14/04/2014
ÿþ4 M o d P O P 1 1 . 1
L u r f r F : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 ) , I l l i l l 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 2 A P R , 2 0 1 4
G r i f f i e
. . . . . . . . . . - - - - - . . y - - - - - - - - - - - - y r v - - , y - - - 4 - - - - - - ^ - - - - - " , - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 2 6 9 . 6 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l g i a n M i l k C o m p a n y
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G e n k e r b a a n 7 3 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
v o l I e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a n g . : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 0 . 0 3 . 2 0 1 4 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D e C o o k E r i k , w o n e n d e t e K r u i b e k e , B a z e l s t r a a t 2 7 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d i t o n t s l a g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
A a n g e z i e n d e V e n n o o t s c h a p n a h e t o n t s l a g n o g s t e e d s d r i e b e s t u u r d e r s h e e f t , w o r d t n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D e C o c k v o o r z i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m g e e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v o o r m a l i g e b e s t u u r d e r E r i k D e C o c k v o o r d e p e r i o d e w a a r i n h i j b e s t u u r d e r w a s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 :
- M e v r o u w N a t h a l i e N I J S , G r o t s t r a a t 7 5 , B - 3 6 6 8 N i e l - b i j - A s .
D i t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d .
N a t h a l i e N I J S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
% 4 J ) s 1 4
e e
e
c t , e , 1
- C D
» a r a
" = 1
e " - " '
( l à t a )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d e n i g h e i d v a n d e i n s t r a i n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v n d e p e r - s b ( 6 ) r ï ( e b )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2014
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : G e n k e r b a a n 7 3 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 1 9
d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " B e l g i a n M i l k
C o m p a n y " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . I e d e r
b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d a n o p é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 4 1 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t : " H e t
b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k
j a a r . "
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m e l f u u r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 3 0 , e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s
v o l g t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t
i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a r l i / Y a r d 1 1 . 1
i
: ~ ~
~ ~ ; ! , ! ) ~
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 - 0 1 - 2 0 1 % t
G r i f f i e
H A S S E L T
0 4 2 8 . 2 6 9 . 6 4 8
B e l g i a n M i l k C o m p a n y
B M C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2014
ÿþM
e d o d P O F í 1 . i
i _ r r f ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 7 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 2 6 9 . 6 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l g i a n M i l k C o m p a n y
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n k e r b a a n 7 3 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : E i n d e m a n d a a t - B e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n w i j l e n d e h e e r G i l b e r t N U S , 3 6 8 0 M a a s e i k - P a r k s t r a a t 1 1 , a l s b e s t u u r d e r t e n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e b e t r o k k e n p e r s o o n o p d a t u m v a n 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t w i j l e n d e h e e r G i l b e r t N I J S v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n e n i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p d r i e t e h o u d e n .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t o t n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9
- D e h e e r P a u l V A N H E N G E L , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B r o e s v e l d s t r a a t 2 6 .
D e h e e r V A N H E N G E L i s a a n w e z i g e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 s a m e n g e s t e l d
u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w N a t h a l i e N I J S , G r o t s t r a a t 7 5 , 3 6 6 8 N i e l - b i j - A s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- L I M E L C O n v m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , G e n k e r b a a n 7 1 - 7 5 , b e s t u u r d e r , b i j
d e z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E B A C b v b a , M e r e l s t r a a t 2 8 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E u g e e n B O G A E R T S .
- D e h e e r P a u l V A N H E N G E L , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r . '
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 1 ' / 1 0 / 2 0 1 4
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t o t n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 :
- D e h e e r P a u l V A N H E N G E L , B r o e s v e l d s t r a a t 2 6 , 3 9 1 0 N e e r p e l t .
D i t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d .
N a t h a l i e N I J S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . - v a n L û i k A v e r m e l d e n : l g é c f ó ' : " N á á - m " è r s l i á è d á n i g h ë i d v á n ` d è - i n s i r ü r r e n t r e n d e n n ó i è r i s , h e t z i j . v è n d é ' p e r s b ( b 5 r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
02/12/2013
ÿþV c b e h c
a a r B e l ( S t a a t
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 0 N O V , 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 2 6 9 . 6 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G E A N M I L K C O M P A N Y
( v e r k o r t ) - : B M C
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n k e r b a a n 7 3 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 m e i 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H u g o V e r h a e g e n p e r 2 5 m e i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 a u t o m a t i s c h a l s k w i j t i n g z a l g e l d e n v o o r d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t g e d u r e n d e 2 0 1 3 .
E r i k D e C o c k ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I H V
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013 : GE061898
04/06/2013 : GE061898
04/04/2013 : GE061898
27/02/2013 : GE061898
05/06/2012 : GE061898
08/06/2011 : GE061898
20/08/2010 : GE061898
15/06/2010 : GE061898
12/06/2009 : GE061898
02/04/2009 : GE061898
13/08/2008 : GE061898
01/07/2008 : GE061898
25/04/2008 : GE061898
03/04/2008 : GE061898
19/09/2007 : GE061898
21/06/2007 : GE061898
06/06/2005 : GE061898
17/03/2005 : GE061898
07/01/2005 : GE061898
17/06/2004 : GE061898
28/04/2004 : GE061898
27/05/2003 : GE061898
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24/07/2001 : AA061898
13/07/2000 : AA061898
01/07/1999 : AA061898
05/03/1996 : AA61898
05/03/1996 : AA61898
01/01/1993 : AA61898
20/08/1992 : BL476816
14/08/1991 : BL476816
23/07/1991 : BL476816
18/09/1990 : BL476816
16/06/1989 : BL476816
01/01/1989 : BL476816
01/01/1988 : BL476816
05/06/1987 : BL476816
28/06/1986 : BL476816
31/01/1986 : BL476816
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 02.08.2016 16397-0539-029