19/03/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 0 7 . 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R G H S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : Z u s t e r S t a n i s l a s l a a n 4 b u s 2 . 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E R G H S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , Z u s t e r S t a n i s l a s l a a n 4 b u s 2 . 1 , R P R H a s s e l t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 8 0 7 . 3 1 8 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 4 8 . 7 1 1 , 1 1 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 3 3 . 8 4 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t v o l l e d i g e d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " B E R G H S " o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a m 8 d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o n m i d d e l l i j k w e r d b e t a a l d .
T W E E D E B E S L U I T
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 3 3 . 8 4 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 5 2 . 8 4 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " B E R G H S " , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n , d o o r s t o r t i n g i n g e l d s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p e e n r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e B e l f i u s B a n k o p n a a m v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E R G H S " .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n t e g r a a l v o o r t k o m t u i t d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d e n d i e b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
H e t " b a n k a t t e s t " , a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d i e h e t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l b e w a r e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t h e t v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 3 3 . 8 4 0 , 0 0 ) e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 5 2 . 8 4 0 , 0 0 ) .
- I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n : d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 - - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 5 2 . 8 4 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
M a d W w d 1 1 . 1
O M M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c .
F , E C N i 6 A h e V A N K O O P H A k O E E
0 5 M A R T 2 3 %
S E L T
U I
A 0 6 3 5 0
i u
i
1 1
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ "
D i j l a g e n b i j - h e t - B e t g i s c h S t a a t s b t a t l _ t 9 / 0 6 / 2 1 1 1 3 - - ~ n n e i e s r d e l ' i t t n i t è ü ' r 6 è 1 g ë
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 9 . 8 0 7 . 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R G H S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; D i j k b e e m d e n w e g 2 5 , t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 b l i j k t :
- d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 1 5 m e i 2 0 1 3 v a n D i j k b e e m d e n w e g 2 5 , t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n n a a r Z u s t e r S t a n i s l a s l a a n 4 1 2 / 1 , t e 3 5 0 0 H a s s e l t . D e u i t b a t i n g s z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r H a l v e w e g 5 8 , t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
Z o n h o v e n , 2 9 m e i 2 0 1 3
B e r g h s H u b e r t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i m B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .