BEST PROJECTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BEST PROJECTS
Dénomination : BEST PROJECTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 833.642.942

Publication

18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 13.07.2013 13305-0487-010
30/05/2011
ÿþ-º% Med 2.1

L-{a 1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1111 J11,11.1.11j111,11.1121111 J1711 II

Iltt:ti I tiANK VAN KUUMIIANUtL

10 -05- 2011

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0633642942

Benaming

(voluit) : BEST Projects

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Paul Bellefroidfaan 4 86

Onderwerp akte : zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 16 mei 2011.

De raad van bestuur heeft beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang op 16 mei

2011 te verplaatsen van haar huldig adres neer 3500 Hasselt, Het Dorlik 16.

SOM Beheersmaatschappij BVBA,

Bestuurder

Danny Somers,

Vast vertegenwoordiger,

BREMCO BVBA

Bestuurder,

Peter Boonen,

Vast vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Lyik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/02/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11301090*

Neergelegd

10-02-2011



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : BEST Projects

0833642942

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 4 B6

Onderwerp akte: Oprichting

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en elf op negen februari voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

Oprichters

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOM beheersmaatschappij, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Het Dorlik 16 BTW BE 0464461338 RPR Hasselt, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Eric Gilissen op zevenentwintig oktober negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven november negentienhonderd achtennegentig onder nummer 981107-86, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 30 september 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2005 onder nummer 05145626, hier vertegenwoordigd door de heer Somers Danny Ceciel Gustaaf, zaakvoerder, wonende te Hasselt, Paul Bellefroidlaan 4B bus 6, benoemd in hoger vermelde oprichtingsakte.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BREMCO, met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Pater Conincxlaan 27, BTW BE 0871995653 RPR Hasselt, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Van Nerum op tweeduizend en vijf op een februari , gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen februari tweeduizend en vijf onder nummer 05033646, hier vertegenwoordigd door de heer Boonen Peter, zaakvoerder, wonende te Bree, Pater Conincxlaan 27, benoemd in hoger vermelde oprichtingsakte.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal  bevestiging storting bij instelling

De comparanten verklaren te zijn overeengekomen wat volgt en verzoeken mij, notaris, van deze overeenkomst de authentieke akte te verlijden :

De comparanten richten bij deze een Naamloze vennootschap op genaamd "BEST Projects", met zetel te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 4 bus B6, die rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft en waarvan zij de statuten hebben bepaald zoals hierna opgegeven wordt.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR) en is verdeeld in 62 stemgerechtigde aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zoals hierna wordt uiteengezet. Ze hebben deze aandelen volgestort door inbreng in geld en wel als volgt.

INBRENG IN GELD

a) Inbreng

- SOM Beheersmaatschappij BVBA, comparant sub 1, verklaart in te schrijven op 31 aandelen uitgegeven aan 1.000,00 euro per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van 31.000,00 euro, dewelke zij onmiddellijk volstort.

- BREMCO BVBA, comparant sub 2, verklaart in te schrijven op 31 aandelen uitgegeven aan 1.000,00 euro per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van 31.000,00 euro, dewelke zij onmiddellijk volstort.

b) Vergoeding

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Als vergoeding voor hun inbreng wordt aan de comparanten het volgend aantal aandelen toegekend :

1) Aan SOM Beheersmaatschappij voornoemd: 31 aandelen,

2) Aan BREMCO BVBA voornoemd: 31 aandelen,

Welke aandelen comparanten aanvaarden.

Ingevolge voormelde inbrengen bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap

tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR), vertegenwoordigd door 62 aandelen zonder vermelding

van nominale waarde.

c) Volstorting

Comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel volledig werd betaald, zodat het gehele

kapitaal volgestort is, en ter beschikking staat van de vennootschap.

Voormeld bedrag van 62.000,00 euro werd gedeponeerd op een bijzondere bankrekening geopend

bij ING Bank NV op naam van de vennootschap in oprichting, onder nummer 363-0837937-91.

Dit bankattest, gedateerd op 26/01/2011 , wordt als bewijs van de storting bij mij, instrumenterende

notaris, in het dossier bewaard. Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd

gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een Naamloze vennootschap.

De benaming van de vennootschap luidt : BEST Projects.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur en begint te werken vanaf de neerlegging

van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone

algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Paul Bellefroidlaan 4 bus B6, 3500 Hasselt.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België

of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht worden.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier door

het bevoegde orgaan, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, bijhuizen,

agentschappen of andere kantoren in België en in het buitenland vestigen.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als

voor rekening van derden :

I. Bouwonderneming

A/ Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.

B/ Algemene aanneming van:

1) waterbouwkundige werken;

2) burgerlijke bouwkunde;

3) metaalconstructies;

4) grondwerken.

C/ Onderneming voor:

1) ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;

2) warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds;

3) marmer- en steenhouwerswerk;

4) timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;

5) smeedwerken;

6) alle dakbedekkingswerken;

7) alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleister-

werken, chapes en industriële vloeren;

8) het schilderen van gebouwen en industriële schilderwerken;

9) glazenmakerswerken;

10) parketwerken;

11) het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en

centrale verwarming;

12) de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;

13) het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies;

14) het invoegen en reinigen van gevels;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

15) zinkwerken;

16) restauratie van monumenten en historische gebouwen;

17) het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;

18) riolerings- en moerrioleringswerken;

19) paalfundering, dam- en diepwanden;

20) montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren;

21) boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken;

22) beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parkeerplaatsen en inritten;

23) alle slopingswerken;

24) het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties.

D/ Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot alle bovenvermelde activiteiten.

E/ De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten.

II. Projectontwikkeling

A/ Projectmanagement

1) het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast;

2) het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden;

3) het geven van adviezen op technisch vlak;

B/ Beheer van de uitvoering van de werken

1) het beheer van de uitvoering van de werken;

2) het waarmerken van betalingsaanvragen;

3) het vaststellen van gebreken;

4) het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de werken in het gedrang brengen;

5) het uitvoeren van inspecties en keuringen;

6) het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.

C/ Projectontwikkeling

1) projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz., of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;

III. Onderneming in onroerende goederen, ondermeer omvattend:

1) de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen, kantoren en bedrijfsgebouwen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;

2) het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;

3) adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;

4) het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, almede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

5) de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.

IV. Bemiddelaarsactiviteiten

A/ Bemiddeling in onroerend goed

1) de uitoefening voor rekening van derden van de activiteit van vastgoedmakelaar, zijnde de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten;

2) de activiteiten van huurder van diverse goederen of rechten

3) de activiteiten van syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal bij de uitoefening van de activiteiten van vastgoedmakelaar de wet en de beginselen van waardigheid, discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door de bevoegde instanties, eerbiedigen.

B/ Andere bemiddelingsactiviteiten

1) makelaar bij de aan- en verkoop, verhuring of ter beschikkingstelling van kleine en middelgrote bedrijven, praktijken, handelsfondsen en dergelijke.

2) tussenpersoon bij de verkoop van aandelen, het optreden bij onderhandelingen, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede de verwezenlijking van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur

V. Advies-, management- en beheers en andere activiteiten

1) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

2) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

3) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren

onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

4) het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, aldus met inbegrip van het verlenen van alle diensten, hulp en bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, public relations, reclame en verkoop, productie en algemeen bestuur;

5) managementactiviteiten van holdings, het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten, mandaten en functies;

6) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa.

Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden opgevat.

De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend.

Kapitaal - aandelen.

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR). Het is verdeeld in 62 aandelen zonder nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering van aandeelhouders of voor de eerste maal door de oprichters benoemd.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door artikel 518 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen is voorzien.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun mandaten, en kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan met of zonder motivering.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functies van de uittredende bestuurders worden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering beëindigd.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni om 18.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Plaats van de vergadering.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de

goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden overeenkomstig de wet.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemende bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrijven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de gewone algemene vergadering worden verstuurd.

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening. Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Wijze van vereffening.

Bij ontbinding van de vennootschap, welke ook de oorzaak of het ogenblik hiervan weze, zullen de leden van de raad van bestuur die dan in functie zijn, de vereffening uitvoeren tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meerdere vereffenaars benoemt en hun bevoegdheden en vergoeding vaststelt.

De wijze van vereffening wordt door die algemene vergadering van aandeelhouders bepaald met gewone meerderheid van stemmen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

1. Het eerste boekjaar begint vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op eenendertig december tweeduizend twaalf.

De eerste jaarvergadering is vastgesteld op de tweede maandag van de maand juni van het jaar 2012 om 18.00 uur.

2. Indien binnen twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, de vennootschap overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen van een bestuurder, een aandeelhouder of ander persoon bedoeld in artikel 450 van het Wetboek van Vennootschappen tegen vergoeding van tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatst kapitaal, zal rekening gehouden worden met de bepalingen van artikel 445 tot en met 447 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 01/01/2011. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BENOEMING

A. De comparanten besluiten, met eenparigheid van stemmen, het aantal bestuurders op twee te bepalen en te benoemen tot deze functie, voor een termijn van 6 jaar :

a) SOM Beheersmaatschappij BVBA, voornoemd;

b) BREMCO BVBA voornoemd;

Allen hier aanwezig en vertegenwoordigd en die verklaren te aanvaarden.

Al deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van Vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.

2. Op grond van het Wetboek van Vennootschappen acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissaris(sen).

B. Benoeming Vaste Vertegenwoordiger

i) De oprichters stellen vervolgens vast dat in uitvoering van de wet Corporate Governance, haar

voormelde bestuurders, tot vaste vertegenwoordigers benoemd hebben:

- voor SOM Beheersmaatschappij BVBA, de heer Danny Somers voornoemd.

- Voor BREMCO BVBA, de heer Boonen Peter, voornoemd.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vaste vertegenwoordigers worden belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder in onderhavige vennootschap, in naam en voor rekening van de BVBA SOM Beheersmaatschappij en de BVBA BREMCO, voornoemd.

ii) De vaste vertegenwoordigers zijn zaakvoerder in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de vereiste van artikel 61, §2 van het Wetboek van Vennootschappen voldaan.

De vaste vertegenwoordigers zullen burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof zij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zouden volbrengen.

C. De bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd verklaren te benoemen :

a) tot voorzitter : SOM Beheersmaatschappij BVBA.

b) tot gedelegeerd-bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid :

- SOM Beheersmaatschappij, voornoemd;

- BREMCO BVBA, voornoemd.

, die beide aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL (Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 15.07.2016 16326-0385-013

Coordonnées
BEST PROJECTS

Adresse
HET DORLIK 16 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande