097625
05/07/2006 : HA097625
08/06/2005 : HA097625
28/06/2004 : HA097625
15/06/2004 : HA097625
06/11/2003 : HA097625
17/07/2003 : HA097625
15/01/2003 : HA097625
31/07/2002 : HA097625
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 29.09.2015, NGL 23.10.2015 15656-0015-035
15/08/2001 : HA097625
13/10/1998 : HA97625
01/01/1993 : HAT88
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 30.09.2016, NGL 27.10.2016 16664-0367-037