10/09/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g - g e
( v o l u i t ) : B B M A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 2 0 K o r t e s s e m , P a p e h e i d e 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N E V E N , m e t s t a n d p l a a t s t e 3 7 7 0 K a r m a R i e m s t , ; S t a t i e s t r a a t 3 6 o p z e v e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t . V E N N O O T
D e h e e r B O C C H I A L I N I B r u n o D a r i u s , g e b o r e n t e G e n k o p n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d ' z e s e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 2 . 1 9 5 0 5 / 5 9 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E M U N C K S t e f a n i e Y v o n n e F r a n ç o i s e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p z e v e n t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 7 2 1 K o r t e s s e m , P a p e h e i d e 2 3 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c i e n B a r t h e l s t e R i e m s t ( K a n n e ) o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n n e g e n , t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z o a l s h i j h e t ! , v e r k l a a r t .
V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : B B M A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t B . B . M . C .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g . D e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d w o r d t ' , v e r k r e g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 2 1 K o r t e s s e m , P a p e h e i d e 2 3 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s e G e w e s t , o v e r g e b r a c h t ; w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n ' s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
1 ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p g e b i e d v a n d e a u t o m a t i s e r i n g w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r s c h a f f e n v a n . p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n d e a u t o m a t i s e r i n g ;
2 ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n h e t v a k g e b i e d v a n d e t h e r m o d y n a m i c a i n h e t a l g e m e e n , m e e r b e p a a l d v o o r d a t a c e n t e r s e n a a n v e r w a n t e n , i n c l u s i e f h e t v e r s c h a f f e n v a n p e r s o n e e l t e n b e h o e v e h i e r v a n .
3 ) H e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n m a n a g e m e n t o n d e r s t e u n i n g i n h e t v a k g e b i e d v a n d e t h e r m o d y n a m i c a , h e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n m e t b e t r e k k i n g h i e r o p , h e t d e t a c h e r e n v a n m e d e w e r k e r s b i j o p d r a c h t g e v e r s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n w e r k z a a m h e d e n , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n h a r d - e n , s o f t w a r e e n a l l e a a n v e r w a n t e n a l s m e d e h e t v e r z o r g e n v a n t r a i n i n g e n e n c u r s u s s e n ;
4 ) I - l e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n m a n a g e m e n t o n d e r s t e u n i n g o p h e t g e b i e d v a n d e a u t o m a t i s e r i n g , h e t u i t v o e r e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n , h e t d e t a c h e r e n v a n m e d e w e r k e r s b i j o p d r a c h t g e v e r s v o o r h e t u i t v o e r e n : v a n w e r k z a a m h e d e n o p a u t o m a t i s e r i n g s g e b i e d , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n h a r d - e n s o f t w a r e e n a l l e a a n v e r w a n t e n a l s m e d e h e t v e r z o r g e n v a n t r a i n i n g e n e n c u r s u s s e n ;
5 ) D e a a n - - e n v e r k o o p , i n e n u i t v o e r v a n w a g e n s , t w e e d e h a n d s w a g e n s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ;
6 ) A l g e m e e n o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n w a g e n s , t w e e d e h a n d s w a g e n s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ; 7 ) H a n d e l s b e m i d d e l i n g , d e t a i l h a n d e l e n g r o o t h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n m o t o r v o e r t u i g e n ;
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N l T E U
0 3 - o g
L G I S C H S
B E L G E
2 0 1 2 A A T S B L I
1 s
i b u a i y t 1 G u u t u l y l i i , l u y t , r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E f i E N
2 i t A U G . 2 0 1 2 -
r p e H o o l d g r i # s ~ ` e f i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s ~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 ) D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , d e v e r k o o p o p c o m m i s s i e v a n a l l e m e u b e l e n e n a a n v e r w a n t e n , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
9 ) D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , d e v e r k o o p o p c o m m i s s i e v a n a l l e w i j n e n , s t e r k e d r a n k e n e n n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n e n a a n v e r w a n t e n , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
1 0 ) H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n , a a n d e r d e n o f a a n v e r w a n t e b e d r i j v e n ;
t 1 ) D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
1 2 ) D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , i n t e k e n i n g , p l a a t s i n g , w a r b o r g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
1 3 ) 1 - l e t w a a r n e m e n v a n f u n c t u i e s a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
1 4 ) O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n h e t v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e . T u s s e n h a n d e l a a r , d e m a k e l a r i j e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
1 5 ) H e t v e r l e n e n i n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a i l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f o f o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e h e e r , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g , h y p o t h e e k v e r l e n e n , a v a l g e v i n g e n i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
1 6 ) D e a g e n t u u r b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ;
1 7 ) T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , z o a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , d e z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n c o m m i s s i o n a i r ;
- O n t w e r p e n , h e t m a k e n e n h e t m o n t e r e n v a n l e i d i n g s t e l s e l s i n c l u s i e f d e v e r d e r e b e w e r k i n g v a n b u i z e n t o t l e i d i n g e n e n l e i d i n g s t e l s e l s o n d e r d r u k ;
- R e p a r a t i e e n o n d e r h o u d v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- L o o d g i e t e r s w e r k ;
- i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e ;
- U i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n k l i m a a t b e h e e r s i n g , k o e l t e c h n i e k , z u i v e r i n g e n v o o r k o m e n v a n
p o l l u t i e , a k o e s t i e k , e n z . ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n e l e k t r o m o t o r e n e n v a n e l e k t r i s c h e g e n e r a t o r e n e n t r a n s f o r m a t o r e n ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t e n ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n o v e n s e n b r a n d e r s ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n h i j s - , h e f - e n t r a n s p o r t w e r k t u i g e n ;
- R e p a r a t i e v a n e l e k t r o n i s c h e e n o p t i s c h e a p p a r a t u u r ;
- R e p a r a t i e v a n e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r ;
- i n s t a l l a t i e v a n i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n w e r k t u i g e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n h u i p v o e d i n g s s y s t e m e n ( g e n e r a t o r a g g r e g a t e n ) ;
- B o u w v a n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n v o o r e l e k t r i c i t e i t e n t e l e c o m m u n i c a t i e ;
- A a n l e g v a n l e i d i n g e n v o o r h e t v e r v o e r e n d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r i s c h e e n e r g i e ;
- A a n l e g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e l i j n e n e n n e t t e n ;
- E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n d e b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n ; - O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n b e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s t e g e n d i e f s t a l ; - E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n , u i t g e z o n d e r d a a n g e b o u w e n ;
- I n s t a l l a t i e v a n v e r l i c h t i n g s - e n s i g n a l e r i n g s s y s t e m e n v o o r w e g e n e n s p o o r w e g e n , i n h a v e n s e n l u c h t h a v e n s
( i n c l u s i e f d e i n s t a l l a t i e v a n v e r k e e r s b o r d e n ) ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- O v e r i g e b o u w i n s t a l l a t i e , n . e . g . ;
- I n s t a l l a t i e v a n l i c h t r e c l a m e s e n u i t h a n g b o r d e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n l i f t e n e n r o l t r a p p e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n a n t e n n e s e n b l i k s e m a f l e i d e r s ;
- U i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a , m i j n b o u w , c h e m i e ,
m a c h i n e - e n w e r k t u i g b o u w , i n d u s t r i ë l e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d , e n z . ;
- O n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n b u i t e n r e c l a m e : r e c l a m e b o r d e n e n - p a n e l e n , l i c h t k r a n t e n e n n e o n r e c l a m e , a a n b r e n g e n v a n r e c l a m e o p b u s s e n , e n z . ;
- R e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
- R e p a r a t i e v a n c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r ;
- R e p a r a t i e v a n c o n s u m e n t e n e l e k t r o n i c a ;
- R e p a r a t i e v a n h u i s h o u d a p p a r a t e n e n v a n w e r k t u i g e n v o o r g e b r u i k i n h u i s e n t u i n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n i s
v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e
( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
I N S C H R I J V I N G O P H E T K A P I T A A L
O p h e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
d e h e e r B o c c h i a l i n i B r u n o , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , d e w e l k e h i j g e d e e l t e l i j k
v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n e l k v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n
a a n d e l e n e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t e n d a t h e t
t o t a a l v a n d e z e s t o r t i n g e n g e d e p o n e e r d w e r d , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g , b i j d e K B C B a n k t e B i l z e n o p v e e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , v o l g e s t o r t a l s v o o r m e l d , t o e g e k e n d a a n d e e n i g e o p r i c h t e r , d i e
a a n v a a r d t .
