29/10/2014
ÿþR e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , B o n d e r s t r a a t 7 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l B Ô S E g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e G e n k , B e r g l a a n 1 1 , o p 2 9 S e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e d o e l b e p a l i n g , d o o r i n l a s s i n g v a n v o l g e n d e b e p a l i n g * ,
" * h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n h e t v e r m o g e n e n h e t i n k o m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , e n h e t v e i l i g s t e l l e n e r v a n , o v e r e e n k o m s t i g h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d a t d o o r d e v e n n o t e n v o o r a f g a a n d i n u n a n i e m a k k o o r d i s u i t g e t e k e n d . H i e r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e z i j n o d i g o f n u t t i g a c h t o m d i t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e r e i k e n , z o n d e r d a t d e z e e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k e k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t g e d r a n g m o g e n b r e n g e n e n z o n d e r d a t h e t a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t o m h e t e v e n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t . "
2 ) O m z e t t i n g v a n d e d u u r v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s i n e e n b e n o e m i n g v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n .
3 ) V e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e s t a t u t e n t e k s t d o o r d e v e r d e r i n d e z e a k t e o p g e n o m e n t e k s t , z o n d e r d a a r b i j i n h o u d e l i j k t e t o r n e n a a n d e n a a m , d e z e t e l , h e t k a p i t a a l , b e s t u u r , b o e k j a a r , j a a r v e r g a d e r i n g , j a a r r e k e n i n g , e v e n t u e e l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e d e o n t o l o g i s c h e v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n a r t s e n v e n n o o t s c h a p .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T 0 0 G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , Y v e s C L E R C X
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 1 0 3 3 6 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
M O N I T E U R B E L G r e e i y u l e g d t e r g r i m e d e r r e c h t b a n k
y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 2 - 1 2 0 1 4 E L G I S C H S T A A T S
D e g r i g i f f i f i e
1 3 E R D O
1 3 - 1 0 - 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E N e e r g e l e g d t e r g r i t f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N ,
2 0 1 4 a A T S B L A D
3 1 - 1 2 4 2 0 1 3
D e H o o t d g r i t í i e r . r i f f i e
i A i l
h
B E
M O N I T E U
1 3 - 0 i - L G f S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 1 0 3 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R D O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , B o n d e r s t r a a t 7 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s C L E R C X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 2 6 - 1 2 - 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 4 2 b l a d 9 8 v a k 0 6 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e A d v i s e u r a i G . V a n h e n g e l . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) K e n n i s n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 2 . 3 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e r s v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 1 2 . 3 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n , m a a r w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d ;
3 ) O n m i d d e l l i j k i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r :
* d e h e e r B E R G H M A N S L e o , d i e i n b r e n g i n n a t u r a d o e t v a n z i j n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 6 . 1 7 5 , 0 0 ) w i e n s d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 3 ) a a n d e l e n i n f r a c t i e w a a r d e z u l l e n s t i j g e n .
* m e v r o u w V E R R A N D O R i t a , d i e i n b r e n g i n n a t u r a d o e t v a n h a a r v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 6 . 1 7 5 , 0 0 ) w i e n s d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 3 ) a a n d e l e n i n f r a c t i e w a a r d e z u l l e n s t i j g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , Y v e s C L E R C X
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v e n v o o r m e l d e a k t e
-
c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 31.07.2012 12379-0127-014
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 20.07.2011 11319-0143-015
20/01/2011
ÿþt ' - " M o d 2 . 0
t e m i 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I 0 1 I 0 1 I I 1 I I I I I I I I I
" i i o i o a s a *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u
N c c r g o l o g d 4 e r g r i f t e d a r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
i o - 0 1 - 2 0 1 1 i j
D e H o o f d g r i f f i e à r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 0 3 . 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R D O
R e c h t s v o r m : B u r g v e n o v v b v b a
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , B o n d e r s t r a a t 7
O n d e r w e r p a k t e : s t w b v b a
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s C L E R C X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 4 / 1 / 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 3 3 b l a d 0 8 v a k 1 5 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r ( g e t . ) J o r i s Y . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) I n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o : n o t e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ) , v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g g e l i j k e a a n d e l e n , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e ( 1 / 6 6 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 9 9 . 5 7 8 , 7 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) V e r l a g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n e i n d e d i t a a n t e p a s s e n a a n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e n o o d w e n d i g h e d e n :
- d o o r v e r l a g i n g m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E
3 5 9 . 5 7 8 , 7 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o
z e v e n t i g c e n t ( E 3 9 9 . 5 7 8 , 7 0 ) o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r v o o r a f n a m e o p h e t g e s t o r t e k a p i t a a l ;
- d o o r e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n , d i e e l k
é é n / z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e ( 1 / 6 6 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l b l i j v e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n a f g e r o n d
v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( E 5 3 9 , 9 0 ) o f i n t o t a a l d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 3 5 9 . 5 7 8 , 7 0 )
( H e r ) b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n t w i n t i g j a a r , v a n :
" d e h e e r B E R G H M A N S L e o J o z e f M a r i a , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , B o n d e r s t r a a t 7 4 ;
* m e v r o u w V E R R A N D O R i t a M a t h e a M a r i n a , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , B o n d e r s t r a a t 7 4 ;
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g .
5 ) I n g e v o l g e d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n : v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e s t a t u t e n t e k s t d o o r d e v e r d e r i n d e z e
a k t e o p g e n o m e n t e k s t , z o n d e r d a a r b i j i n h o u d e l i j k t e t o r n e n a a n d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l ,
b e s t u u r , b o e k j a a r , j a a r v e r g a d e r i n g , j a a r r e k e n i n g , e v e n t u e e l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e e e r d e r g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , Y v e s C L E R C X
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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