26/06/2014
ÿþ M o a w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E O H ç g A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 7 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
i
V o o r , .
b e h o u d e a a n h e t S e l g i s c t
S t a a t s b h
* 1 9 1 4 0 3
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 4 2 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E C H T L E D I R E C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e e r s t r a a t 7 3 t e 3 9 1 0 N e e r p e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R / C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 3 j u n i 2 0 1 4 w e r d :
- b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 2 0 :
* m e v r o u w R u t h W A C H E L D E R , w o n e n d e t e 5 6 1 6 V E E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , R i e t p u t t e n 1 9 ,
a i s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
* d e h e e r J u r g e n S C H Â F E R , w o n e n d e t e D E - 7 4 0 7 2 H e i l b r o n n ( D u i t s l a n d ) , J S g e r h a u s S t r e s s e 1 5 2 ,
a l s b e s t u u r d e r .
- b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n :
h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V / C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r
B - 0 0 0 6 5 - 1 9 8 8 .
H e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r d u i d t m e v r o u w N a t h a l i e B O G A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e t e k e n d , R u t h W A C H E L D E R , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/03/2014
ÿþ M a i W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 0 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 4 2 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E C H T L E D I R E C T
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e e r s t r a a t 7 3 t e 3 9 1 0 N e e r p e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S M A N D A A T
B l i j k e n s s c h r i j v e n d . d . 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n B V I C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R 1 J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 0 6 5 - 1 9 8 8 , w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 , v a n d e h e e r A x e l E R C K E N S d o o r m e v r o u w N a t h a l i e B O G A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 .
D i t m a n d a a t z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
G e t e k e n d , R u t h W A C H E L D E R , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E i l a g e n I f F i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 R E C H T B A N K , xA N K O O P H A N D E L
0 7 - 1 0 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
* i u s a o v a *
1 1 1 1
b
s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 4 2 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E C H T L E D I R E C T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e e r s t r a a t 7 3 B - 3 9 1 0 N e e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
P r o c e s V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1
D e c o n t r o l e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r l e n g d , t e n g e v o l g e w a a r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 0 6 5 - 1 9 8 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A x e l E r c k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r A 0 2 0 9 9 , w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M e v r o u w R u t h W a c h e l d e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 04.07.2011 11242-0080-036
09/06/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I J J 1 I 1 1 1 1 1 l l h I 1 I J I M I 1 1 1 1 1 J J I 1 1 I 1 J
a a n h e t * u o e s s a a +
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 ? - 0 5 - 2 0 1 1
H i e S g i T -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 4 2 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l a i o : B E C H T L E D I R E C T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t
Z e t e l : T h o m a s W a t s o n l a a n 1 0 5 , B - 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s V e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 1 v a n B e c h t l e D i r e c t N V :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m p e r 1 7 j u n i 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n T h o m a s W a t s o n l a a n 1 0 5 t e B - 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l n a a r H e e r s t r a a t 7 3 t e B - 3 9 1 0 N e e r p e l t .
M e v r o u w R u t h W a c h e l d e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : B a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
06/05/2011
ÿþM o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O N H A N 1 -
2 - O s - 2 0 1 1
H A S S E L T
L e a n I G , ]
1 9 N N ~ I I N N I I N ~ ~ I U V ~ I d
* 1 1 0 6 8 9 1 7
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 4 2 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E C H T L E D I R E C T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T h o m a s W a t s o n l a a n 1 0 5 , B - 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ . 0 . 6 / 0 5 / 2 1 1 1 1 , A n n e x e s _ d u M o n i t e u r b e l g e
U i t s c h r i j v e n d . d . 1 0 m a a r t 2 0 1 1 v a n ' V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A " b l i j k t h e t v o l g e n d e :
A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w o r d t d e h e e r J e a n V a n d e r h a e g e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r A x e l E R C K E N S m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
R u t h W A C H E L D E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 13.07.2010 10301-0356-036
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 09.07.2008 08388-0190-034
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 04.07.2007 07338-0065-035
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 03.07.2006 06406-3925-024
07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.06.2005, NGL 06.07.2005 05417-3382-015
27/10/2004 : TU089910
01/09/2004 : TU089910
29/06/2004 : TU089910
19/01/2004 : TU089910
14/10/2003 : TU089910
03/07/2003 : TU089910
16/01/2003 : TU089910
03/08/2002 : TU089910
19/04/2001 : TU089910
03/10/2000 : TUA016474