11/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 3 1 8 5 5 1 8 *
f l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 1 . 1 1 - 2 0 1 3
H A S S E L T ( l i f f l e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 3 . 1 7 5 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C & E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 7 1 L e o p o l d s b u r g ( H e p p e n ) , l e o p o l d s b u r g s e s t e e n w e g 7 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B a r t V a n k r u n k e l s v e n t e L e o p o l d s b u r g o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C & E " , m e t z e t e l t e 3 9 7 1 L e o p o l d s b u r g ( H e p p e n ) , L e o p o l d s b u r g s e s t e e n w e g 7 0 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 1 7 5 . 6 5 9 R P R H a s s e l t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r s c h r a p p i n g ;
v a n h e t o o r s p r o n k e l i j k d o e l e n i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w d o e l e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n , a r t i k e l 4
z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
U i t b a t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e i d , c a f e - t a v e r n e e n c a f é - r e s t a u r a n t .
V e r k o o p v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n a a n g e b o d e n w o r d e n i n t e a r o o m s ,
i j s s a l o n s , c r o i s s a n t e r i e s , c r e p e r i e s , c a f e t a r i a ' s , p i z z e r i a ' s .
U i t b a t i n g v a n s n a c k b a r , f r i t u u r , s a n d w i c h b a r .
U i t b a t i n g v a n c a t e r i n g b e d r i j f e n t r a i t e u r d i e n s t e n .
K l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s .
U i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t .
H e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s
h e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s , e n d e r g e l i j k e .
D i s c o t h e k e n , d a n c i n g s e n d e r g e l i j k e .
O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , c o n c e r t e n , b e u r z e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
U i t b a t i n g v a n h o t e l e n m o t e l .
V e r v a a r d i g i n g v a n b r o o d e n v e r s b a n k e t b a k k e r s w e r k .
D e t a i l h a n d e l i n b r o o d - , b a n k e t b a k k e r s w e r k e n s u i k e r w e r k .
V e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e i n a l l e r l e i b e d r i j v e n .
V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n a a n d e r d e n i n z a k e a l g e m e n e l e i d i n g .
O n d e r n e m i n g v o o r v e r h u r i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D i e n s t v e r l e n i n g e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g i n d e h o r e c a s e c t o r , a a n - e n v e r k o o p v a n a r t i k e l e n e n m a t e r i a l e n ' ,
e i g e n a a n d e z e s e c t o r .
B e m i d d e l i n g b i j d e o p r i c h t i n g , o v e r n a m e - e n o v e r d r a c h t v a n h o r e c a z a k e n e n v e r w e r v i n g v a n d e z e m e t h e t .
o o g o p d e v e r h u r i n g o f v e r k o o p e r v a n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n d o e n e n s t e l - ' l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n
v e r t a n d . s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p l j k . d o e L z o w e L v o o r . e j g e n _ r e k e o 1 n g . a i s v o o r r e k e n i n g A r a n d e k t e n , _ . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t v e r w e r v e n
e n v e r v r e e m d e n i n d e m e e s t r u i m e ' z i n v a n h e t w o o r d , e v e n t u e e l d o o r r u i l i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , e v e n t u e e l o n d e r v e r h u r e n , h e t i n l e a s i n g n e m e n e n g e v e n , h e t u i t b a t e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n e n u i t r u s t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l o n g e b o u w d e a l s g e b o u w d e .
H e t v e r w e r v e n , b e z i t t e n e n v e r v r e e m d e n v a n a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f z a k e n a l s m e d e h e t b e h e e r v a n d e z e a a n d e l e n - e n e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ?
H e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l d e r s t a t u t e n z a l b i j g e v o l g h i e r a a n a a n g e p a s t w o r d e n
T w e e d e b e s l i s s i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " B i j d e B u r g e m e e s t e r " t e v e r a n d e r e n .
H e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l d e r s t a t u t e n z a l b i j g e v o l g h i e r a a n a a n g e p a s t w o r d e n "
D e r d e B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , K o n i n g i n A s t r i d p l e i n 3 9 .
H e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l d e r s t a t u t e n z a l b i j g e v o l g h i e r a a n a a n g e p a s t w o r d e n
V i e r d e B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k t e a a n v a a r d e n e n t e b e v e s t i g e n v a n v o o r m e l d e m e v r o u w V e r s c h a k e l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k - ' v o e r d e r v a n a f h e d e n e n h a a r d é c h a r g e t e v e r l e n e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n e n t e b e v e s t i g e n v a n v o o r m e l d e h e e r V a n d e n b r o u c k e M a t h i a s e n m e v r o u w V a n d a e l e A n n , v o o r n o e m d , a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d e w e l k e h i e r a a n w e z i g i s e n a a n v a a r d ,
Z e s d e B e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n n a a r v o r m e n i n h o u d u i t t e v o e r e n e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n
. T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
N o t a r i s B a r t V a n k r u n k e l s v e n t e L e o p o l d s b u r g
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
24/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 20.09.2012 12568-0007-009
23/04/2012
ÿþ ? M d » l o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 1 A P R . 2 0 1 2
t e H A S § F r e
I i i t l i j . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 f
V b e h
a a
B e S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 1 7 5 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C & E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d s b u r g s e s t e e n w e g 7 0 t e 3 9 7 1 L e o p o l d s b u r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g v e r a n t w o o r d e l i j k e d a g e l i j k s e t e c h n i s c h e l e i d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g
U i t t r e k s e l v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
1 ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r
M e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t m e v r o u w V a n o o s t e r h o u t E v i o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r . ' D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e e n d m e v r o u w V a n o o s t e r h o u t E v i k w i j t i n g v o o r h a a r u i t g e o e f e n d m a n d a a t
2 ) B e n o e m i n g v e r a n t w o o r d e l i j k e v o o r d e d a g e l i j k s e t e c h n i s c h e l e i d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g .
M e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w o r d t m e v r o u w S c h r i j v e r s J o k e b e l a s t m e t d e d a g e l i j k s e t e c h n i s c h e l e i d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g . M e v r o u w S c h r i j v e r s J o k e a a n v a a r d t d e z e o p d r a c h t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e B V B A M & B T e a m - E . A d a n g l a a n 1 0 t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r D h r . L e y s B e r t , E r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e ; v e r v u l l e n i . v . m . w i j z i g i n g K B O , B T W , r e g i s t r a t i e n u m m e r e n d e f i s c a l e b e s t u r e n .
G e t e k e n d
V e r s c h a k e l e n C a r i n e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n f e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 7 2 0 *
N e e r g e l e g d
2 6 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
0 8 3 3 1 7 5 6 5 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- m e v r o u w V E R S C H A K E L E N C a r i n e A n n e M a r i e M i c h e l i n e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p e e n ( 1 ) a a n d e e l e n h e e f t e e n b e d r a g g e s t o r t v a n T W E E Ë N Z E S T I G ( 6 2 ) E U R O ;
- m e j u f f r o u w V A N O O S T E R H O U T E v i , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p
n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n e n h e e f t e e n b e d r a g g e s t o r t v a n Z E S D U I Z E N D H O N D E R D
A C H T E N D E R T I G ( 6 . 1 3 8 ) E U R O ;
T o t a a l : z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) e u r o .
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m C & E .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 3 9 7 1 L e o p o l d s b u r g , L e o p o l d s b u r g s e s t e e n w e g 7 0 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e
b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- U i t b a t i n g v a n e e n b r o o d j e s s p e c i a a l z a a k / f r i t u u r ;
- F o t o g r a f i e ;
- D i s t r i b u t i e v a n g o e d e r e n ;
- P a k j e s d i e n s t ;
- S c h o e n w i n k e l ;
- M e r c h a n d i s i n g ;
- K a p p e r ;
- D a g b l a d h a n d e l ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n
i n d u s - t r i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e
v e r w e z e n - l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n - t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
( v o l u i t ) : C & E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 7 1 L e o p o l d s b u r g , L e o p o l d s b u r g s e s t e e n w e g 7 0
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e l f o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i
V o o r O n s , M e e s t e r M a r c V A N N E R U M , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M e e u w e n - G r u i t r o d e .
T e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t :
O p r i c h t e r s :
1 ) M e v r o u w V E R S C H A K E L E N C a r i n e A n n e M a r i e M i c h e l i n e , w o n e n d t e 3 9 9 0 P e e r , P a a r d s k e r k h o f 1 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 1 2 1 5 - 2 5 2 - 8 1 .
2 ) M e j u f f r o u w V A N O O S T E R H O U T E v i , w o n e n d t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , G e n e r a a l d e K r a h e s t r a a t 4 0 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 0 2 1 1 - 1 7 0 - 3 0 .
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o p i e d e r a a n d e e l i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t i s i n g e l d a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n - n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n - g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e - m a k k e l i j k e n .
K a p i t a a l - A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n d i e n e r t w e e o f m e e r
z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r b i n d e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o r g a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n
b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e
g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d
d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T o e z i c h t .
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j e l k d e r v e n n o t e n .
J a a r v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w a a l f u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e
o p r o e p i n g .
S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t t e l k e n s o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
W i n s t v e r d e l i n g .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i v i d e n d e n .
D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g
m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n e e n j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n n a v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
U i t k e r i n g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t
g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e
v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r e f f e n i n g s s a l d o .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e
t e v o l d o e n , v e r d e e l t d e v e r e f f e n a a r h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n a a n d e l e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g
v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k j a a r
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , z i j n d e v a n a f d e
n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n
e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S .
O n m i d d e l l i j k n a d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t e n d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s a l s e e r s t e
n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d :
- m e v r o u w V E R S C H A K E L E N C a r i n e A n n e M a r i e M i c h e l i n e , v o o r n o e m d ;
- m e j u f f r o u w V A N O O S T E R H O U T E v i , v o o r n o e m d ;
d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e c o m p a r a n t e n , h i e r v o o r b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e v e n v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M & B T e a m , m e t z e t e l t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , E n g l e b e r t A d a n g l a a n 1 0 , m e t o n d e r n e m i n g s - n u m m e r R P R H a s s e l t 0 4 6 1 . 8 0 2 . 9 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L e y s B e r t , t e n e i n d e :
a ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g t e v o r d e r e n i n o f v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k ;
b ) e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B T W . ;
c ) a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n O p e n b a r e B e s t u r e n .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c V a n N e r u m t e M e e u w e n - G r u i t r o d e
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e .
D i t u i t t r e k s e l w o r d t u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n v o o r g e l e g d v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 28.08.2015 15502-0157-016