P L A A T S I N G K A P I T A A L
D e v e r s c h i j n e r s t e l t v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g
g e p l a a t s t e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t i s .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B E V O E G D H E D E N
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e n z i j n , h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r , d e é é n e n d e r t i g s t e v a n d e m a a n d m e i , o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u ) , m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n , d i e v e r p l i c h t g e h o u d e n w o r d t i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n é é n e n d e r t i g m e i e e n z o n d a g i s , d a n v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , h e t z i j o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n , i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l .
E e n v e r g a d e r i n g m a g b o v e n d i e n o p e l k o g e n b l i k b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r , h e t z i j d o o r e e n c o m m i s s a r i s , z o e r é é n b e n o e m d i s .
N a a s t d e b i j e e n r o e p i n g e n z o a l s v o o r z i e n d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , i s d e b i j e e n r o e p i n g e v e n e e n s v e r p l i c h t o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , l n d i t g e v a l g e s c h i e d t d e b i j e e n r o e p i n g b i n n e n d e d r i e w e k e n n a d e a a n v r a a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G - - W I N S T B E S T E D I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r z a l h e t b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g o p m a k e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
A l l e m o e i l i j k h e d e n e n g e s c h i l l e n d i e z i c h , b e t r e f f e n d e d e i n t e r p r e t a t i e e n d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , z o u d e n v o o r d o e n , h e t z i j t u s s e n v e n n o t e n , h e t z i j t u s s e n d e z e l a a t s t e n e n e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t , z u l l e n v e r p l i c h t g e r e g e l d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l g e v e s t i g d h e e f t
D I V E R S E N
1 , W O O N S T K E U Z E
E l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e i n B e l g i ë g e e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g b e t e k e n d e w o o n p l a a t s g e k o z e n h e e f t , w o r d t g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a i l e a k t e n g e l d i g a a n h e n k u n n e n b e t e k e n d o f a a n g e z e g d w o r d e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g h e e f t d a n d e b o v e n v e r m e l d e a k t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n ,
2 . B E N O E M I N G E N A A N V A A R D I N G E N
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e c o m p a r a n t m i j , n o t a r i s , v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t b e n o e m d w o r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
- d e h e e r B O C C H I A L I N I B r u n o , v o o r n o e m d , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t ;
M e v r o u w D E M U N C K S t e f a n i e Y v o n n e F r a n ç o i s e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p z e v e n t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 , 1 0 . 1 7 0 5 6 / 5 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B o c c h i a l i n o B r u n o D a r i u s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 7 2 1 K o r t e s s e m , P a p e h e i d e 2 3 , d i e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t .
M e v r o u w D e M u n c k S t e f a n i e v o o r n o e m d w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o c c h i a l i n i B r u n o v o o r n o e m d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o z e s t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m v o o r h a a r e n I n h a a r n a a m d e e l t e n e m e n a a n d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t t e b e p a l e n , e v e n a l s d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n .
E l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
3 . B E Z O L D I G I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o t d i g d , b e h o u d e n s a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
4 . E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n , o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p é é n e n d e r t i g m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b e h o u d e n s d a t é é n e n d e r t i g m e i e e n z o n d a g i s , d a n v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
5 . A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n s e d e r t é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n g e v o l g e d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e z e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
V O L M A C H T E N
D e v e r s c h i j n e r e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s t e l t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k - s r e c h t e l i j k e i n s t e h l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e S . T . W . , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e