05/05/2014 : WIJZIGING ZETEL
Uit het proces-verbaal van de bestuursvergadering van 15 maart 2014 blijkt dat de zetel van de vennootschap, met ingang van dezelfde datum, verplaatst wordt naan
HERKENRODESINGEL 19D BUS 2,3500 HASSELT
DEROIJE Viviane
gedelegeerd bestuurder
~3i CQ!
-S! !§i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
16/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ! , 1 U l A 3 1 I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 7 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 8 6 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B A M P R O J E C T E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 1 9 D b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y V E S C L E R C X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s o p 2 5 S e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) B e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) B e s l i s s i n g g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
3 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g d a a r v a n i n é é n a k t e k u n n e n g e b e u r e n .
4 ) K e n n i s n e m i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n : ,
* m e v r o u w D E R O I J E V i v i a n e M a r g a r e t h a J o s é e , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 1 9 0 b u s 2
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A M - I N V E S T M E N T " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
H e r k e n r o d e s i n g e l 1 9 D b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , m e t
o n d e r n e r n i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 6 3 9 . 9 1 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D E R O I J E V i v i a n e , v o o r n o e m d . K w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
5 ) B e s l i s s i n g t o t d a d e l i j k e , d e f i n i t i e v e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 ) B e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n o p h e t a d r e s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 1 9 D b u s 2 .
7 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i n e k o , e v e n a l s a a n h a a r a a n g e s t e l d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , a l s o o k a a n m e v r o u w D E R O I J E V i v i a n e , v o o r n o e m d , o m o v e r t e g a a n t o t :
. d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a l s o o k a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
. a l l e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T 0 0 G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , M i c h a e l W i s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 , 1 3 1 , 1 . 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 + i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 8 6 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M P R O J E C T E N G I N E E R I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 3 , 3 8 4 0 B o r g l o o n
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G O V E R L I J D E N B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - K E N N I S N E M I N G A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
- e r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r W a t h i o n G u i d o o p 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- w o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 3 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
- B A M - I N V E S T M E N T n v , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 6 3 9 . 9 1 4 .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
T e v e n s w o r d t e r k e n n i s g e n o m e n v a n d e a a n s t e l l i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n m e v r o u w D e r o i j e V i v i a n e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n B A M - I N V E S T M E N T n v i n d e z e v e n n o o t s c h a p .
D E R O I J E V i v i a n e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N c r O o l o { d O o f U r l l i l a d o r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t 4 l ' O l " 3 G , E R E N
2 2 " 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 27.11.2012 12645-0276-009
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 30.08.2011 11514-0137-009
01/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ' . . I c ; . C
r e c h t l ^ u n h y . l t o o 7 . ' i 2 n ^ c l t . ( " . ; . " . t i , - i ' t r '
1 7 ` 6 r 2 ` 2 , : F
D e e l e f e r f r i e r , i f f i e
* 1 1 0 3 3 9 1 3 *
1 1 1 1
V c b e k t a a r B e l S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 7 5 . 6 8 6 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M P R O J E C T E N G I N E E R I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n . A s t r i d l a a n 1 3 - 3 8 4 0 B O R G L O O N
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g B e n o e m i n g b e s t u u d e r s
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M t r . C h r i s t i a n C O L L A , N o t a r i s t e B o r g l o o n o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 w e r d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n :
- D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A M P R O J E C T E N G I N E E R I N G "
v o o r h e e n m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , K u u r s t r a a t 1 9 , e n t h a n s t e 3 8 4 0 B O R G L O O N , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 3 B T W B E 0 8 7 5 . 6 8 6 . 9 9 7 R P R T o n g e r e n .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C l e m e n t W O U T E R S t e T o n g e r e n o p a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d : e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v i j f , ; o n d e r n u m m e r 0 5 1 2 3 8 2 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , b e h o u d e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d i e w e r d g e w i j z i g d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . t w a a l f f e b r u a r i n a d i e n , o n d e r n r . 0 9 0 2 3 0 7 1 ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s
v o o r e e n p e r i o d e v a n Z E S j a a r , v a n a f v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n :
- M e v r o u w D E R O I J E V i v i a n e , w o n e n d t e B o r g t o o n K o n . A s t r i d l a a n
- D e h e e r W A T H I O N E u g è n e G u i d o , w o n e n d t e B o r g l o o n K o n . A s t r i d l a a n
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : M e v r o u w D E R O I J E V i v i a n e ;
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C . C O L L A , N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e .
t
C O L L A U t M i l r ` l i d 6 d ` à
N o t a r i s B . V . B _ A
K o n i n g i n A s t r i d l a a n 9 3 8 4 0 B O R G L O O N r h r i ç t i a n ~ ^ i l a ? n : , # r , r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 31.08.2009 09750-0256-007
20/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.06.2008, NGL 11.08.2009 09581-0366-007
08/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 31.07.2007 07504-0068-009