BATONIQUE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BATONIQUE
Dénomination : BATONIQUE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 810.253.173

Publication

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 31.07.2013 13362-0129-012
16/01/2013
ÿþMed 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN, Herebaan - Oost 160 Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 18 december 2012, dragende de melding : "Geregistreerd drie bladen geen verzending te Genk op 21 december 2012. Boek 51140. blad 03 vak 16. Ontvangen : vijfentwintig euro. De e.a. inspecteur a.i. (getekend) Luc DRIESEN", houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BATONIQUE, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT

a. Besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesenvijftigduizend vierhonderd euro (56.400,00 EUR) zodat dit kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) tot vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR).

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld binnen voorkeurrecht, zonder uit gifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

b. Plaatsing -inschrijving en volstorting

De aandeelhouders schrijven in op de voormelde kapitaalverhoging voor een bedrag van zesenvijftig duizend vierhonderd euro (56.400,00 EUR).

Volstorting - bankattest

De inschrijving op de voormelde kapitaalverhoging in geld, is volstort voor een bedrag van twintigduizend euro (20.000,00 EUR).

Uit het attest afgeleverd door de BNP PARIBAS FORTIS Bank te Houthalen op 12 december 2012, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven, blijkt dat het voormeld bedrag geplaatst staat op een geblokkeerde rekening nummer 001-6867588-64,

Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de kapitaalverhoging is totstandgekomen,

c. Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zodat het maatschappelijk kapitaal

voortaan vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) bedraagt en verdeeld in honderd (100) aandelen zonder

vermelding van nominale waarde.

Artikel 5 van de statuten zal in die zin worden aangepast, zoals hierna vermeld.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan de mandaten van de statutaire

zaakvoerders, mevrouw GORISSEN Christina Emma Louisa, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Here

baan  Oost 160 en de heer SMEETS Ronny Sylvain, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Herebaan

Oost 160.

In dat opzicht wordt artikel 10 van de statuten inzake bestuur aangepast zoals hierna vermeld wordt.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen en te herwerken zodat deze statuten in overeenstemming

kunnen gebracht worden met het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder met de hervormingen die

aan dit Wetboek werden doorgevoerd (de vereffeningregeling en elektronische algemene vergadering).

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- Artikel 5, eerste zin luidt voortaan als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR).

- In artikel 10 wordt de alinea onder punt B. geschrapt.

- Artikel 19 wordt aangevuld met een punt e), luidend als volgt:

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" 13009738*

Ondernemingsnr : 0810.253.173 Benaming

(voluit) : BATONIQUE

411111" 1rnm" " "

HMMC VAN KOOPHANDEL

04 JAN, 213 HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

e) elektronische algemene vergadering

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wgze:

bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder ter beschikking van de vennoten wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

-de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

-het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uitte brengen;

-de agenda van de vergadering;

-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

-de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering,

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

- Artikel 24 wordt vervangen door de volgende tekst:

De algemene vergadering die uitspraak dient te doen over de ontbinding van de vennootschap, dient zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en dient alle voorafgaande formaliteiten te vervullen.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De handelingen gesteld door de vereffenaar sedert zijn benoeming zijn principieel geldig en verbinden de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank van koophandel kan deze handelingen evenwel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

f

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voor rang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

De vereffenaar(s) moet(en) in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste verefffeningsjaar, overzenden aan de griffie van de rechtbank van Koophandel. Vanaf het tweede vereffeningsjaar moet deze omstandige staat nog slechts jaarlijks aan de griffie worden overgezonden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars of de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de volgende personen te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur: mevrouw GORISSEN Christina en de heer SMEETS Ronny, beiden voornoemd.

De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing treft.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd

-expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering:

-gecoordineerde statuten.

Notaris Ivo VRANCKEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : t+laam en handtekening

29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.03.2011, NGL 28.07.2011 11340-0033-012
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.03.2015, NGL 30.09.2015 15635-0562-013

Coordonnées
BATONIQUE

Adresse
HEREBAAN -OOST 160 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Code postal : 3530
Localité : Helchteren
Commune : HOUTHALEN-HELCHTEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande