11/07/2014
ÿþi . ,
f M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
1 1 . 1 , 1 , 1 1 1 3 , 1 1 1 1 1 1 1 1
I I I
i
V b a h a a l B e l S t a a
I l
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 2 M i l 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 4 8 5 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e h e e r e n M a n a g e m e n t L i s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : B u s k r u i t s t r a a t 3 9 , 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r s
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
M e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r w o r d e n a a n g e s t e l d t o t b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r :
- d h r R o n n y C l a e s , w o n e n d e B u s k r u i t s t r a a t 3 9 t e 3 9 2 0 L o m m e l
- d h r S e p p e C l a e s , w o n e n d e B u s k r u i t s t r a a t 3 9 t e 3 9 2 0 L o m m e l
H é l è n e N o e l s , z a a k v o e r s t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/10/2014
ÿþn n \ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F E C H T l 3 A N K v a n K O O P H A N D E L .
t e A N T W E R P E N
C S E P , 2 0 1 4
. . ~
. , ; ~ : ~ + . * " r r ( ` ~ y ~ : + ~ ' ~ ~ "
. i 4 ~ e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 4 8 5 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l e ) : B e h e e r e n M a n a g e m e n t L i s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : K e r k h o v e n s e s t e e n w e g 4 4 1 , 3 9 2 0 L o m m e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4
V a n a f h e d e n w o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w L o d e w y c k x M a r i a , w o n e n d e O u d e V o s v i j v e r s 3 4 , 3 9 2 0 L o m m e l
H a a r m a n d a a t w o r d t u i t g e o e f e n d t e n o n b e z o l d i g d e t i t e l
H . N o e l s , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/10/2013
ÿþ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 4 8 5 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e h e e r e n M a n a g e m e n t L i s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u s k r u i t s t r a a t 3 9 - 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : u i t b r e i d i n g d o e l - w i j z i g i n g z e t e l
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k t e M o l o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B e h e e r e n m a n a g e m e n t L i s e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , B u s k r u i t s t r a a t 3 9 , g e k e n d o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 4 8 5 . 8 8 1 , R P R H a s s e l t , g e k e n d o n d e r B T W - n u m m e r B E 0 8 2 0 . 4 8 5 . 8 8 1 e n w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
1 . E e r s t e b e s l u i t i n z a k e d e w i j z i n g v a n d e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 9 2 0 L o m m e l , K e r k h o v e n s e s t e e n w e g 4 4 1 .
2 , T w e e d e b e s l u i t i n z a k e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z a a k v o e r d e r g e e f t l e z i n g v a n z i j n v e r s l a g w a a r b i j h i j o m s t a n d i g d e r e d e n e n u i t e e n z e t o m t e k o m e n t o t e e n u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
T e v e n s w o r d t a a n d e v e r g a d e r i n g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v ó ó r d e z e v e r g a d e r i n g , z e g g e o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 ,
N a g o e d k e u r i n g v a n d i t v e r s l a g e n d e z e s t a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e d o e l o m s c h r i j v i n g u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 4 i n z a k e d o e l w o r d t h e r s c h r e v e n e n a a n g e v u l d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l o m z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n :
- u i t b a t i n g v a n w i n k e l s e n s u p e r m a r k t e n v o o r a i l e m o g e l i j k e p r o d u c t e n , z o w e l g r o o t - a l s d e t a i l h a n d e l , i n b e g r e p e n d e v e r w e r k i n g e n b e h a n d e l i n g V a n p r o d u c t e n t o t a n d e r e v e r k o o p b a r e p r o d u c t e n , z o w e l d i r e c t a i s o n l i n e o f o p w e l k e w i j z e d a n o o k ;
- d e p r o d u c t i e e n d e v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e b e r e i d e m a a l t i j d e n , s a l a d e s e n s o e p e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n s l a g e r i j e n , d e v e r w e r k i n g e n v e r s n i j d i n g v a n e n h a n d e l i n a l l e r h a n d e s o o r t e n v l e e s , g e v o g e l t e e n v i s ;
- o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n l n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , a a n v e r w a n t , o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n , d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n k a n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n , m a t e r i a l e n e n m i d d e l e n k a n l e v e r e n e n d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n , o f w a a r m e e o p w e l k e w i j z e o o k s y n e r g i e k a n w o r d e n b e r e i k t ;
- o n d e r n e m i n g v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g e n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- d e d e e l n a m e p a r t i c i p a t i e i n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e o m v o r m i n g e n d e c o n t r o l e v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , o f o n d e r e n i g e a n d e r v o r m ;
- h e t v e r w e r v e n v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
- h e t u i t o e f e n e n v a n z a a k v o e r d e r s - , b e s t u u r d e r s - e n v e r e f f e n a a r s m a n d a t e n o f v a n g e l i j k e w e l k e a n d e r e m a n d a t e n i n o r g a n e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e , b e w a a r n e m e r , z a a k g e l a s t i g d e v o o r r e c h t s p e r s o n e n o f f y s i s c h e p e r s o n e n .
- h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d e n d i e n s t e n a a n d e r d e n : e n a a n h a a r e i g e n o n d e r n e m i n g e n o f r e c h s p e r s o n e n w a a r m e e z i j o p e e n o f a n d e r e w i j z e e e n b a n d h e e f t ;
h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n : i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
b i
E s t
M 1 1 1 1 9 1 1 1 2 1 9 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E I .
r i 0 - 1 0 = 2 0 1 3
e i e e L T
Y
M o d ' N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r -
b e h o u d e n
+ 4 S a n } l i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n
w e l k e v e r r i c h t i n g i n z a k e p o r t e f e u i l l e o f k a p i t a a l b e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r
v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e p e r s o n e n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n
h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
Z i j k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
3 . A a n p a s s i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e a r t i k e l e n 2 e n 4 v a n d e s t a f e t e n w o r d e n a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
4 . C o b r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
A a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t d e o p d r a c h t v e r l e e n d o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e .
5 . A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 :
- M e v r o u w N O E L S H é l è n e M a t h i l d e , g e b o r e n t e L o m m e l o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 6 5 , h o u d e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t
m e t n u m m e r 5 9 1 - 1 0 0 5 2 7 3 - 6 7 , g e k e n d o n d e r r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 5 0 9 1 1 0 5 2 - 7 6 , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l ,
B u s k r u i t s t r a a t 3 9 .
Z i j i s a a n w e z i g e n a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
6 . 0 n t s l a g z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s o n t s l a g t e v e r l e n e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
- D e h e e r S e p p e C l a e s , v o o r n o e m d :
- M e v r o u w L i e n C l a e s , v o o r n o e m d .
B e i d e n z i j n a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n h u n o n t s l a g
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k .
W o r d e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- h e t a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- c i e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.04.2013, NGL 05.08.2013 13401-0158-010
17/12/2012
ÿþf i
f& * l b _ " ^
A s a d e n d i 1 . i
r 1 1 . i g É I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
x 1 2 2 0 6 2 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 4 8 5 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e h e e r e n M a n a g e m e n t L i s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l - B u s k r u i t s t r a a t 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k t e M o l o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e h e e r e n M a n a g e m e n t L i s e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , B u s k r u i t s t r a a t 3 9 , g e k e n d o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 4 8 5 . 8 8 1 , g e k e n d o n d e r B T W - n u m m e r B E 8 2 0 . 4 8 5 . 8 8 1 e n w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r h o o g t h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n a a r t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t n i e t g e w i j z i g d z o d a t e l k a a n d e e l é é n / t w e e h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , o o k n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d a a n p a r i , d o o r d e v o l g e n d e v e n n o t e n :
a ) d o o r d e h e e r C L A E S R o n n y A n d r é F e r d i n a n d , v o o r n o e m d v o o r z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 7 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
b ) d o o r m e v r o u w K O E L S H é l è n e M a t h i l d e , v o o r n o e m d v o o r z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
2 . V e r z a k i n g a a n v o o r k e u r r e c h t e n ,
D e v e n n o t e n n e m e n n o t a v a n d e b o v e n s t a a n d e i n t e k e n i n g e n .
Z i j v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n t e k e n i n g n a a r v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j i n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n .
3 . V o l s t o r t i n g v a n d e i n t e k e n i n g e n
D e i n t e k e n a a r s v o l s t o r t e n h u n i n t e k e n i n g v o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r m i d d e l v a n c o n t a n t e n , e n m e e r b e p a a l d a l s v o l g t :
a ) t e n b e l o p e v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 7 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h e e r C l a e s ;
b ) t e n b e l o p e v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 7 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r m e v r o u w N o e l s .
Z i j b e w i j z e n d e v o l s t o r t i n g d o o r v o o r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g I N G B e l g i ë , o p g e m a a k t o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o w e r d g e p l a a t s t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 1 3 0 9 2 7 - 7 7 , g e o p e n d m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t a t t e s t b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . H i e r v a n z a l m e l d i n g w o r d e n g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b i j d e p u b l i c a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . A a n p a s s i n g a a n d e s t a t u t e n
D e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t w a a r b i j d e a r t i k e l 5 w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , B i j d e o p r i c h t i n g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l s t o r t v o o r t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) . E v e n t u e l e a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n b l i j k e n u i t h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r ,
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k t e M o l o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r d o o r h e t w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t . H e t a a n t a l a a n d e l e n w e r d n i e t g e w i j z i g d .
5 . C o b r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C ' 7
_ .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n Y
o p t e m a k e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t , t e z a m e n m e t
h e t a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e , e n o m m e l d i n g v a n d e n e e r l e g g i n g t e m a k e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t . N o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k .
W o r d e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- h e t a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/12/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d t a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 4 8 2 0 4 8 5 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e h e e r e n M a n a g e m e n t L i s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : B u s k r u i t s t r a a t 3 9 , 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2 :
M e t i n g a n g 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 n e e m t h e t m a n d a a t v a n R . C l a e s a i s z a a k v o e r d e r e e n e i n d e .
R . C l a e s , z a a k v o e r d e r
R ~ C 1 M - 7 1 7 0 7 a l C C P H A N 3 E i -
G 5 w 1 2 _ 2 0 1 2 ~ P r i f # 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n . h a n d t e k e n i n g .
29/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 i . 1
í " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Î
* i z i s s s a ~ " l I I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 - 1 1 - 2 0 1 2
H A S S E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 4 8 5 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e h e e r e n M a n a g e m e n t L i s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : B u s k r u i t s t r a a t 3 9 , 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r e n a a n s t e l l i n g t w e e b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2
M e t i n g a n g h e d e n , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , n e e m t h e t m a n d a a t v a n H é l è n e N o e l s a l s z a a k v o e r d e r e e n e i n d e .
V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w o r d e n a a n g e s t e l d t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s n a a s t d h r C l a e s R o n n y :
- C l a e s S e p p e , w o n e n d e B u s k r u i t s t r a a t 3 9 t e 3 9 2 0 L o m m e l
- C l a e s L i e n , w o n e n d e B u s k r u i t s t r a a t 3 9 t e 3 9 2 0 L o m m e l ,
R . C l a e s , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2012
ÿþ L - t i t i P a , Ç ~ ' ~ M o d W a f d 1 1 . 1
i _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 ? O K T . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
I ~ Y I I I I I ~ 1 ~ 9 1 1 1 1 1 1 ~ W B N ~ 1 0
+ 1 2 1 7 4 8 0 7 "
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 4 8 5 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e h e e r e n M a n a g e m e n t L i s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : B u s k r u i t s t r a a t 3 9 , 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g t w e e d e z a a k v o e r d e r
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 :
M e t i n g a n g v a n 7 a u g u s t u s 2 0 0 8 w o r d t a a n g e s t e l d t o t t w e e d e z a a k v o e r d e r n a a s t N o e l s H é l è n e :
d h r C l a e s R o n n y , w o n e n d e B u s k r u i t s t r a a t 3 9 t e 3 9 2 0 L o m m e l .
H . N o e l s , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.03.2012, NGL 27.08.2012 12534-0545-009
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 19.08.2011 11421-0163-008