05/05/2014 : WIJZIGING ZETEL
Uit het proces-verbaal van de bestuursvergadering van 15 maart 2014 blijkt dat de zetel van de
vennootschap, met ingang van dezelfde datum, verplaatst wordt naar:
HËRKENRODESINGEL 19D BUS 2, 3500 HASSELT
DEROIJE Viviane
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rocto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzîj van de perso.o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
grlfflsr,
16/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 1 j 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D . '
t e A N T W E R P E N , a f c l e t t n g H A 5 5 E 1 . 1
0 7 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 3 9 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : B A M - 1 N V E S T N I E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 1 9 D b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y V E S C L E R C X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s o p 2 5 S e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) B e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) B e s l i s s i n g g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n ,
3 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g d a a r v a n i n é é n a k t e k u n n e n g e b e u r e n .
4 ) K e n n i s n e m i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n :
* m e v r o u w D E R O I J E V i v i a n e M a r g a r e t h a J o s é e , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 1 9 D b u s 2
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A M P R O J E C T E N G I N E E R I N G " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 1 9 D b u s 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D E R O I J E V i v i a n e , v o o r n o e m d K w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
5 ) B e s l i s s i n g t o t d a d e l i j k e , d e f i n i t i e v e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 ) B e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n o p h e t a d r e s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 1 9 D b u s 2 .
7 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i n e k o , e v e n a l s a a n h a a r a a n g e s t e l d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , a l s o o k a a n m e v r o u w D E R O U E V i v i a n e , v o o r n o e m d o m o v e r t e g a a n t o t :
. d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a l s o o k a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
. a l l e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a i l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T 0 0 G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , M i c h a e l B 5 s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2013
ÿþM o a 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 2 - 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 5 9 5 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 3 9 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l a l t } : B A M - I N V E S T M E N T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d f a a n 1 3 , 3 8 4 0 B o r g l o o n
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G O V E R L I J D E N B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - K E N N I S N E M I N G A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
e r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r W a t h i o n G u i d o o p 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- w o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
- B A M P R O J E C T E N G I N E E R I N G n v , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 3 , i n g e s c h r e v e n
i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 6 8 6 . 9 9 7 .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
T e v e n s w o r d t e r k e n n i s g e n o m e n v a n d e a a n s t e l l i n g v c o r o n b e p a a l d e d u u r v a n m e v r o u w D e r o i j e V i v i a n e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n B A M P R O J E C T E N G I N E E R I N G n v i n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R O I J E V i v i a n e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 27.11.2012 12645-0277-009
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 30.08.2011 11514-0100-008
01/03/2011
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 \ ! ~ l e L , ; r L : + , ; I . , C . : :
r e c t i t b z n k v . k o o p h e n d r . l i s ' ! " C 7 . ' 1 W h 1 r " :
1 r - C 2 - 2 7 , 1
- ,
t D e V a e f e d í g r i f f i e r , r i f f i e
I C I N I V I W V I I I I 1 I A I N V I N
* 1 1 0 3 7 9 1 2 *
V o b e h c a a n B e l t S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 6 1 . 6 3 9 . 9 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M - I N V E S T M E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n . A s t r i d l a a n 1 3 - 3 8 4 0 B O R G L O O N
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g B e n o e m i n g b e s t u u d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M t r . C h r i s t i a n C o l l a , N o t a r i s t e B o r g l o o n o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 w e r d e e n ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
" B A M I N V E S T M E N T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 4 0 B O R G L O O N , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 3 ,
o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C l e m e n t W O U T E R S t e T o n g e r e n o p n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 3 1 2 2 6 5 5 ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s
v o o r e e n p e r i o d e v a n Z E S j a a r , v a n a f v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n :
M e v r o u w D E R O I J E V i v i a n e , t e B o r g l o o n K o n . A s t r i d l a a n
- D e h e e r W A T H I O N E u g è n e G u i d o , w o n e n d t e B o r g l o o n K o n . A s t r i d l a a n
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : M e v r o u w D E R O Y E V i v i a n e , v o o r n o e m d ;
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
C . C O L L A , N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e .
t
G H R I S T I A N
w o t a r i s B . V . B . A , n i n g i n A s t r i d l a a n 9
" : . . B O R G L O O N - , . ' - T e D n a t a r 1 3 . ° J e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.04.2009, NGL 31.08.2009 09750-0248-008
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.04.2008, NGL 11.08.2009 09581-0371-008
08/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.04.2007, NGL 31.07.2007 07504-0067-008
08/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.04.2006, NGL 01.12.2006 06895-1889-011
04/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.04.2005, NGL 30.03.2006 06094-2019-011