06/07/2012
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1
* 1 2 1 1 9 3 9 4 "
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 9 8 . 1 1 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A R I V A
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 7 J U N I 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t , K e t e l s t r a a t 1 3
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T o u m i e r & D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n i a a n 3 8 6 o p v i e r j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t I s t e k a n t o o r t e B e r i n g e n o p e l f j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 4 2 8 , b l a d 9 5 , v a k 0 9 , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A R I V A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 9 0 D i e s t , K e t e l s t r a a t 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n m e t o n - d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 3 9 8 . 1 1 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j n o t a r i s L u c T o u r n i e r t e B e v e r l o o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 6 - 0 7 - 1 8 / 0 1 1 7 2 7 1 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r d e h u i d i g e z e t e l i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e - m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 1 - 1 0 - 1 9 / 0 1 5 8 0 7 1 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a - d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r - w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
3 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 4 7 8 . 3 5 4 , 1 6 E U R b i j d e B V B A B A R I V A m e t z e t e l t e D i e s t , K e t e l s t r a a t 1 3 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n d i v e r s e s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a l , o n d e r v o o r b e - h o u d v a n d e c o n t i n u i t e i t v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p :
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o i m e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
O d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o - m i s c h v e r a n t w o o r d i s . D e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n b i j h u n i n b r e n g g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e ;
o d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r g e s t e l d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 5 1 . 5 7 2 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A B A R I V A , v e r d e e l d a l s v o l g t
D a a n d e H e e r V A N D E R S A N D E N H e n d r i k , v o o r n o e m d 1 5 . 9 8 9 a a n d e l e n
o a a n d e H e e r V A N D E R S A N D E N J a a k , v o o r n o e m d 1 1 . 8 6 1 a a n d e l e n
D a a n d e H e e r V A N D E R S A N D E N J a n , v o o r n o e m d 1 1 . 8 6 1 a a n d e l e n
D a a n M e v r o u w V A N D E R S A N D E N E v e l i n e , v o o r n o e m d 1 1 . 8 6 1 a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 2 5 m e i 2 0 1 2 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
( g e t e k e n d )
N I C O L A I J I r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r . "
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 4 7 8 . 3 5 4 , 1 6 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n - h o n d e r d e n v i e r e u r o z e s t i e n c e n t ( 4 9 6 . 9 0 4 , 1 6 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r n a g e n o e m - d e n V A N D E R S A N D E N v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j e l k i n d i v i d u e e l e n p e r s o o n l i j k h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e m e e r u i t v o e r i g z i j n b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n b e d r a g s a m e n v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n - d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 4 7 8 . 3 5 4 , 1 6 E U R ) , a l s v o l g t :
1 , d o o r i n b r e n g d o o r d e v o o r n o e m d e h e e r V A N D E R S A N D E N H e n d r i k v a n e e n v o r d e - r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t e n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g s v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n s a m e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 4 8 . 3 0 5 , 1 7 E U R ) ;
2 . d o o r i n b r e n g d o o r d e v o o r n o e m d e h e e r V A N D E R S A N D E N J a a k v a n e e n a c h t e r g e - s t e l d e l e n i n g s v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s t i e n e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 1 1 0 . 0 1 6 , 3 3 E U R ) ;
3 . d o o r i n b r e n g d o o r d e v o o r n o e m d e h e e r V A N D E R S A N D E N J a n v a n e e n a c h t e r g e - s t e l d e l e n i n g s v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s t i e n e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 1 1 0 . 0 1 6 , 3 3 E U R ) ;
4 . d o o r i n b r e n g d o o r v o o m o e m d e m e v r o u w V A N D E R S A N D E N E v e l i n e v a n e e n a c h - t e r g e s t e l d e l e n i n g s v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s t i e n e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 1 1 0 . 0 1 6 , 3 3 E U R ) .
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a w o r d e n v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g a a n d e i n b r e n g e r s v a n s a m e n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 5 1 . 5 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l s v o l g t :
1 . a a n d e v o o m o e m d e h e e r V A N D E R S A N D E N H e n d r i k v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 5 . 9 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
2 . a a n d e v o o m o e m d e h e e r V A N D E R S A N D E N J a a k e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 1 . 8 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
3 . a a n d e v o o m o e m d e h e e r V A N D E R S A N D E N J a n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e s - t i g ( 1 1 . 8 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
4 . a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w V A N D E R S A N D E N E v e l i n e e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 1 . 8 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e r e s u l t a t e n d e l e n v a n a f h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p a l l e v o o r m e l d e é é n e n v i j f t l g d u i z e n d v i j f h a n - d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 5 1 . 5 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l - l e d i g w e r d e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a , z o a l s h o g e r v e r m e l d .
D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s o o k v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n b e i d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v o l g e n s t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o z e s t i e n c e n t ( 9 0 4 , 1 6 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e - g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o z e s t i e n c e n t ( 4 9 6 . 9 0 4 , 1 6 E U R ) o p v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u l - z e n d e u r o ( 4 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o z e s t i e n c e n t ( 9 0 4 , 1 6 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
V i j f d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v a r - m i n d e r i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n . I - l e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 5 3 . 5 7 2 ) a a n d e l e n .
Z e s d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 ; K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
_ _ ' - - - H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n v i j f t i g ~ ~ ~ ~ ~ ~ - _ ' ' t w e e ë n z e v e n t i g ( 5 3 . 5 7 2 ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _
o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e v e n d e b e s l u
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i ] d e z e e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L C A t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r e k s c h u r e n s t r a a t 8 7 . e v e n a l s a a n h a a r v o n n u b * n , b o d | æ n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e m e r n i n g s l o k e t e n e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g d e i n s t e l l i n g e n e n d i e n s t e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r d e r m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b i j d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l ,
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p n o o a o - v a r b m o | , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
N o t a r i s L u c T o u m i e r .
. , e
.
^ v w o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. _ _ _ _ \ ; - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r Q U : N a a m e n h a n d t e k e n i n g