26/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
* 1 3 1 9 6 7 8 * 1 6 - 0 9 - - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r ,
G r i f f i e
u ~
O n d e r n e m i n g s n r : Y o 2 4 . 6 , 4 . o 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e n e c o s H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R i j k s w e g 9 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p " B e n e c o s H o l d i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R i j k s w e g 9 5 9 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t :
1 . B e s l u i t t o t r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t e e n r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r e l k a a n d e e l [ n g e l i j k e m a t e .
H e t h u i d i g e a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w o r d t i n s t a n d g e h o u d e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t i n t e g r a a l t o e g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i n z o n d e r h e i d o m d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r m i d d e l v a n i n b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t o p h u n n a a m t e d o e n o f t e l a t e n d o e n v a n z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n b e s t e m d v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n e n t e b o e k e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e ( 2 ) m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t e n e i n d e t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t e g a a n t o t u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r m i d d e l v a n i n b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t o p h u n n a a m , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s d i e h i e r t e g e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d , v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n h e t z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a s t t e s t e l l e n o p v o o r w a a r d e d a t g e e n u i t k e r i n g m o g e l i j k i s , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s , d i e b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n . A l d u s b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , n a v e r m i n d e r i n g , é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . D i e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r s t e l t o t i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 , 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) . "
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , m e e r i n h e t b i j z o n d e r a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 0 7 m e i : 1 9 9 9 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j W e t v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a l e z i n g v a n d e s t a t u t e n , i n a c h t g e n o m e n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e o p e e n v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n i n h e t
b i j z o n d e r h e t v e r n i e u w d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 0 7 m e i 1 9 9 9 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j W e t
v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3 , h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 3 9 t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 3 9 - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n
o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g