09/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 8 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 2 9 . 6 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e v e r & M a n n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B e v e r z a k b r o e k w e g 9 1 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A " B E V E R & M A N N A " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B V B A I R A N I C O L A I J . B E D R I J F S R E V I S O R m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N I C O L A 1 J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" B e s l u i t ,
i n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V o v v B V B A B E V E R & M A N N A m e t z e t e l t e Z o n h o v e n , B e v e r z a k b r o e k w e g 9 1 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ' 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e ` b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 0 2 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 1 8 3 , 1 3 E U R p e r a a n d e e l t o t 2 . 0 3 6 , 0 8 E U R p e r a a n d e e l .
l k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , ( g e t e k e n d ) , N I C O L A I J I r a , b e d r j f s r e v i s o r , " T W E E D E B E S L I S S I N G .
K e n n i s n a m e v a n h e t z a a k v o e r d e r . H e t v e r s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d ,
D E R D E B E S L I S S I N G .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b t h o u d e n à a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k R - v e r v n i o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o m h e t v a n 1 8 , 6 7 9 , 6 7 e u r o o p 2 0 7 . 6 7 9 , 6 7 e u r o t e b r e n g e n , e n d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n :
- e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r B o s m a n s E u g e n i u s t e n b e d r a g e v a n 1 8 7 . 1 4 7 , 0 6 e u r o ;
- e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d e a a n m e v r o u w K n a p e n A n n i e t e n b e d r a g e v a n 1 . 8 5 2 , 9 4 e u r o ;
V e r m i t s d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n n i e t s w i j z i g e n a a n d e v e r h o u d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k o m t t e n g o e d e a a n d e h u i d i g e v e n n o t e n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e v o l g i s v a n e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n
V I E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e n z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 0 7 . 6 7 9 , 6 7 ) , H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n . "
' V I J F D E B E S L I S S I N G
M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n c r a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r i n v e r v a t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u e B v e r m e l d e n ' R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/04/2014
ÿþ S u e M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 1 A P R , 2 0 1 / 1
G r i f f i e
0 1 1 ( P . I J I I
V b e h a a B e l S t a a
I I
I I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 6 9 . 9 2 9 . 6 5 2
B E V E R & M A N N A
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
B e v e r z a k b r o e k w e g 9 1 t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n
B E N O E M I N G B I J K O M E N D Z A A K V O E R D E R / A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R D E R B E S T U U R D E R - R E C H T S P E R S O O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d . d . 2 6 m a a r t 2 0 1 4 w e r d :
b e s l i s t t e b e n o e m e n a i s b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
. B V B A M L u « ,
m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B e r k e n e n s t r a a t 9 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 4 1 6 . 6 2 8 . .
B V B A M L I N K h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n :
- d e h e e r M a a r t e n K R I K K E N , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B e r k e n e n s t r a a t 9 .
V a n a f h e d e n , 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s b e s t u u r d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r E u g e n i u s B O S M A N S , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B e v e r z a k b r o e k w e g 9 1 ,
- B V B A M L I N K , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B e r k e n e n s t r a a t 9 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a a r t e n K R I K K E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G e t e k e n d , E u g e n i u s B O S M A N S , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .