01/03/2011
ÿþ~ 1 *
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r a c : - : : . t . : . ; i ; . . v . i , o a , : i E z n c . a . . : - C ' a i l R " Y ~
1 7 - C 2 - 2 7 1
i f f i e
I I O I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l l J I I I I I I I I 1 1 1 1 I I I
' 7 3 0 3 2 9 0 9
%
b e r a <
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 0 0 . 9 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E B O E N G I N E E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n - B e s s e m e r s t r a a t 3 6 3
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - A a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 4 3 , b l a d 5 1 , v a k 1 0 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( g e t . ) d e E . a . I n s p e c t e u r M . P i r a r d "
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
N a b e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r : d e d a t o v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , M C B B e d r i j f s a d v i e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n 3 2 , d o o r d e z a a k v o e r d e r : a a n g e w e z e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
2 . A A N S T E L L I N G V A N D E V E R E F F E N A A R E N B E P A L I N G V A N Z I J N M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , o n d e r : v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n h a a r b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : m e v r o u w P A L S P a u l a M a r i a G e r t r u d a , g e b o r e n t e S c h a e s b e r g ( N e d e r l a n d ) o p d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , B e s s e m e r s t r a a t 3 6 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r n a d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t : u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , : z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e : i s v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r : z i j n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d w o r d e n : d o o r d e v e r e f f e n a a r .
3 . C O Ü R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s a r t i k e l d r i e w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " B E B O E N G I N E E R I N G " .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
_ a d v i e s e n b i j s t a n d a a n d e b e d r i j f s w e r e l d ;
t e c h n i s c h e s t u d i ë n e n i n g e n i e u r s a c t i v i t e i t e n ;
- d e u i t w e r k i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a , m i j n b o u w , c h e m i e , m a c h i n e - e n w e r k t u i g b o u w , i n d u s t r i ë l e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d , e n z o v o o r t ; d e i n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g ;
- d e u i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n k l i m a a t b e h e e r s i n g , k o e l t e c h n i e k , z u i v e r i n g e n v o o r k o m e n v a n p o l l u t i e , a k o e s t i e k , e n z o v o o r t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' d e u i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e b u r g e r l i j k e e n u t i l i t e i t s b o u w , d e w e g - e n w a t e r b o u w e n h e t v e r k e e r ;
- d e g r o o t h a n d e l i n g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n ;
- d e g r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r g e s t u u r d e g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n ;
' d e g r o o t h a n d e l i n d r i j f w e r k e l e m e n t e n e n o v e r b r e n g i n g s m e c h a n i s m e n ;
- d e g r o o t h a n d e l i n o v e r i g e m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g v o o r i n d u s t r i e e l g e b r u i k , n i e t e l d e r s g e n o e m d ; o v e r i g e g r o o t h a n d e l ;
- d e g e s p e c i a l i s e e r d e g r o o t h a n d e l v o o r z o v e r d e z e n i e t i n é é n v a n d e v o r i g e c a t e g o r i e ë n i s b e g r e p e n ( b i j v o o r b e e l d g r o o t h a n d e l i n t o u w w e r k , k o o r d , b i n d g a r e n e n d e r g e l i j k e ; g r o o t h a n d e l i n v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l , e n z o v o o r t ) ;
- d e g r o o t h a n d e l i n e e n v e r s c h e i d e n h e i d v a n g o e d e r e n z o n d e r n a d e r e s p e c i a l i s a t i e .
D e v é n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë .
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p . t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , h e b b e n d e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n v e r e f f e n a a r a a n w i e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e f t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 8
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p v i j f t i e n j u n i t e t w i n t i g u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g e n w o r d t a a n g e d u i d .
A r t i k e l 9
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e g e h o u d e n w o r d e n o p v e r z o e k e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 1 0
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . A r t i k e l 1 1
I n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g z e n d e n d e v e r e f f e n a r s e e n o m s t a n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D e z e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t v e r e f f e n d w o r d e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e r n o g s l e c h t s é é n k e e r p e r j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e t o e g e z o n d e n w o r d e n . D e z e s t a t e n w o r d e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
A r t i k e l 1 2
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t d e v e r e f f e n a a r h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p t d e v e r e f f e n a a r e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n t e n e i n d e k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t e h o r e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , l e g t d e v e r e f f e n a a r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m m i s s a r i s b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n o v e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t . Z o d e r e k e n i n g e n a l s d a n w a r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r k w i j t i n g v e r l e e n d e n i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n . Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e