31/12/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t p r o d u c e r e n v a n b e d r i j f s f i l m s e n b e d r i j f s f o t o ' s ;
- h e t p r o d u c e r e n e n o n d e r s t e u n e n v a n t e l e v i s i e p r o d u c t i e s ;
- h e t m a k e n v a n l u c h t f o t o ' s e n l u c h t v i d e o ' s ;
- h e t - a l d a n n i e t t e z a m e n m e t a n d e r e n - v e r w e r v e n , h o u d e n e n v e r v r e e m d e n v a n a a n d e l e n , d e e l n e m i n g e n e n a n d e r e b e l a n g e n i n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o m e d e h e t s a m e n w e r k e n d a a r m e e ;
- h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v e n n o o t e n / o f a d v i s e u r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p a d m i n i s t r a t i e f , t e c h n i s c h , f i n a n c i e e l o f b e s t u u r l i j k g e b i e d a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n ( r e c h t s ) p e r s o n e n ;
- h e t h u r e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , e x p l o i t e r e n , o n t w i k k e l e n , b e h e r e n , v e r w e r v e n , b e z w a r e n e n v e r v r e e m d e n v a n - a l s m e d e h e t h a n d e l e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n e n ( r e g i s t e r ) g o e d e r e n ;
- H e t u i t b a t e n v a n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l a a n e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n e n h e t v e r v a a r d i g e n v a n e n i n : - z u i v e l , m a r g a r i n e , b e e n h o u w e r i j , v e r s v l e e s e n v l e e s w a r e n , v i s , b a k k e r i j , g r o e n t e n e n f r u i t ; t r a i t e u r a f d e l i n g ; a l l e d r a n k e n , a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e ; a l l e v o e d i n g s w a r e n , c o n s e r v e n , d i e p v r i e s p r o d u c t e n , s n o e p ; s p e e l g o e d , p a p i e r e n r o o k w a r e n e n t a b a k ; a u d i o - , v i d e o - e n f o t o a r t i k e l e n ; a l l e t e x t i e l p r o d u c t e n , s c h o e i s e l e n l e d e r w a r e n ; p a r f u m e r i e , d r o g i s t e r i j , o n t s m e t t i n g s m i d d e l e n , s c h o o n m a a k m i d d e l e n , w a s p r o d u c t e n ; a l l e a r t i k e l e n i n e l e k t r o e n n o n - e l e k t r o , g e s c h e n k e n , m e u b e l e n k a n t o o r m e u b e l e n , d e c o r a t i e m a t e r i a a l , p o r s e l e i n , k a a r s e n , g l a s , j u w e l e n , d o e - h e t - z e l f a r t i k e l e n ; a l l e s o o r t e n m e u b e l e n ; t u i n g e r e e d s c h a p ; d i e r e n a r t i k e l e n ; b l o e m e n e n p l a n t e n ; a l l e a n d e r e a r t i k e l e n i n h o u t , m e t a a l o f a n d e r e k u n s t - o f n a t u u r s t o f f e n ;
- D e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n m e u b e l s , z o w e l n i e u w a l s t w e e d e h a n d s .
- h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r v r e e m d e n e n e x p l o i t e r e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n / o f i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m , w a a r o n d e r b e g r e p e n p a t e n t e n , m e r k r e c h t e n , ( s u b ) l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , p r o c e d é s e n / o f v e r g u n n i n g e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n o p c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l e n f i n a n c i e e l g e b i e d ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d t o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 3 B e n o e m i n g - O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e r e c h t s p e r s o o n v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k o s t e l o o s v e r v u l d , z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a a r t o e u i t s l u i t e n d b e v o e g d , n i e t u i t d r u k k e l i j k e e n s a l a r i s h e e f t t o e g e k e n d .
A r t i k e l 1 4 - B e s t u u r .
D e z a a k v o e r d e r z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , m e t u i t z o n d e r i n g u i t e r a a r d v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , z i j n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , b e h o u d e n s e v e n t u e l e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d b i j h u n b e n o e m i n g . Z o d a n i g e b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l z i j n z e o p e n b a a r g e m a a k t e n h e b b e n e n k e l e e n i n t e r n e w e r k i n g i n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 5 B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l o f n i e t v e n n o t e n , a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n
v e r l e e n d e v o l m a c h t e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n
o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 6 - S t r i j d i g b e l a n g .
D e z a a k v o e r d e r o f h e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n
b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t t e g e n s t r i j d i g i s m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s
g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 e n a r t i k e l 2 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
A r t i k e l 1 8 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 4 S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A r t i k e l 2 9 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r
d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 o f 9 3 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 0 B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e .
D e t e b e s t e m m e n w i n s t z o a l s d e z e w o r d t b e p a a l d d o o r h e t g e l d e n d b o e k h o u d r e c h t , w o r d t v e r d e e l d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o c h s t e e d s m e t i n a c h t n a m e v a n h e t g e l d e n d v e n n o o t s c h a p s r e c h t
e n b o e k h o u d r e c h t .
A r t i k e l 3 1 B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s
i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g
i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 2 B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n
a n d e r s b e s l u i t , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 9 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , z i j n b i j e e n g e k o m e n i n e e n e e r s t e
v e r g a d e r i n g , d o c h a l l e s o n d e r s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n
o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n
e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n o p 2 7 m e i o m
a c h t t i e n u u r .
2 . B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t c o m p a r a n t u i t d r u k k e l i j k t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g w e r d e n g e s t e l d v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 j u l i 2 0 1 4 .
3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
a ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t B e e D r o n e B . V . , v o o r m e l d , w o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d d u u r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c e l B o r g e r s , v o o r m e l d , d i e d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
4 . C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n , d a a r z i j d e b i j d e w e t g e s t e l d e c r i t e r i a n i e t o v e r s c h r e d e n h e e f t .
Z i j g a a t b i j g e v o l g n i e t o v e r t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
5 . V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r T h i r i o n & P a r t n e r s B V B A , B u d e l p o o r t 5 0 , 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l ( R P R 0 8 8 1 . 3 3 2 . 5 9 5 ) e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
G e t e k e n d N o t a r i s K a r e n S a b b e
S t a a t s b l a d
T e v e n s n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e