22/07/2014
ÿþ! ' M o t l W o M 1 1 . 1
j j l ~ ~ L L ~ ~ ~ ^ ~ 4 ~ . I ~ . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e l E 1 1 1 1 1 i u u
R E C h l T 8 A N K v a r 1 K O O F F I A f i e ~ i
m s I T 4 h I K r , P M y
Î 0 M ! 2 0 1 I 1
a f d e l i n g r o > ô i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 6 6 0 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i g M e d i a G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s P a s t e u r s t r a a t 2 1 t e 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
I . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 1 . 7 4 0 . 8 9 6 , 0 0 ) d o o r h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 0 . 7 4 6 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t z i j n v e r s l a g a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a d j a D e B u y s e r , d a t :
" d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e N V " B i g M e d i a G r o u p " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e n e r z i j d s e e n g e d e e l t e v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e , o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n N V " P e r f o r m T r a i n i n g & C o n s u l t i n g " , v o o r n o e m d , d i t v o o r e e n w a a r d e v a n E U R 1 . 0 9 0 . 8 9 6 , 0 0 e n a n d e r z i j d s u i t d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t o e g e k e n d d o o r d e h e e r C u y p e r s M a t h i e u , v o o r n o e m d , v o o r e e n w a a r d e v a n E U R 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
" h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" " d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D e i n b r e n g e r s e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v e r k l a a r d o m d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n p u u r t e b e p a l e n o p b a s i s v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o a l s d e z e v o o r t v l o e i t u i t d e v o o r g e l e g d e t u s s e n t i j d s e b a l a n s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . Z o d o e n d e w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t l a t e n t e m e e r w a a r d e s i n z a k e d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a e n / o f m e t d e l a t e n t e g o o d w i l l e n e r z i j d s e n e v e n t u e l e b i j k o m e n d e v o o r z i e n i n g e n v o o r n i e t - i n v o r d e r b a r e b e d r a g e n o f a n d e r e r i s i c o ' s a n d e r z i j d s .
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n b e d r a g v a n E U R . 1 3 4 0 . 8 9 6 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t d o o r d e t o e k e n n i n g v a n 1 0 . 7 4 6 n i e u w e
a a n d e l e n v a n d e N V " B i g M e d i a G r o u p " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 1 , 7 4 0 . 8 9 6 , 0 0 . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
- 4 . 0 1 2 a a n d e l e n a a n d e h e e r C u y p e r s M a t h i e u ;
- 6 . 7 3 4 a a n d e l e n a a n d e N V " P e r f o r m T r a i n i n g & C o n s u l t i n g .
" d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 1 . 7 4 0 . 8 9 6 , 0 0 t e n e i n d e
h e t t e b r e n g e n v a n E U R 3 1 9 . 1 0 4 , 0 0 o p E U R 2 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 4 . 2 0 4
a a n d e l e n d i e e l k é é n 1 1 4 . 2 0 4 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s
v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 2 9 j u n i 2 0 1 4 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N a d j a D e B u y s e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r ( 1 4 . 2 0 4 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 4 b i s : v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 2 4 b i s . S c h r i f t e l i j k e v r a g e n
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 5 d e d a g v é é r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . " A r t i k e l 2 5 : d e l a a t s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e 5 d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , v i e r v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 6 0 2 § 1 W . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t . 6 0 2 § 1 W . V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S l a a t s b i a r
* 1 2 0 0 2 9 7 9 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 6 6 0 . 8 4 1
B a n í a m i n g
( v o l u i t ) : B i g M e d i a G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s P a s t e u r s t r a a t 2 1 , 3 9 2 0 L o m m e l
" O i n d e i i e t a a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 o m 2 0 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , L o u i s P a s t e u r s t r a a t 2 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m :
- d e N V P e r f o r m T r a i n i n g & C o n s u l t i n g , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C u y p e r s M a t h i e u , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , G e n e r a a l J a c q u e s l a a n 2 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 5 . 7 7 0 . 9 3 7 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
- d e S A N o r d f i n a n z , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C u y p e r s M a t h i e u , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 2 1 0 L e s B o n s V i l l i e r s , C h e m i n d u G r a n d P i e r p o n t 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 0 . 0 0 2 . 2 1 6 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
- d e N V M B C , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C u y p e r s M a t h i e u , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , L o u i s P a s t e u r s t r a a t 2 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 6 . 1 1 8 . 1 5 0 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
C u y p e r s M a t h i e u
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a j f - M i t i f 2 i j 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .