30/10/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j t I j i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N 1 T E U
S -
B E L G I 2 S C H - 1 :
Z B E L G E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a i d , T o n g e r e n
M i m r s B L I c o e
1 6 - 1 0 - 2 0 1 4
_
g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 4 8 1 . 2 4 2
B e n a m i n g : B A L M O R A L B E H E E R
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , G a n z e p o e l 1 0
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A L M O R A L B E H E E R " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r d e r a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 8 . 2 5 0 ) a a n d e l e n b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 7 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n a a n p a s s i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r t e n o v e r s t a a n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n n a v o o r a f g a a n d e b e k e n d m a k i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t , w e l k e b e k e n d m a k i n g d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r s t e n g e p a s t e t i j d e z a l g e s c h i e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e h e r l e i d e n t o t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e m i n i m u m d o o r o v e r b o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n ,
T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N I N G E V O L G E B E S L U I T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : - A r t i k e l 5 , a l i n e a " I v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 8 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S B B A c c o u n t a n t s e n A d v i s e u r s t e 3 6 2 0 L a n a k e n , E u r o p a p l e i n 4 3 b u s 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e n , v o o r z o v e r a i s n o d i g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
3 0 / 1 0 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' V o n > D e h o u d e n a a n h e t
- - 8 1 r i f F e r
$ t a a t s b l a d
. " 1 t e
,
L u i k B - v e r v o l g
- S a r n e n h i e r - n i é e n e e r g e l e g d
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- . , _ o e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n
_ i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e