11/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M 1 0 . 1 [ 9
B E L G E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 1 3 2 7 - 0 9 - 2 0 1 3
S T A A T S B L A D H A s i i e
I I T E U R
1 1 1 4 - 1 0 -
; C H
j
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 2 2 4 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O - E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : E k k e l g a a r d e n 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g , d o e l w i j z i g i n g , k a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T
U I T B R E I D I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
a . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n v a n d e c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 J u n i 2 0 1 3 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n c i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
« H e t o n t w i k k e l e n , l a t e n b o u w e n , e x p l o i t e r e n e n b e h e r e n v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e p r o j e c t e n i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . »
Z o d a t a r t i k e l 3 v o o r t a a n l u i d t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
H e t b o u w e n e n e x p l o i t e r e n v a n e e n W K K - b i o m e t h a n i s a t i e - i n s t a l l a t i e v o o r d e v e r w e r k i n g v a n i n d u s t r i ë l e o r g a n i s c h e a f v a l s t r o m e n e n p r o c e s b i j p r o d u c t e n v a n v e g e t a r i s c h e o o r s p r o n g , m e t i n b e g r i p v a n d i g e s t a a t v e r w e r k i n g t o t h e r b r u i k b a a r p r o c e s w a t e r , o p e e n n o g n a d e r t e b e p a l e n l o c a t i e t e L o m m e l .
H e t o n t w i k k e l e n , l a t e n b o u w e n , e x p l o i t e r e n e n b e h e r e n v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e p r o j e c t e n i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n m e e r d e r h e i d s b e l a n g o f m e e r d e r h e i d s d e e l n e m i n g h e e f t , b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
D E R D E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r N I E T - G E L D E L I J K E I N B R E N G
i , V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , v o o r m e l d , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V B I O - E N E R G Y , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e
a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r e n e e n g e d e e l t e v a n d e o v e r i g e l e n i n g e n o p m e e r d a n é é n j a a r ,
d o o r d e v e n n o o t s c h a p J M R E C Y C L I N G N V , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n
4 . 5 9 9 , 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t
h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n , v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e t e g e n p r e s t a t i e t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n
n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a ç t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 4 6 0 a a n d e l e n v a n d e N V B I O - E N E R G Y , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t V e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V B I O - E N E R G Y e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s W I L M O T S »
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
i i . K a p i t a a l v e r h o g i n g
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 4 . 5 9 9 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 3 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 7 , 7 4 9 . 0 0 0 , 0 0 d c o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e J . M . R e c y c l i n g , v o o r m e l d , h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t u i t h c o f d e v a n d e v e r s t r e k t e l e n i n g t u s s e n J M R e c y c l i n g n v e n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 . 0 9 . 2 0 1 0 , d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t v a n 2 8 . 0 6 . 2 0 1 0 e n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t v a n 2 5 . 0 1 . 2 0 1 1 i n c l u s i e f h e t a d d e n d u m 1 v a n 1 0 . 0 1 . 2 0 1 2 e n h e t a d d e n d u m 2 v a n 1 0 , 0 1 . 2 0 1 3 .
I l . V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n 1 . 4 6 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
l l l . V e r w e z e n f i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J . M , R e c y c l i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 4 . 5 9 9 . 0 0 0 , 0 0 i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
I V . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 7 . 7 4 9 . 0 0 0 , 0 0 w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 6 0 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
f i i . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
V I E R D E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 3 4 . 0 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 7 4 9 . 0 0 0 ) o p v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 5 1 5 , 0 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k - g " e k ï r t
k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n
t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e
o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e '
s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t i s
v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 4 6 0 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g s t e
( 1 1 2 4 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n r e c e n t e w e t g e v i n g e n n i e u w e a f s p r a k e n
i n z a k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t , b e s t u u r , d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t , v e r e f f e n i n g v e r d e l i n g .
- W I J Z I G I N G A R T I K E L 2 0 I N Z A K E E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
A r t i k e l 2 0 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 2 0 :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k
o n d e r t e k e n e n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d . "
- W I J Z I G I N G A R T I K E L 2 1 I N Z A K E O R G A A N V A N V E R T E G E N W O O R D I G I N G B E T R E F F E N D E H E T
D A G E L I J K S B E S T U U R
A r t i k e l 2 1 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 2 1 :
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , k a n w o r d e n o p g e d r a g e n a a n e e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r . "
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w L e e n D e p r é , g e b o r e n t e H a s s e l t o p t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , C o r n e l s t r a a t 1 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ( 2 ) , v e r s l a g c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , `
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M 1 0 . 1 [ 9
B E L G E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 1 3 2 7 - 0 9 - 2 0 1 3
S T A A T S B L A D H A s i i e
I I T E U R
1 1 1 4 - 1 0 -
; C H
j
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 2 2 4 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O - E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : E k k e l g a a r d e n 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g , d o e l w i j z i g i n g , k a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T
U I T B R E I D I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
a . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n v a n d e c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 J u n i 2 0 1 3 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n c i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
« H e t o n t w i k k e l e n , l a t e n b o u w e n , e x p l o i t e r e n e n b e h e r e n v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e p r o j e c t e n i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . »
Z o d a t a r t i k e l 3 v o o r t a a n l u i d t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
H e t b o u w e n e n e x p l o i t e r e n v a n e e n W K K - b i o m e t h a n i s a t i e - i n s t a l l a t i e v o o r d e v e r w e r k i n g v a n i n d u s t r i ë l e o r g a n i s c h e a f v a l s t r o m e n e n p r o c e s b i j p r o d u c t e n v a n v e g e t a r i s c h e o o r s p r o n g , m e t i n b e g r i p v a n d i g e s t a a t v e r w e r k i n g t o t h e r b r u i k b a a r p r o c e s w a t e r , o p e e n n o g n a d e r t e b e p a l e n l o c a t i e t e L o m m e l .
H e t o n t w i k k e l e n , l a t e n b o u w e n , e x p l o i t e r e n e n b e h e r e n v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e p r o j e c t e n i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n m e e r d e r h e i d s b e l a n g o f m e e r d e r h e i d s d e e l n e m i n g h e e f t , b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
D E R D E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r N I E T - G E L D E L I J K E I N B R E N G
i , V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , v o o r m e l d , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V B I O - E N E R G Y , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e
a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r e n e e n g e d e e l t e v a n d e o v e r i g e l e n i n g e n o p m e e r d a n é é n j a a r ,
d o o r d e v e n n o o t s c h a p J M R E C Y C L I N G N V , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n
4 . 5 9 9 , 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t
h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n , v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e t e g e n p r e s t a t i e t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n
n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a ç t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 4 6 0 a a n d e l e n v a n d e N V B I O - E N E R G Y , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t V e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V B I O - E N E R G Y e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s W I L M O T S »
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
i i . K a p i t a a l v e r h o g i n g
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 4 . 5 9 9 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 3 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 7 , 7 4 9 . 0 0 0 , 0 0 d c o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e J . M . R e c y c l i n g , v o o r m e l d , h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t u i t h c o f d e v a n d e v e r s t r e k t e l e n i n g t u s s e n J M R e c y c l i n g n v e n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 . 0 9 . 2 0 1 0 , d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t v a n 2 8 . 0 6 . 2 0 1 0 e n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t v a n 2 5 . 0 1 . 2 0 1 1 i n c l u s i e f h e t a d d e n d u m 1 v a n 1 0 . 0 1 . 2 0 1 2 e n h e t a d d e n d u m 2 v a n 1 0 , 0 1 . 2 0 1 3 .
I l . V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n 1 . 4 6 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
l l l . V e r w e z e n f i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J . M , R e c y c l i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 4 . 5 9 9 . 0 0 0 , 0 0 i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
I V . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 7 . 7 4 9 . 0 0 0 , 0 0 w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 6 0 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
f i i . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
V I E R D E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 3 4 . 0 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 7 4 9 . 0 0 0 ) o p v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 5 1 5 , 0 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k - g " e k ï r t
k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n
t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e
o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e '
s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t i s
v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 4 6 0 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g s t e
( 1 1 2 4 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n r e c e n t e w e t g e v i n g e n n i e u w e a f s p r a k e n
i n z a k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t , b e s t u u r , d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t , v e r e f f e n i n g v e r d e l i n g .
- W I J Z I G I N G A R T I K E L 2 0 I N Z A K E E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
A r t i k e l 2 0 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 2 0 :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k
o n d e r t e k e n e n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d . "
- W I J Z I G I N G A R T I K E L 2 1 I N Z A K E O R G A A N V A N V E R T E G E N W O O R D I G I N G B E T R E F F E N D E H E T
D A G E L I J K S B E S T U U R
A r t i k e l 2 1 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 2 1 :
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , k a n w o r d e n o p g e d r a g e n a a n e e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r . "
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w L e e n D e p r é , g e b o r e n t e H a s s e l t o p t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , C o r n e l s t r a a t 1 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ( 2 ) , v e r s l a g c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , `
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
05/04/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 2 0 4 6 *
N e e r g e l e g d
0 3 - 0 4 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r N I E T - G E L D E L I J K E I N B R E N G .
a . V e r s l a g e n :
V o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a :
a . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : O p 1 9 m a a r t 2 0 1 2 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , w a a r i n h i j h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n t o o n t z o w e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v a n d e i n b r e n g .
b . V e r s l a g c o m m i s s a r i s : D e H e e r H a n s W i l m o t s , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d , h e e f t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e i n b r e n g e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 9 m a a r t 2 0 1 2 . D e b e s l u i t e n v a n z i j n v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V B I O - E N E R G Y , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r , e n e e n g e d e e l t e v a n d e o v e r i g e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p N V J M R e c y c l i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o u i s M A C H I E L S e n d e v e n n o o t s c h a p B V F a r m o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i j s b e r t u s M U I L E N B U R G , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 5 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n N V B I O - E N E R G Y , v a n 5 . 1 5 0 E U R n a a r 1 1 . 0 5 0 E U R p e r a a n d e e l .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V B I O - E N E R G Y e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 1 9 m a a r t 2 0 1 2
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s W I L M O T S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 2 4 . 4 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B I O - E N E R G Y ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , E k k e l g a a r d e n 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n v B i o - E n e r g y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , E k k e l g a a r d e n 1 6 , B T W B E 0 8 7 3 2 2 4 4 8 4 , R P R H a s s e l t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n b r e n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t F A R M O :
E e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r t e n b e d r a g e v a n 1 . 0 7 9 . 3 0 0 , 0 0 e u r o e n e e n g e d e e l t e v a n d e o v e r i g e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r v o o r e e n b e d r a g v a n 4 0 1 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , h e t z i j e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 4 8 0 . 9 0 0 , 0 0 ¬ t o e g e s t a a n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B I O - E N E R G Y . I n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J M R E C Y C L I N G :
E e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r t e n b e d r a g e v a n 3 . 2 2 0 . 7 0 0 , 0 0 e u r o e n e e n g e d e e l t e v a n d e o v e r i g e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 1 9 8 . 4 0 0 , 0 0 e u r o , h e t z i j e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 . 4 1 9 . 1 0 0 , 0 0 e u r o t o e g e s t a a n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B I O - E N E R G Y . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g v a n v o o r s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . D e v e r g o e d i n g b e s t a a t i n d e v e r h o g i n g v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
d . O v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
a a n t e p a s s e n .
L u i k B - V e r v o l g
E e n e x e m p l a a r v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l g e l i j k t i j d i g m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b . K a p i t a a l v e r h o g i n g :
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d e n d i t t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r d e i n b r e n g v a n d e v o l g e n d e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , z o a l s h i e r n a d u i d e l i j k o m s c h r e v e n e n m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n 5 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
H e t k a p i t a a l w o r d t b i j g e v o l g v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 5 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o p 1 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
c . I n b r e n g :
Z i j n t u s s e n g e k o m e n :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t F A R M O m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 3 2 2 7 C D O u d e n h o o r n ( g e m e e n t e B e r n i s s e ) , M o l e n d i j k 1 0 8 ;
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J . M . R E C Y C L I N G m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , E k k e l g a a r d e n 1 6 e n g e k e n d b i j d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n a l s v o l g t B T W B E 0 4 3 9 . 6 5 2 . 9 9 3 R P R H a s s e l t . D e t u s s e n k o m e n d e n h e b b e n v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l g e n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , i n t e b r e n g e n :
B . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
V e r v o l g e n s w o r d t h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 9 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e l f m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 . 0 5 0 . 0 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 1 5 0 . 0 0 0 ) d o o r a f b o e k i n g v a n d e r e k e n i n g " o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n " .
I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d : A r t i k e l 5 : K a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w a a r v a n t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 2 5 1 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 7 4 9 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; B i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ; v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s
D e r d e b e s l u i t
C . O P D R A C H T T O T C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k r i j g t d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g