BECHTLE BRUSSELS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BECHTLE BRUSSELS
Dénomination : BECHTLE BRUSSELS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 841.995.830

Publication

03/03/2014
ÿþ Mad waal 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*190542

Reentbank van koophandel

2 0 FEB. 20%

te Hiewir-r

Ondernemingsnr 0841.995.830

Benaming

(voluit) : BECHTLE BRUSSELS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARISMANDAAT

Blijkens schrijven d.d, 28 januari 2014 van BV 1 CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,

ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het 1BR onder nummer B-00065-1988, werd kennis genomen van de beslissing tot vervanging van de vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het commissarismandaat, met ingang van 1 maart 2014, van de heer Axel ERCKENS door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1.

Dit mandaat zal van rechtswege een einde nemen op de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Getekend, voor BVBA POJA, gedelegeerd bestuurder,

Gozard Jozef R. POLAK, vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij he BelgîscfiStaatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/12/2013
ÿþX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod'lord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onderneningsnr : 0841.995.830

Benaming

(voluit) ; BECHTLE BRUSSELS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER, GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER 1 AANDUIDING VASTE VERTEGENWOORDIGER DER BESTUURDER-RECHTSPERSOON

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de Vergadering van

de Raad van Bestuur d.d. 1 november 2013 werd:

- kennis genomen van het ontslag als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van

Bestuur met ingang van heden, I november 2013, van:

- de heer Gerhard Ludwig MARZ, wonende te 67346 Speyer (Duitsland), Alte Schwegenheimer Stresse 9,

- beslist het aantal bestuurders te behouden op 3 en te benoemen met ingang van heden, 1 november 2013 ;

tot na de jaarvergadering van 2017:

- BVBA POJA, met zetel te 2310 Rijksevorsel, Oude Braak 38,

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Gozard Jozef R. POLAK,

wonende te 2310 Rijkevorsel, Oude Braak 38,

als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur.

Overeenkomstig artikel 61§2 W.Venn. heeft voornoemde vennootschap een vaste vertegenwoordiger aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, te weten: de heer Gozard Jozef R. POLAK, voornoemd,

Tot na de jaarvergadering van 2017 is de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:

- BVBA POJA,

met zetel te 2310 Rijksevorsel, Oude Braak 38,

bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gozard Jozef R. POLAK,

wonende te 2310 Rijkevorsel, Oude Braak 38,

- mevrouw Ruth WACHELDER,

wonende te 5236 BM 's-Hertogenbosch (Nederland), Meerwijkweg 12,

bestuurder,

- BECHTLE SYSTEMHAUS HOLDING AG BO,

met zetel te 74172 DE Neckarsulm (Duitsland), Bechtle Platz 1,

bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefan SAGOWSKI.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

12 -12- 2013

HASSELT

e

Getekend, voor BVBA POJA, gedelegeerd bestuurder,

de heer Gozard Jozef R. POLAK, vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

20/06/2013
ÿþ Mod21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 1 -06- 2013

HASSELT

Griffie

*13093764*

ui

'flh'l

Ondernemingsnr - 0841.995.830

Benaming

(voluit) : BEC HTLE BRUSSELS

Rechtsvorm . naamloze vennootschap

Zetel : Heerstraat 73, 3910 Neerpelt

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 3 juni 2013, dragende de melding : "Geregistreerd drie bladen geen verzending te Genk op 4 juni 2013. Boek 5/140 blad 88 vak 8. Ontvangen :vijfentwintig euro. De e.a. inspecteur (getekend) Gert Vanhengel", houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap BECHTLE BRUSSELS, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering heeft kennis genomen van het door de wet vereiste verslag de dato 28 mei 2013, van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door de heer Axel ERCKENS, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. ' CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door de heer Axel ERCKENS, commissaris, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura door ' BECHTLE SYSTEMHAUS HOLDING AG ter gelegenheid van de geplande kapitaalsverhoging in BECHTLE BRUSSELS NV, met maatschappelijke zetel te B  3910 Neerpelt, Heerstraat 73.

