14/12/2012
ÿþ M o d W p f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b I H i i l i I L I U I L I 1 1 1 1 1 l U l i i r
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N e u r y e l u g u t d t u r n t f e ü e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 5 - 1 2 - 2 0 1 2
D e t " l o o f d g r i f f i i # S i f t i e
B i p a g e n - b i t l r e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a ù ' - t 4 / 1 2 / 2 0 1 Z _ - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
O n d e r n a m i n g s n r 0 8 5 9 . 6 7 3 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A R T E R I N V E S T
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , P e e r d e r b a a n 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 3 0 J U N I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p 2 1 j u n i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
: J a n s e n D o e - H e t - Z e l f N V , P e e r d e r b a a n 4 5 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k J a n s e n , h o o g s t r a a t 2 4 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
t _ d e h e e r P a t r i c k J a n s e n , H o o g s t r a a t 2 4 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
i P J C o n s u l t B V B A , H o o g s t r a a t 2 4 b u s 1 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k J a n s e n , H o o g s t r a a t 2 4 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
f _ J a n s e n D o e - H e t - Z e l f N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k J a n s e n
t _ d e h e e r P a t r i c k J a n s e n
t P J C o n s u l t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k J a n s e n
z a t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r v o o r n o e m d e
b e s t u u r d e r s s i n d s 2 1 j u n i 2 0 1 2 t o t o p h e d e n t e b e k r a c h t i g e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r
e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 3 0 J U N I 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 1 j u n i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
L D e h e e r P a t r i c k J a n s e n , H o o g s t r a a t 2 4 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e v e n e e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h a n d e l i n g e n v a n v o o r n o e m d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e k r a c h t i g e n s e d e r t 2 1 j u n i 2 0 1 2 t o t o p h e d e n .
D e h e e r P a t r i c k J a n s e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e h e e r P a t r i c k J a n s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .