11/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 07.12.2013 13678-0488-016
19/09/2013
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n f i l e a k t e .
N e e r g e l e g d t e r g r i f i c ô d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 9 - 0 9 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r ,
* 1 3 1 3 3 9 1 *
u 1 1 1
V b e h
a a
B e S t a i
7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 8 7 4 . 5 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e r g h a u s N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , O o s t e r r i n g 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 1 0 8 / 2 0 1 3 :
E e r s t e b e s l u i t :
M e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n N V B e r g h a u s E x c l u s i v e F a s h i o n a i s b e s t u u r d e r , g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 w e r d v e r e f f e n d .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e d a t d h r . R u d y S t e r k e n s i s b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n a l d e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r g a d e r i n g s t e m t h i e r m e e i n .
R u d y S t e r k e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 28.12.2012 12679-0020-015
19/12/2011
ÿþ M o c 1 W o r c l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r f e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l i t i q H 1 M 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r r B E 0 4 0 5 . 8 7 4 . 5 2 6 B e n a m i n g
( v o k t i t ) B e r g h a u s
i 1 e e r 2 : " ; : n ' d i e r g r e c t a r
v . ! t o z p h a n e 3 I i a " f M : G E R E N
. _ _
' r - . G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O o s t e r r i n g 7 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 :
6 e b e s l u i t :
M e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n w o r d t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r R u d y S t e r k e n s a l s g e d e l e g e e r d . b e s t u u r d e r g o e d g e k e u r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a r e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
R u d y S t e r k e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
;
; ( l à
" 1 - 1
o e
;
N N
D L
m : C D g M g M r » r 9
C à
: = 1
D L
: = 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n e R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 06.12.2011 11627-0439-014
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15/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 04.12.2009 09881-0017-013
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27/03/2006 : TG032146
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23/06/1998 : TG32146
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