16/12/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 V t . ' M W F : I ¬ M I U r g T i l t r t " 1 P u r r o 4 ~ l ~ ~ ~ h f ~ 4 L ' , i " s l i 4 ~ f ~ ~ t i s l o l t b 7 G N Û E P É N
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0 4 y 1 2 - 2 0 1 3
D e I - f o o f d g r I f f i e r G r i t u e
o l t 1 1 , 1 1 1 m p g
F - 7 7 ;
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O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 2 4 2 2 7 0
B e n a m i n g : B e r t j e D e b o r r e
R e c h t s v o r m " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . O o s t l a a n 5 6 A 3 6 0 0 G e n k
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
M e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r b e ë i n d i g d v a n d e " p r i v a t e s t i c h t i n g U L T I M O , k b o n r 0 8 7 6 2 3 1 0 8 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l P r o c e s s i e w e g 4 8 A t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H u b e r t e D e b o r r e ,
M e v r o u w D E B O R R E H u b e r t e , w o n e n d e P r o c e s s i e w e g 4 8 A t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o w e r d m e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d t o t g e w o o n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H a n d t e k e n i n g ,
H u b e r t e D e b o r r e
z a a k v o e r d e r
O p é e b i z L u } k p e s n , ¬ I ; e , . R e c t o . W a u r e i c r i Y + o e é r . r n p h e l o v a n d e r n s f r u r n e n f e r E n T . r n o t a r i s , n e t z i t v a n d e t , z e r s c ( o ) n r e r s )
k ' £ v o £ Ç i d r G t I s p £ r s c , { m l e â 8 n o - r e r 7 l ô n G e r { : e n t e v e r t e 9 e r D ; i d O r d i r e f l V e r s o I J a ~ . m e n I - , Ç r ~ a i r t v s , a n o .
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 31.07.2012 12374-0139-012
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 22.08.2011 11422-0049-012
19/04/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 4 2 . 2 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R T J E D E B O R R E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t l a a n 5 6 A - 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r
I n h e t k a d e r v a n h e t n a z i c h t v a n d e h i s t o r i s c h e n o t u l e n e n v a n h e t w e t t e l i j k d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e b l e k e n d a t d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s w a a r b i j e e n z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , o m w i l l e v a n e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r g e t e l h e i d n i e t g e p u b l i c e e r d i s g e w o r d e n . D e z e v e r g e t e l h e i d ;
w o r d t o p h e d e n r e c h t g e z e t . "
B i j B e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s w e r d b e n o e m d a l s ; z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 0 8 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : U L T I M O , p r i v a t e s t i c h t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , P r o c e s s i e w e g n r . 4 8 A , K B O n r . 0 8 7 6 . 2 3 1 . 0 8 8 , d i e t e r z a k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d : m e v r o u w H u b e r t e D e b o r r e , h a a n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r .
P e r z e l f d e b e s l i s s i n g e n m e t i n g a n g v a n a f d e z e l f d e d a t u m e n m e t d é c h a r g e v o o r h e t g e v o e r d e b e h e e r , w e r d o n t s l a g v e r l e e n d a a n m e v r o u w H u b e r t e D E B O R R E a l s z a a k v o e r d e r d e r v e n n o o t s c h a p .
D e V e r g a d e r i n g p r e c i s e e r t d a t a l l e h a n d e l i n g e n d i e i n g e v o l g e v o o r m e l d e a d m i n s t r a t i e v e v e r g e l h e i d i n z a k e p u b l i c a t i e i n m i d d e l s n o g z o u d e n z i j n g e s t e l d d o o r m e v r o u w D e b o r r e z o n d e r n a d e r e v e r m e l d i n g o f m e t a l s v e r m e l d i n g " z a a k v o e r d e r " , d o o r h a a r w e r d e n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U L T I M O , z a a k v o e r d e r : d e r v e n n o o t s c h a p .
G e t . H u b e r t e D e b o r r e
w . U l t i m o p r i v a t e s t i c h t i n g , z a a k v o e r d e r
I I l 1 I l l h l J I I I I l l 1 1 1 1 1 I I I I I I l I l J I I l l I l I
' 1 1 0 5 9 8 5 6 *
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; i . i
N e e r g e l e g d t e r g r i í t i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.08.2010, NGL 31.08.2010 10533-0304-016
05/07/2010 : TG078981
07/08/2009 : TG078981
05/12/2008 : TG078981
10/09/2007 : TG078981
05/09/2006 : TG078981
29/09/2005 : TG078981
16/05/2005 : TG078981
08/10/2003 : TG078981
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 21.08.2015 15477-0109-012
06/01/2003 : TG078981
19/12/2001 : TG078981
11/07/2000 : TG078981
31/12/1997 : TG78981
09/08/1997 : TG78981
31/10/1995 : TG78981