11/03/2014
ÿþV o o r - b e h o u d a a n h e B e i g t s t S t a a t s b
* 1 4 0 6 0 1 1 7 *
1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 8 . 5 6 2 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l c o o l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o m s e m s t r a a t 4 8 t e 3 8 9 1 B o r l o ( G i n g e l o m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r V e n w e g 7 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n .
D h r . G r a m m e n R i c h a r d , z a a k v o e r d e r
D h r . J o s R o u s c h o p , z a a k v o e r d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 - 0 2 - 2 0 1 k
H A W
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 1 1 1 . 0 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H U I S V E R P L E G I N G V A N R O E Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; V e e n b e s l a a n 9
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g
L i f t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 5 2 b l a d 1 2 v a k 4 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d L . H o o g s t i j n s . " b l i j k t
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V o v v e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H U I S V E R P L E G I N G V A N R O E P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , V e e n b e s l a a n 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
e E e r s t e b e s l i s s i n g V e r s l a g d o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
e D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n ,
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l t e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r " g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g - D o e l w i i z i g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 4 m e t v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n - e n v e r k o p e n e n o p a n d e r e m a n i e r e n b e h e r e n v o o r z o v e r d i t k a d e r t i n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k e k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n .
b Ï D e v e n n o o t s c h a p k e n v o o r m e l d e g o e d e r e n , z o w e l o n r o e r e n d e a l s r o e r e n d e , z o w e l d e z e i n ' v o l l e
e i g e n d o m , a l s d e z e i n v r u c h t g e b r u i k , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . "
D e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
z t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 9 . 2 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) t o t z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 9 7 . 8 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
P " V i e r d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i i v i n q o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
s 1 . V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t h a a r v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n .
: = v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e " k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
. b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d .
3 . D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e . h e t b e t a a l b a a r
F - L ) , ¬ 1 k c £ t = s z . " , r . : 1 . 1 , 5 . 1 " n ~ c S ~ 3 " M a 3 r Y i e n t : o e d 2 n i ç a i 3 r s i n v e n d e i n s t r u n l e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e [ a e r l t Y n ) r + t e n t i b e v o y g { j d e r e c l l k s p e , s o t l n t e n a a n z i e n v a n ( i e ï i , l e n t e 1 i e l l ; i g e n L ü { 7 o r d l r j e r ,
V e r s o " i s a n n e n h a r i e t e i ; e r i i n g
V 4 1 V V 1 . . L 4 1 1 I 9 1 \ L V V U I U 4 1 1 U R L I I G L 1 \ g l . / I L Q R 1 R I U U . . 7 U Q Q U V V G l L J , G L J I Q U I I L V V G 1 U / J i . i ' G G V G I 4 G I l l i G U G I l l 1 , L , 1 U U 1 L G 1 1 U -
a c h t h o n d e r d e u r o ( 9 7 . 8 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . Z e s d e b e s l i s s i n g - W i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n e n m e t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r O v e r p e l t , V e e n b e s t a a n 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 0 1 8 0 1 5 8 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 3 e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r ;
1 1 D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , V e e n b e s l a a n 9 , "
- A r t i k e l 4 w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t :
1 1 D e v e n n o o t s c h a p k a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n - e n v e r k o p e n e n o p a n d e r e m a n i e r e n b e h e r e n v o o r z o v e r d i t k a d e r t i n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k e k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r m e l d e g o e d e r e n , z o w e l o n r o e r e n d e a l s r o e r e n d e , z o w e l d e z e i n v o l l e e i g e n d o m , a l s d e z e i n v r u c h t g e b r u i k , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , "
- A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
1 1 H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 9 7 . 8 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/09/2013
ÿþ M o d W a M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r E t n r e A : K v A r + K c û . n a \ r e t .
1 2 S E P , z o n
H N S S E i . _ r
r ~ f f i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u h I I I I U h I t I I h I
" 1 3 1 4 9 5 3 1 "
I
I H h I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 . e g .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l c o o l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H o m s e m s t r a a t 4 8 - 3 8 9 1 B o r l o ( G i n g e l o m )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t
o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t
d a t .
1 ° D e H e e r R O U S C H O P J o s e p h G i l l i a m B a r b a r a M a r i a , g e b o r e n t e
M u n s t e r g e l e e n o p 1 0 j u l i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 6 1 5 3 A B S i t t a r d
( N e d e r l a n d ) , W i n d r a a k 6 A ,
2 ° D e H e e r G R A M M E N R i c h a r d G e o r g e s J o h a n C a m i l l e , g e b o r e n t e V r e r e n
o p 4 d e c e m b e r 1 9 6 1 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w R E N S O N A n n i c k J e a n ,
w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , V e n w e g 7 .
N a g e m e l d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m B e l c o o l .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 8 9 1 G i n g e l o m ( B o r l o ) ,
H o m s e m s t r a a t 4 8 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
# g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n g r o e n t e n e n f r u i t ;
# v e r h u r e n v a n k o e l i n s t a l l a t i e s v o o r g r o e n t e n e n f r u i t ;
# h e t s o r t e r e n e n v e r p a k k e n v a n f r u i t e n u i t v o e r e n v a n l a n d b o u w -
l o o n w e r k e n ;
# h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v o o r b e s t a a n d e e n i n o p r i c h t i n g
z i j n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
# h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g , o . a . v e r h u u r , v e r k o o p ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
# h e t v e r l e n e n v a n b o r g , a v a l , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n , h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n e n a n d e r e w a a r b o r g e n ;
# b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f
e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p V I E R H O N D E R D D U I Z E N D ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I E R H O N D E R D ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C b a n k t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r k a n t o o r t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , H a a g s t r a a t 1 8 .
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n a a n d e n o t a r i s e e n d o o r d e v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d e d a t o z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e n e i n d e h e t i n h a a r d o s s i e r t e b e w a r e n .
B e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n v e r k r i j g t h i j d e a l g e h e l e b e v o e g d h e i d z o a l s t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s .
. . ~ Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n t e g e n w o o r d i g i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n e r g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n d i t g e v a l k a n m i t s a k k o o r d v a n a l l e z a a k v o e r d e r s e e n d e r d e p e r s o o n a a n g e d u i d w o r d e n d i e a l s a r b i t e r z a l o p t r e d e n , e n w i e n s b e s l i s s i n g b i n d e n d z a l z i j n .
G e z a m e n l i j k o p t r e d e n d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h a l v e d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . A f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d k a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r d e w a a r d e v a n i e d e r e h a n d e l i n g a f z o n d e r l i j k b e s c h o u w d t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 , - ) e u r o n i e t o v e r t r e f t .
S a m e n h a n d e l e n d k u n n e n z i j e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t i n d i e n s t v e r b a n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n a k t e n m e t o p e n b a r e a m b t e n a r e n , a l s m e d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t e , d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a n n e e r e r m a a r é é n i s , o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z o e r m e e r d e r e z i j n .
E v e n w e l v o o r h a n d e l i n g e n w a a r v o o r h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e n i e t t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o v e r t r e f t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e b e g r e n z i n g v a n h u n m a n d a t e n .
J a a r v e r g a d e r i a 2
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o c t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 5 .
B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e . w o r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
D e H e e r R O U S C H O P J o s e p h , v o o r n o e m d ;
D e H e e r G R A M M E N R i c h a r d , v o o r n o e m d .
D i e v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y V c r l b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W o r d t t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g