De inbreng in natura bestaat uit één schuldvordering op naam van BECHTLE SYSTEMHAUS HOLDING AG ten laste van de vennootschap BECHTLE BRUSSELS NV en dit voor een totaal bedrag van tweehonderd: vijftigduizend (250.000,00 EUR).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering gedaan van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die als tegenprestatie voor de inbreng worden toegekend.

De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd.

4. De inbreng expliciet beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.

Volgens het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur wordt de inbreng in natura, door de vennootschap

BECHTLE SYSTEMHAUS HOLDING AG ten belope van 250.000,00 EUR vergoed door uitgifte van 2.500

nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van

de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "fairness opinion" is.

Gedaan te goeder trouw,te Hasselt, op 28 mei 2013 "

Verslag raad van bestuur

De vergadering heeft kennis genomen van het door de wet vereiste bijzondere verslag van de raad van

bestuur de dato 30 mei 2013.

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweehonderd

vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd duizend euro (500.000,00

Op de laatste blz van Luik 8 vermelden Recto : Naam en hoedansgheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzsen van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtet,errrng

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

EUR) op zevenhonderd vijftig duizend euro (750.000,00 EUR). De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de hierna beschreven inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen, met uitgifteprijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze nieuw uit te geven aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen, zij zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande en zij zullen in de winst en/of verlies deelnemen pro rata temporis.

Inbreng - waardering

BECHTLE SYSTEMHAUS HOLDING AG, een `Aktiengesellschaft' naar Duits recht, met zetel te 74172 Neckarsulm (Duitsland), Bechtle Platz 1, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van haar vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering lastens de vennootschap, met een globale inbrengwaarde van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR).

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng wordt uitdrukkelijk aanvaard door de aandeelhouders.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

Dde schuldvordering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig beslag of pand, of welkdanig beletsel ook.

Vergoeding

De vergadering beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning aan BECHTLE SYSTEMHAUS HOLDING AG, voormeld, van tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe kapitaalsaandelen van de NV BECHTLE BRUSSELS, uitgegeven aan de fractiewaarde van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel, met dezelfde rechten en voordelen en onderworpen aan dezelfde verplichtingen als de thans bestaande aandelen.

Vaststelling verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zodat het maatschappelijk kapitaal ZEVENHONDE=RD VIJFTIGDUIZEND EURO (750.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen,

TWEEDE BESLUIT.

Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het kapitaal een tweede maal te verhogen met vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) zodat het kapitaal zal verhoogd worden van zevenhonderd vijftigduizend euro (750.000,00 EUR) tot achthonderd duizend euro (800.000,00 EUR). De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld in ruil Waarvoor vijfhonderd (500) aandelen zullen worden uitgegeven. Deze nieuw uit te geven aandelen zullen van dezelfde aard zijn ais de bestaande aandelen, zij zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande en zij zullen in winst en/of verlies deelnemen pro rata temporis.

Op de aandelen zal ingetekend worden tegen een uitgifteprijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel en deze aandelen dienen volledig te worden volstort zoals hierna vermeld.

Inschrijving op de kapitaalverhoging.

BECHTLE SYSTEMHAUS HOLDING AG, voormeld, schrijft in op vijfhonderd (500) aandelen à rato van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel door inbreng in geld van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR). Volstorting -- bankattest.

BECHTLE SYSTEMHAUS HOLDING AG, voormeld, heeft haar inschrijving op de voormelde kapitaalverhoging in geld zoals voormeld, volledig volstort, zodat een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) gestort werd op de hierna vermelde bankrekening.

Uit het attest afgeleverd door de Commerzbank te Brussel, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven, blijkt dat het voormeld bedrag op datum van 16 mei 2013 geplaatst werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap met nummer 179-6117220-19.

Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zodat het maatschappelijk kapitaal vooranaf heden achthonderd duizend euro (800.000,00 EUR) bedraagt en verdeeld is in achtduizend (8.000) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde,

DERDE BESLUIT.

Als gevolg van voorgaande beslissing besluit de vergadering de statuten aan te passen ais volgt :

Artikel 5 luidt voortaan als volgt :

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTHONDERD DUIZEND EURO (800.000,00 EUR)."

Artikel 6 paragraaf 1 luidt voortaan als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door achtduizend (8.000,00) aandelen zonder nominale waarde die allen stemrecht hebben."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering. één volmacht, verslag van de bedrijfsrevisor, bijzonder verslag van de raad van bestuur, gecoördineerde statuten.

Notaris Ivo VRANCKEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden , Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegemvoo:digen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Weer-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiad

18/10/2012
ÿþ\ Mod 2.1

~,'~ 1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

" ~^~,1

IA 111111 1111111111 li

*12172432*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

09-10-2012

HASSELT

erfffie

Ondememingsnr : 0841.995.830

Benaming

(voluit) : BECHTLE BRUSSELS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3910 Neerpelt, Heerstraat 73

Onderwerp akte : Benoeming

Bij beslissing van de raad van bestuur de dato 16 december 2011 werd de heer MARZ Gerhard Ludwig, geboren te Speyer op 9 april 1956, wonende te 67346 Speyer werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder,

MARZ Gerhard Ludwig

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/01/2012
ÿþ Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" ia000svo

RECHT8Ai fl( VAN KOOPHANDEL

2 0 -12., 201

d-MELT

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : BECHTLE BRUSSELS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3910 NEERPELT, Heerstraat 73

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 16 december 2011, dewelke binnen de; wettelijke termijnen ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht ais volgt :

OPRICHTERS :

1. BECHTLE SYSTEMHAUS HOLDING AG, een `Aktiengesellschaft' naar Duits recht, met zetel te 74172 Neckarsulm (Duitsland), Bechtle Platz 1, ingeschreven in het Handelsregister van Stuttgart onder nummer HRB' 723856. De vennootschap werd opgericht bij akte van 22 mei 2007, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte van 9 december 2008.

2. BECHTLE AG, een 'Aktiengesellschaft' naar Duits recht, met zetel te 74172 Neckarsulm (Duitsland),. Bechtle Platz 1, ingeschreven in het Handelsregister van Stuttgart onder nummer HRB 108581. De, vennootschap werd opgericht bij akte van 20 mei 1999, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij' akte van 11 juni 2010.

ARTIKEL 1 : RECHTSVORM  BENAMING : De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen. Haar benaming luidt: BECHTLE BRUSSELS.

ARTIKEL 2 : ZETEL : De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3910 Neerpelt, Heerstraat 73.

ARTIKEL 3 : DOEL : De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen', rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, opleiding, adviesverlening, analyse op het'. vlak van computer applicaties, de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van' computers en software, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en, elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- product applicaties, inclusief de vereiste bestanddelen (hardware en software);

- personal computers, bedienings- en controlepanelen;

- computerwerkstations, processors;

- digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeld schermen, computerterminals, en

- onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur.

De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen alle computersoftware en  hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen,. huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en: systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende, en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de: verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennoot-: schappen, die éénzetfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te: verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door' inschrijving of op overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 4 :DUUR : De vennootschap wordt opgericht vanaf 16 december 2011 voor een onbeperkte duur. ARTIKEL 5 : KAPITAAL : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERD DUIZEND EURO (500.000,00 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 6 : AANDELEN : Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door VIJFDUIZEND

v (5.000) aandelen zonder nominale waarde die allen stemrecht hebben.

INBRENG IN GELD: Het volledige kapitaal is geplaatst en op alle aandelen is gestort voor vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR).

