BECHTLE DIRECT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : BECHTLE DIRECT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 472.542.923

Publication

26/06/2014
ÿþ Moa werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

REOHçgANKvanKOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

1 7 JUNI 2014

Griffie

i

Voor,.

behoude aan het Selgisct

Staatsbh

*191 403

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472.542.923

Benaming

(voluit) : BECHTLE DIRECT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR / COMMISSARIS

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 13 juni 2014 werd:

- beslist om te herbenoemen voor een periode van zes jaar, hun mandaat eindigt op de jaarvergadering

van 2020:

*mevrouw Ruth WACHELDER, wonende te 5616 VE Eindhoven (Nederland), Rietputten 19,

ais bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

*de heer Jurgen SCHÂFER, wonende te DE-74072 Heilbronn (Duitsland), JSgerhaus Stresse 152,

als bestuurder.

- beslist als commissaris aan te stellen:

het bedrijfsrevisorenkantoor BV / CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN,

met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,

Ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer

B - 00065 -1988.

Het bedrijfsrevisorenkantoor duidt mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, aan als vaste vertegenwoordiger.

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2014 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2016 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

Getekend, Ruth WACHELDER, gedelegeerd bestuurder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

03/03/2014
ÿþ Mai Wortl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

!I





Rechtbank van koophandel

2 0 FEB. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0472.542.923

Benaming

(voluit) : BECHTLE DIRECT

(verkort) "

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARISMANDAAT

Blijkens schrijven d.d. 28 januari 2014 van BV I CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDR1JFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,

ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B-00065-1988, werd kennis genomen van de beslissing tot vervanging van de vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het commissarismandaat, met ingang van 1 maart 2014, van de heer Axel ERCKENS door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1.

Dit mandaat zal van rechtswege een einde nemen op de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

Getekend, Ruth WACHELDER, gedelegeerd bestuurder.

Ei lagenIfFiet Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/10/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

7RECHTBANK,xAN KOOPHA NDEL

0 7 -10- 2011

HASSELT

Griffie

*iusaova*

1111

b

s

Ondernemingsnr : 0472.542.923

Benaming

(voluit) : BECHTLE DIRECT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heerstraat 73 B-3910 Neerpelt

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Proces Verbaal van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 juni 2011

De controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap wordt verlengd, tengevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. o.v.v. CVBA, niet maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B - 00065 -1988, met als vaste vertegenwoordiger de heer Axel Erckens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02099, wordt benoemd tot commissaris voor een nieuwe termijn van drie jaar.

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2011 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2013 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

Mevrouw Ruth Wachelder

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 04.07.2011 11242-0080-036
09/06/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

MW 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden IJJ1I 11111 llhI 1IJ IMI 11111 JJI 11I 1J

aan het *uoessaa+

Belgisch Staatsblad



HECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 ? -05- 2011

HieSgiT -

Ondernemingsnr : 0472.542.923

Benaming

(volaio : BECHTLE DIRECT

Rechtsvorm : Naamloze Vennoot

Zetel : Thomas Watsonlaan 105, B-3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het Proces Verbaal van de Raad van Bestuur van 26 april 2011 van Bechtle Direct NV :

De vergadering beslist om per 17 juni 2011 de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Thomas Watsonlaan 105 te B-3930 Hamont-Achel naar Heerstraat 73 te B-3910 Neerpelt.

Mevrouw Ruth Wachelder

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Baarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

06/05/2011
ÿþMod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOONHAN1 -

2 -Os- 2011

HASSELT

Lean IG,]

19NN~IINNIIN~~IUV~Id

*11068917

N

Ondernemingsnr : 0472.542.923

Benaming

(voluit) : BECHTLE DIRECT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Thomas Watsonlaan 105, B - 3930 Hamont - Achel

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger voor mandaat van commissaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad _.0.6/05/21111, Annexes_ du Moniteur belge

Uit schrijven d.d. 10 maart 2011 van 'Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. o.v.v. CVBA" blijkt het volgende:

Als vertegenwoordiger van Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. o.v.v. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, benoemd als commissaris tot op de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2010, wordt de heer Jean Vanderhaegen vervangen door de heer Axel ERCKENS met ingang vanaf 1 januari 2011.

Ruth WACHELDER

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 13.07.2010 10301-0356-036
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 09.07.2008 08388-0190-034
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 04.07.2007 07338-0065-035
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 03.07.2006 06406-3925-024
07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.06.2005, NGL 06.07.2005 05417-3382-015
27/10/2004 : TU089910
01/09/2004 : TU089910
29/06/2004 : TU089910
19/01/2004 : TU089910
14/10/2003 : TU089910
03/07/2003 : TU089910
16/01/2003 : TU089910
03/08/2002 : TU089910
19/04/2001 : TU089910
03/10/2000 : TUA016474

Coordonnées
BECHTLE DIRECT

Adresse
HEERSTRAAT 73 3910 NEERPELT

Code postal : 3910
Localité : NEERPELT
Commune : NEERPELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande