18/06/2014
ÿþ M o d W o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 1 , 8 J , J
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 8 . 1 1 4 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E A C E N T E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t a l e n s t r a a t 2 1 1 b u s 2 , 3 6 0 0 G e n k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , n i e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d ( E 2 6 9 0 0 0 . 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d ( E 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d e n d a t z i j z a l g e s c h i e d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . T w e e d e b e s l i s s i n g v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n . D e r d e b e s l i s s i n g - O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r g o e d i n g
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s v o o r m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h c o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n a a n t a l a a n d e l e n m e t h e t d o o r h u n o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n e l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g
i n t o t a a l v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n E 2 6 9 . 0 0 0 , 0 0 .
- D e h e e r B E A C C I F r a n c o , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n 8 0 . 7 0 0 , 0 0 ,
- M e v r o u w R O 1 V I A N A C C I M a r u s c a , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 8 0 . 7 0 0 , 0 0 .
- M e j u f f r o u w B E A C C I V i v i a n e , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n E 5 3 . 8 0 0 , 0 0 .
- D e h e e r B E A C C I P a o l o , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n E 5 3 . 8 0 0 , 0 0 ,
3 . . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d
d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 m e i 2 0 1 4 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l
b l i j v e n .
4 . E r w o r d e n d o o r d e z e b i j k o m e n d e i n b r e n g e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t g e k e e r d .
D e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e o v e r e e n k o m s t i g e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E 2 6 9 . 0 0 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k
g e b r a c h t w e r d o p E 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 . H e t i s v e r d e e l d i n 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e . "
Z e s d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
N t i o r g â l e g e l I r e p r i f f i e c i g r r ê t b e r i l V I I a o p I u l t r 1 I A f l i e p e i , 4 I ' m m o r e n
0 6 - 0 8 - 2 0 1 4
G r i f f i e
g r i m e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a d s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( G e t , M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 27.12.2013 13700-0551-011
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 24.12.2012 12677-0555-012
16/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e r - a E B e N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
S t a ; 0 2 - 0 1 - 2 0 1 2
I l u U I 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 U I U f l I I w
* 1 2 0 1 3 3 3 4 *
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 1 1 4 . 2 5 0
i 3 e t l a a r i n g
( v o l u i t ) : B E A C E N T E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , S t a l e n s t r a a t 2 1 1 b u s 2
O n d e r w e r p a à t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E A C E N T E R , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , S t a l e n s t r a a t 2 1 1 b u s 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n , ' d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r .
D i e n o v e r k o m s t i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n a l l e e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n u i t g e d r u k t w o r d t i n e u r o , t e g e n d e o m r e k e n i n g s k o e r s v a n é é n e u r o p e r v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g f r a n k , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s ¬ 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g g r o o t ¬ 1 . 2 6 3 , 8 9 , o p t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e ' ' v e n n o o t s c h a p t h a n s ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a a g t , e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e t a a l w e t g e v i n g , a a n a r t i k e l 6 1 § 2 e n a r t i k e l 5 1 8 § 1 v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n , a a n p a s s i n g a a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g t e v o o r z i e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e v o l g e d e c o d i f i c a t i e v a n d e . v e n n o o t s c h a p p e n w e t , i n h o u d e l i j k e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n t e n g e v o l g e s c h r a p p i n g v a n d e s p e c i f i e k e v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l s u i t d e o u d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n d e W e t o p d e b o e k h o u d i n g e n j a a r r e k e n i n g d e r o n d e r n e m i n g e n e n d i t a l l e s d o o r d e a a n n a m e v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d i t d o o r d e i n t e g r a l e v e r v a n g i n g e r v a n , g e z i e n d e v e r o u d e r d e v e r s i e e r v a n , z o a l s b l i j k t u i t d e h i e r b i j n e e r g e l e g d e c o ö r d i n a t i e d e r
" s t a t u t e n .
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t . h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
S L O T
N a a f h a n d e l i n g v a n a l l e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n d e b e s l u i t v o r m i n g d a a r o m t r e n t , v e r z o e k e n a l l e ; a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k t e ' ' a k t e r e n d a t z i j a l l e n , g e b r u i k m a k e n d v a n h e t r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e n s e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
H i e r t o e d o e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e r s t o n d a f g i f t e v a n h u n e f f e c t e n a a n t o o n d e r a a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r / b e s t u u r s o r g a a n , d i e h e d e n o v e r g a a t t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e z e a a n d e l e n , i n r u i l v o o r d e i n s c h r i j v i n g : o p r e s p e c t i e v e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n a a n d e l e n b e z i t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e ' v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ( 1 r
, " '
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n i e d e r e i n s c h r i j v i n g - i n h e t r e g i s t e r w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e t e k e n d .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 28.10.2011, NGL 18.11.2011 11611-0380-012
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 22.10.2010, NGL 29.11.2010 10618-0032-012
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 23.10.2009, NGL 24.11.2009 09863-0061-012
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