08/10/2013
ÿþr t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 3 2 2 9 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a r t P e t e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , S t a l s b o s s t r a a t 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m v o r m i n g n a a r B V B A
O p h e d e n , V I E R E N T W I N T I G S E P T E M B E R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N , v o o r m i j , m e e s t e r D i r k V A N D E R S T R A E T E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e O p g l a b b e e k , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p B a r t P e t e r s , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , S t a l s b o s s t r a a t 3 0 , R P R T o n g e r e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 3 . 2 2 9 . 6 8 7 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 5 j u n i 2 0 0 9 , e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 8 j u l i 2 0 0 9 , o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 9 4 9 4 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r n a g e n o e m d e P e t e r s B a r t , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d i e t e v e n s d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s w a a r n e e m t , D e v e r g a d e r i n g d u i d t g e e n s t e m o p n e m e r s a a n g e z i e n h e t g e r i n g e a a n t a l v e n n o t e n . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n , m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t a c h t e r h u n n a a m w o r d t v e r m e l d , t e w e t e n :
1 . D e h e e r P E T E R S B a r t , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 1 8 n o v e m b e r 1 9 8 4 , r i j k s r e g i s t e r n r . 8 4 . 1 1 . 1 8 1 1 7 - 2 0 , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t h i e r n a g e n o e m d e m e v r o u w S C H O O F S E l k e , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , S t a l s b o s s t r a a t 3 0 , h o u d e r v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n ;
2 . M e v r o u w S C H O O F S E l k e , g e b o r e n t e B r e e o p 2 2 j u l i 1 9 8 1 , r i j k s r e g i s t e r n r . 8 1 . 0 7 . 2 2 0 3 4 - 8 6 , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e m e t v o o r n o e m d e h e e r P E T E R S B a r t , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , S t a l s b o s s t r a a t 3 0 , h o u d e r v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n ,
T O T A A L : a l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
I N L E I D E N D E U I T E E N Z E T T I N G G E G E V E N D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j d e z e a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n h i e r n a v o l g t .
A . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e h i e r n a v o l g e n d e A G E N D A .
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n h e t
v o o s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 . 3 . V e r s l a g v a n d e r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e i s g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . 4 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . 5 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 . O n t s l a g v a n d e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
7 , B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . 8 . O p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
B . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
A l l e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n d i e h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n a a n w e z i g
o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e z e v e r g a d e r i n g .
V A S T S T E L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
M l ~ d f ~ " ' ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 3 1 M E 1 7 I J I I I I
V b e t a a B e ' S t a :
r u a i p e d p a t a r g r i m e p u r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l l e " T O N G I E P B N
2 7 - 0 9 - 2 0 1 3
D e H o o t d g r i f f i e e r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n d a t z i j k a n b e s l u i t e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n g e p l a a t s t o p h a a r a g e n d a , z o d a t g e e n r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g . D e v e n n o t e n d o e n v o o r z o v e r a l s n o d i g a f s t a n d v a n a l l e o p r o e p i n g s - e n k e n n i s g e v i n g s f o r m a l i t e i t e n .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n , v o o r n o e m d e h e e r P E T E R S B a r t i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t o n d e r m e e r d a t h i j z i c h z e l f a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w t e n v e r z a a k t a a n h e t r e c h t o m e e n n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g i n t e l e i d e n o p g r o n d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L U I P E N
D e v e r g a d e r i n g v a n d e a g e n d a a a n e n b e s l u i t , n a b e r a a d s l a g i n g , a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : V e r h o g i n g k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ê 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w e r d .
T W E E D E B E S L U I T : V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e V o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 a l s o o k h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j n i e t w e n s e n d a t d i t v e r s l a g w o r d t v o o r g e l e z e n . Z i j v e r k l a r e n d a t z i j d i t v e r s l a g v o l d o e n d e t i j d i g h e b b e n o n t v a n g e n o m d i t o p e e n z i n v o l l e m a n i e r n a t e k i j k e n e n d a t z i j g e e n o p m e r k i n g e n o f v r a g e n h e b b e n b e t r e f f e n d e d i t v e r s l a g .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D E R D E B E S L U I T : V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e V o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e w e r d g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j n i e t w e n s e n d a t d i t v e r s l a g w o r d t v o o r g e l e z e n . Z i j v e r k l a r e n d a t z i j d i t v e r s l a g v o l d o e n d e t i j d i g h e b b e n o n t v a n g e n o m d i t o p e e n z i n v o l l e m a n i e r n a t e k i j k e n e n d a t z i j g e e n o p m e r k i n g e n o f v r a g e n h e b b e n b e t r e f f e n d e d i t v e r s l a g .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e h e e r L u c B e c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S &