VOLSTORTING  BANKATTEST : Voormeld bedrag van vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR) werd voorafgaand aan de akte gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap BECHTLE BRUSSELS in oprichting met nummer 179-6117220-19.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal voorafgaandelijk aan de oprichting in overeenstemming met artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer bij de COMMERZBANK te Brussel, zoals blijkt uit een attest van voormelde instelling, afgeleverd op 9 december 2011, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ARTIKEL 9 : BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden.

Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden.

ARTIKEL 15 : BEVOEGDHEDEN :

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, aan directeurs of bijzondere volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

ARTIKEL 16: DIRECTIECOMITE  ADVISEREND COMITE :

1. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van

bestuur, voor dewelke het comité verantwoording moet afleggen over zijn handelingen en verslag moet uitbrengen.

De aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van

de directieleden is slechts tegenwerpelijk aan derden vanaf de dag van de be-

kendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien de vennootschap bewijst dat deze derden er voordien kennis van hadden.

De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directiecomité, noch de eventuele interne taakverdeling, is aan derden tegenwerpelijk.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dient deze overeen-komstig het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

3. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen

ARTIKEL 17: VERTEGENWOORDIGING : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1. hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;

2. hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;

3. hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

4. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid;

5. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld in artikel 9 en 16 van de statuten en in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

ARTIKEL 20 : TOEZICHT : Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 21 : JAARVERGADERING : Elk jaar op de 30ste van de maand juni, en indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

ARTIKEL 23: STEMMINGEN :

(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

(b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

ARTIKEL 30 : BOEKJAAR : Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december ; van hetzelfde kalenderjaar. Het eerste boekjaar begint op 16 december 2011 en eindigt op 31 december 2012.

ARTIKEL 32 : RESERVES  WINSTVERDELING : Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming ' houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

" De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene

vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.

ARTIKEL 34: ONTBINDING : Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal het

liquidatiesaldo in gelijke delen worden verdeeld onder al de aandelen.

BENOEMING BESTUURDERS : Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie en worden benoemd tot

deze functies:

1. BECHTLE SYSTEMHAUS HOLDING AG, voornoemde oprichter sub 1, met als vaste vertegenwoordiger

de heer SAGOWSKI Stefan, geboren te München (Duitsland) op 25 december 1964, van Duitse nationaliteit,

wonende te 74545 Michelfeld (Duitsland), Limbachstrasse 46.

' 2. Mevrouw WACHELDER Ruth, geboren te Schimmert (Nederland) op 21 juni 1972, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 5236 BM 's-Hertogenbosch (Nederland), Meerwijkweg 12.

3. De heer MARZ Gerhard Ludwig, geboren te Speyer (Duitsland) op 9 april 1956, van Duitse nationaliteit, wonende te 67346 Speyer (Duitsland), Alte Schwegenheimer Stresse 9.

De bestuurders worden benoemd vanaf 16 december 2011 met dien verstande dat zij vanaf 16 december . 2011 tot op de datum van neerlegging overeenkomstig de wet, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds v5ôr de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd-bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.

De duur van de toegekende mandaten gaat in op 16 december 2011 en vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

De toegekende mandaten zijn onbezoldigd, behalve bij andersluidende beslissing van de algemene . vergadering.

BENOEMING COMMISSARIS : De algemene vergadering benoemt tot commissaris : de burgerlijke vennootschap onder vorm van een CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B-00065-1988, hierbij in de uitvoering van het commissarismandaat vertegenwoordigd door de heer Axel ERCKENS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te ; 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A 2099.

Deze benoeming geschiedt voor een hemieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2012 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2014 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dezelfde vennootschap is eveneens belast met de controle van de geconsolideerde rekeningen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

enkel uitgereikt met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte; lvolmacht.

Notaris Ivo VRANCKEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

' de Belgisch Staatsblad

Coordonnées
BECHTLE BRUSSELS

Adresse
HEERSTRAAT 73 3910 NEERPELT

Code postal : 3910
Localité : NEERPELT
Commune : NEERPELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande