26/08/2011
ÿþ r . M c d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b i a
I I i o
* 1 1 1 3 1 0 1 4 *
N e e r g e l s g d t e r g f i ( l l t i s â r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t a ï t â N G E R E N
1 6 o 0 8 n 2 O 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
T w e e d e b e s l u i t I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l u i t I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g & v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s z i j n v e r s c h e n e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N P G E N E R G Y " , a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d s u b 2 e n ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " E N O V O S L U X E M B O U R G " g e v e s t i g d t e L - 1 4 4 5 S t r a s s e n ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , r u e T h o m a s E d i s o n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n v a n L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r n ° B 4 4 6 8 3 e n m e t B . T . W . - n u m m e r L U 2 3 2 3 8 8 0 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n o p 2 a u g u s t u s 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e M é m o r i a l C v a n h e t j a a r 1 9 9 3 o p p a g i n a 2 3 1 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t B e l g i s c h r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 3 5 9 . 2 2 1 . E n o v o s L u x e m b o u r g i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e v a n h a a r b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
e ) d e h e e r H o f f m a n n M a r c o , g e b o r e n t e L u x e m b u r g , G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , o p 1 1 j a n u a r i 1 9 6 6 ,
w o n e n d e t e L - 9 3 7 0 G i l s d o r f , G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , r u e P r i n c i p a l e 3 b , e n ;
d e h e e r L U C I U S J e a n , g e b o r e n t e L u x e m b u r g , G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , o p _ 2 3 f e b r u a r i 1 9 5 6 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 8 . 0 8 8 . 7 4 9
( v o l u i t ) B I O P O W E R T O N G E R E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 b u s 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N M E T U I T G I F T E P R E M I E
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U I T B R E I D I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
R A A D V A N B E S T U U R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B I O P O W E R T O N G E R E N w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 7 2 7 , 2 7 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 1 2 . 7 2 7 , 2 7 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , t e w e t e n t w e e h o n d e r d e n é é n ( 2 0 1 ) c a t e g o r i e B a a n d e l e n e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 9 ) n i e u w t e c r e ë r e n c a t e g o r i e C a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e z e v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 4 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n :
h o n d e r d e n t w a a l f e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 2 , 7 3 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 7 2 7 , 2 7 ) e n ;
d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 2 7 , 2 7 ) p e r a a n d e e l a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 6 8 7 . 2 7 2 , 7 3 ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
w o n e n d e t e L - 5 3 7 1 S c h u t t r a n g e , G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , H o i m e s b u s c h 1 1 , d i e h e b b e n a a n g e s t e l d a l s h u n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e h e e r C h r i s t n a c h D a n i e l , g e b o r e n t e L u x e m b u r g , G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 1 7 0 r u e d e l a G a r e , L - 3 3 5 5 L e u d e l a n g e , G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l a a n d e z e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
B e i d e n h i e r n a s a m e n v e r n i e l d a l s " d e i n s c h r i j v e r " , d e w e l k e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B I O P O W E R T O N G E R E N e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 4 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , a l s v o l g t :
a ) d e N V N P G E N E R G Y t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n é é n ( 2 0 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d B 2 7 6 t o t e n m e t 8 4 7 6 e n ;
b ) d e N V E N O V O S L U X E M B O U R G t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d C l t o t e n m e t C 2 4 9 .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s i n k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 3 7 0 0 1 6 4 7 1 9 8 6 2 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V i e r d e b e s l u i t V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 7 2 7 , 2 7 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 1 2 . 7 2 7 , 2 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 0 0 0 5 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l u i t O n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 6 8 7 . 2 7 2 , 7 3 ¬ ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g g e n a a m d « U i t g i f t e p r e m i e s » , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e B e s l u i t W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 1 2 . 7 2 7 , 2 7 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , d i e t h a n s v o l l e d i g a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n i n h a a r n i e u w e s a m e n s t e l l i n g , z i j n d e :
1 . P H O L P A B V B A , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 7 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ;
2 . N V N P G E N E R G Y , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 4 7 6 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ;
3 . E N O V O S L U X E M B O U R G N V n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n t w e e h o n d e r d
n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 9 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C ;
o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬
1 1 2 . 7 2 7 , 2 7 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r m e l d e a a n d e l e n z i j n o p g e s p l i t s t i n 3 c a t e g o r i e ë n a l s v o l g t :
a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n A l t o t e n m e t A 2 7 5 ;
a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n B I t o t e n m e t B 4 7 6 ;
a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n C l t o t e n m e t C 2 4 9 . "
Z e v e n d e b e s l u i t V e r s l a g o m t r e n t d o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
r -
A c h t s t e b e s l u i t D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n d e
n i e t - l i m i t a t i e v e o p s o m m i n g v e r m e l d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n : " P r o d u c t i e v a n w a r m t e . "
` N e g e n d e b e s l u i t O v e r r e s t a t u t e n w j j z i i n p e n
V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t B ë i g i s C F i S t a a t s b l a d D e n i e u w s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o l l e d i g a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s t b o v e n d i e n o m d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n :
" W i i z i 0 . n g v a n a r t i k e l 9 A a r d v a n d e a a n d e l e n
A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 9 A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m e n z i j n o p g e s p l i t s t i n 3 c a t e g o r i e ë n a l s v o l g t :
- a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n A l t o t e n m e t A 2 7 5
- a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n B 1 t o t e n m e t B 4 7 6
- a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n C 1 t o t e n m e t C 2 4 9 .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h n j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t t a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d e d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . "
" W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n . c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s
A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
` A r t i k e l 1 0 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s
A l l e A a n d e l e n z i j n a a n d e v o l g e n d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n o n d e r w o r p e n :
D e A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n s l e c h t s h u n A a n d e l e n o v e r d r a g e n a a n e e n K a n d i d a a t - K o p e r , d i e a l s A a n d e e l h o u d e r
t o e t r e e d t .
E e n A a n d e e l h o u d e r k a n z i j n A a n d e l e n s l e c h t s o v e r d r a g e n a a n e e n K a n d i d a a t - K o p e r , n a d a t d e z e o v e r d r a c h t
v o o r a f g a a n d e l i j k , s c h r i f t e l i j k e n u n a n i e m i s g o e d g e k e u r d d o o r a l l e o v e r i g e A a n d e e l h o u d e r s .
1 0 . 1 O v e r d r a c h t D e f i n i t i e
( a ) O n d e r O v e r d r a c h t w o r d t b e g r e p e n , e l k e o v e r g a n g v a n A a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n , o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l o f o m n i e t , m e t i n b e g r i p v a n e e n o v e r d r a c h t t e n g e v o l g e v a n i n b r e n g , f u s i e , s p l i t s i n g , r u i l , i n b r e n g v a n a l g e m e e n h e i d o f v a n b e d r i j f s t a k ( " O v e r d r a c h t ' ) .
( b ) D e O v e r d r a c h t d o o r e e n A a n d e e l h o u d e r a a n e e n m e t d e z e A a n d e e l h o u d e r V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g i s n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e b e p e r k i n g e n v a n d i t a r t i k e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a r t i k e l 1 0 i n f i n e e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g d e a a n d e l e n o p n i e u w m o e t o v e r d r a g e n a a n d e z e A a n d e e l h o u d e r w a n n e e r z e z o u o p h o u d e n e e n V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g t e z i j n .
( c ) E e n A a n d e e l h o u d e r d i e n t s t e e d s d e t o t a l i t e i t v a n d e A a n d e l e n d i e i n z i j n b e z i t z i j n o v e r t e d r a g e n .
( d ) D e A a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m h u n A a n d e l e n n i e t i n p a n d t e g e v e n n o c h h u n e i g e n d o m o p e n i g e r l e i a n d e r e w i j z e t e b e z w a r e n o f b e p e r k e n , t e n z i j m e t d e v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e
t o e s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
1 0 . 2 . O v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n
1 0 . 2 . 1 K e n n i s g e v i n g
I n d i e n e e n A a n d e e l h o u d e r ( d e " K a n d i d a a t - v e r k o p e r " ) z i j n A a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n a a n e e n a n d e r e A a n d e e l h o u d e r o f e e n d e r d e ( d e " K a n d i d a a t - k o p e r " ) , m o e t h i e r v a n v o o r a f a a n d e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r k e n n i s w o r d e n g e g e v e n , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f ( d e " K e n n i s g e v i n g " ) . I n d e K e n n i s g e v i n g m o e t e n w o r d e n o p g e g e v e n :
( 1 ) d e b e v e s t i g i n g d a t d e t o t a l i t e i t v a n A a n d e l e n v a n d e K a n d i d a a t - v e r k o p e r w o r d t o v e r g e d r a g e n ( h i e r n a d e " O v e r t e D r a g e n A a n d e l e n ' ) ;
( 2 ) n a a m , a d r e s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n n a t i o n a l i t e i t v a n d e K a n d i d a a t - k o p e r ; e n
( 3 ) d e p r i j s e n a i l e v o o r w a a r d e n v e r b a n d h o u d e n d m e t d e o v e r d r a c h t .
1 0 . 2 . 2 . V o o r k o o p r e c h t
( a ) D e A a n d e e l h o u d e r s b e s c h i k k e n o v e r e e n v o o r k o o p r e c h t o p d e t o t a l i t e i t v a n d e O v e r t e D r a g e n
A a n d e l e n . I n d i e n d e A a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k o o p r e c h t w e n s e n u i t t e o e f e n e n , d e l e n z i j d i t p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , t e v e r z e n d e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 2 0 d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n p o s t a f s t e m p e l i n g v a n d e K e n n i s g e v i n g , m e e a a n d e K a n d i d a a t - v e r k o p e r e n a a n d e R a d v a n B e s t u u r . D e O v e r t e D r a g e n A a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e A a n d e e l h o u d e r s t e g e n d e p r i j s d i e d e K a n d i d a a t - k o p e r h e e f t g e b o d e n e n p r o r a t a h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e V e n n o o t s c h a p ( i . e . h e t d e e l v a n d e A a n d e l e n d i e e e n A a n d e e l h o u d e r a a n h o u d t i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l A a n d e l e n a a n g e h o u d e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r a l l e A a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n e n ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e u i t g e o e f e n d e v o o r k o o p r e c h t e n s t e e d s d e t o t a l i t e i t v a n d e O v e r t e D r a g e n A a n d e l e n d i e n e n t e o m v a t t e n .
( b ) I n g e v a l d e A a n d e e l h o u d e r s n i e t b i n n e n d e i n v o r i g e a l i n e a v e r m e l d e t e r m i j n h u n v o o r k o o p r e c h t
u i t o e f e n e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n g e b o d e n A a n d e l e n , z i j n d e a a n d e l e n v r i j o v e r d r a a g b a a r a a n d e K a n d i d a a t - k o p e r o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e K e n n i s g e v i n g . D e r g e l i j k e O v e r d r a c h t d i e n t p l a a t s t e v i n d e n b i n n e n d e 4 0 k a l e n d e r d a g e n n a d e K e n n i s g e v i n g ( e n c o n f o r m a l l e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e K e n n i s g e v i t ) b i g e b r e k e w a a r a a n d e h e l e p . r c c e d u r e a l s v o o r s c h r e v e n i n A r t i k e l 1 0 . 2 . 1 e n 1 0 . 2 . 2 m o e t _ - ,
V o o r . b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t - B ë Í g i s a w a r d e n o v e r g e d a a n , e n w o r d t a a n g e g a a n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n i e t - u i t o e f e n i n g
i S t a a t s b l a d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s v a n h u n r e c h t e n v e r m e l d o n d e r ( c ) h i e r o n d e r b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 6 0 k a l e n d e r d a g e n n a d e K e n n i s g e v i n g .
( c ) I n g e v a l v a n e e n r e g e l m a t i g e O v e r d r a c h t z o a l s v e r m e l d o n d e r b ) h i e r b o v e n , h e e f t e l k e A a n d e e l h o u d e r
n i e t t e m i n h e t r e c h t o m z i j n A a n d e l e n m e e o v e r t e d r a g e n a a n d e K a n d i d a a t - k o p e r a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n . D e K a n d i d a a t - k o p e r i s v e r p l i c h t d e z e a a n g e b o d e n A a n d e l e n a a n d i e z e l f d e v o o r w a a r d e n o v e r t e n e m e n , b i j g e b r e k e w a a r a a n d e K a n d i d a a t - v e r k o p e r g e h o u d e n i s d e z e A a n d e l e n a a n d i e z e l f d e v o o r w a a r d e n o v e r t e n e m e n .
1 0 . 2 . 3 . S a n c t i e s
E l k e O v e r d r a c h t d i e w o r d t u i t g e v o e r d m e t m i s k e n n i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l i s n i e t i g e n n i e t t e g e n s t e l b a a r t e g e n o v e r d e V e n n o o t s c h a p e n d e o v e r i g e A a n d e e l h o u d e r s . D e o v e m e m e r v a n A a n d e l e n d i e m e t m i s k e n n i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l w e r d e n o v e r g e d r a g e n z a l n i e t e r k e n d w o r d e n e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e r g e l i j k e A a n d e l e n ( o n d e r m e e r s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i v i d e n d r e c h t e n ) z u l l e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g g e s c h o r s t w o r d e n .
D a a r e n b o v e n z a l d e K a n d i d a a t - v e r k o p e r i n g e v a l v a n s c h e n d i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o n d e r a r t i k e l 1 0 . 2 . 2 . ( c ) , e e n s c h a d e v e r g o e d i n g v e r s c h u l d i g d z i j n a a n a l l e o v e r i g e A a n d e e l h o u d e r s t e n b e d r a g e v a n 1 5 % v a n d e d o o r d e K a n d i d a a t - k o p e r a a n g e b o d e n p r i j s , o n v e r m i n d e r d h u n r e c h t o m d e w e r k e l i j k g e l e d e n s c h a d e v e r g o e d t e z i e n .
" W i i z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 - S a m e n s t e l l i n g e n w e r k i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 4 - S a m e n s t e l l i n g e n w e r k i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g "
1 4 . 1 D e b e p a l i n g e n v a n h u i d i g A r t i k e l t r e d e n i n w e r k i n g o p d a t u m v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
1 4 . 2 D e P a r t i j e n k o m e n o v e r e e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r s t e e d s z a l b e s t a a n u i t D R I E ( 3 ) p e r s o n e n d i e z u l l e n b e n o e m d w a r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w a a r v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A s a m e n é é n b e s t u u r d e r v o o r d r a g e n , d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B s a m e n é é n b e s t u u r d e r v o o r d r a g e n , e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C s a m e n é é n b e s t u u r d e r v o o r d r a g e n . I n g e v a l v a n w i j z i g i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n , z a l h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d a t d e c a t e g o r i e C a a n d e l e n m o g e n v o o r d r a g e n , w o r d e n a a n g e p a s t . D e P a r t i j e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m h u n s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d i t A r t i k e l z o d a t d e R a a d v a n B e s t u u r z a l s a m e n g e s t e l d z i j n z o a l s b e p a a l d i n h e t v o r i g e l i d .
D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
1 4 . 3 I n g e v a l v a n e e n t u s s e n t i j d s e v a c a t u r e v o o r e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k o m t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e A a n d e e l h o u d e r o p w i e n s v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d . 1 4 . 4 D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n c a t e g o r i e B s t e l l e n i n o v e r l e g e e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n , d i e g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m z a l h e b b e n .
1 4 . 5 E r z i j n t w e e D a g e l i j k s e B e s t u u r d e r s . D e B e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n B z u l l e n s a m e n é é n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r a a n s t e l l e n , e n d e B e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e C s t e l l e n s a m e n é é n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r a a n .
1 4 . 6 O n v e r m i n d e r d h e t g e e n i s b e p a a l d i n A r t i k e l 1 4 . 7 e n 1 4 . 8 , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r g e n o m e n d o o r d e b e i d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s s a m e n , d i e g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n e n . D e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s k u n n e n g e z a m e n l i j k s l e c h t s t r a n s a c t i e s a a n g a a n d i e i n d i v i d u e e l e e n b e d r a g v a n 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R n i e t o v e r s c h r i j d e n , e n s l e c h t s v o o r z o v e r o p j a a r l i j k s e b a s i s d e t r a n s a c t i e s s a m e n e e n b e d r a g v a n 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R n i e t o v e r s c h r i j d e n , b i j g e b r e k e w a a r a a n d e b e s l i s s i n g d i e n a a n g a a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n m o e t w o r d e n g e n o m e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t .
1 4 . 7 I n z a k e d e h i e r n a v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n v o o r z o v e r m i n s t e n s t w e e d e r d e ( 2 / 3 ) v a n d e B e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g e n k u n n e n b o v e n d i e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n w o r d e n i n d i e n z i j m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e B e s t u u r d e r s w o r d e n g o e d g e k e u r d :
( i ) w i j z i g i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s p l a n ( B u s i n e s s P l a n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i ) h e t n e m e n v a n s u b s t a n t i ë l e i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n d i e i n d i v i d u e e l e e n b e d r a g v a n 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n , o f s a m e n o p j a a r l i j k s e b a s i s e e n b e d r a g v a n 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n , o f d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r m e e r d a n 1 j a a r ;
( i i i ) b e s l i s s e n o v e r h e t o n t s l a g , d e v e r v a n g i n g o f d e a a n w i j z i n g v a n e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e l k e b e s t u u r d e r d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i v ) h e t n e m e n v a n s t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n ;
( y ) d e a a n k o o p , v e r k o o p o f v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d ;
( v i ) d e e l n a m e a a n e e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e ( z o a l s k r e d i e t e n , n i e u w e l e n i n g e n , f a c t o r i n g , e t c . ) , a l s o o k t o t e n i g e v e r h o g e n i n h e t k a d e r v a n e e n b e s t a a n d e o v e r e e n k o m s t , v o o r e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
( v i i ) v e r h o g i n g v a n h e t s a l a r i s v a n p e r s o n e e l h o g e r d a n d e o f f i c i ë l e B e l g i s c h e p r i j z e n i n d e x ;
( v i i i ) r e k r u t e r e n v a n n i e u w p e r s o n e e l i n d e V e n n o o t s c h a p ;
f i x ) _ t o e t r e d e n t o t c o m m e r c i ë l e t r a n s a c t i e s m e t n e t t o m a r g e s o n d e r 1 0 % ;
L u i k B - v e r v o l g
( x ) d e v e r k o o p o f o v e r d r a c h t d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n a c t i v a , a n d e r e d a n o n r o e r e n d g o e d , w a a r v a n 1 d e w a a r d e e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R t e b o v e n g a a t ;
( x i ) h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n , h y p o t h e k e n o f p a n d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p ;
( x i i ) g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r d r a c h t d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n h a a r a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s ;
( x i i i ) a a n k o o p v a n , i n s c h n j v i n g o p o f v e r w e r v i n g o p e n i g e a n d e r e w i j z e v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r w e r v i n g v a n e e n h a n d e l s z a a k ;
( x i v ) v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l ;
( x v ) h e t v o o r s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n e n i g v o o r s t e l t o t f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( x v i ) d e v a s t s t e l l i n g e n d e w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
( x v i i ) h e t v o o r s t e l t o t b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n e e n c o m m i s s a r i s ;
( x v i i i ) h e t o p r i c h t e n e n / o f s l u i t e n v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , n i e u w e e x p l o i t a t i e z e t e l o f b i j k a n t d o r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( x i x ) d e w i j z i g i n g v a n d e v e r g o e d i n g d i e d e V e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d i s o n d e r e e n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t .
1 4 . 8 V o o r d e u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m - d i v i d e n d i n s t r i j d m e t g e l d e n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k v a n d e V e n n o o t s c h a p , i s e e n u n a n i e m e b e s l i s s i n g v e r e i s t v a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r .
1 4 . 9 D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p k u n n e n e n k e l g e n o m e n w o r d e n i n d i e n d e h o u d e r s v a n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e A a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i n d i e n d e z e b e s l i s s i n g e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r a l l e a a n w e z i g e A a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m t i j d e n s e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t w o r d t b e r e i k t , k a n e e n t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d i e d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s :
- e e n b e s l i s s i n g t o t f u s i e , s p l i t s i n g o f o n t b i n d i n g ;
e e n b e s l i s s i n g t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g , k a p i t a a l - v e r m i n d e r i n g e n d o e l s w i j z i g i n g ;
e e n b e s l i s s i n g t o t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , o p t i e s o p A a n d e l e n o f e n i g e a n d e r e
s o o r t g e l i j k e e f f e c t e n d i e r e c h t v e r l e n e n o p ( t o e k o m s t i g e ) v e r w e r v i n g v a n A a n d e l e n ;
e e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t o p h e f f i n g v a n v o o r k e u r r e c h t ;
- e e n b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ;
e e n b e s l i s s i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n A a n d e l e n ;
h e t g o e d k e u r e n v a n d e j a a r l i j k s e b e g r o t i n g e n h e t j a a r v e r s l a g / j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
b e l a n g r i j k e s t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n d i e v a n a a r d z i j n o m f u n d a m e n t e e l h e t p r o j e c t t e w i j z i g e n d a t
b e s t a a t i n h e t o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n v a n e e n b i o g a s - i n s t a l l a t i e v o o r d e p r o d u c t i e v a n e l e k t r i c i t e i t e n
w a r m t e . "
1 4 . 1 0 I n f o r m a t i e r e c h t e n a a n d e e l h o u d e r s
A a n d e e l h o u d e r s z u l l e n o n m i d d e l l i j k , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d , v o l g e n d e i n f o r m a t i e o n t v a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p :
f i n a n c i e e l r a p p o r t b i n n e n 1 5 k a l e n d e r d a g e n n a d a t d i t i s o p g e m a a k t e n a l l e s z i n s 9 0 d a g e n n a h e t e i n d e
v a n e e n f i s c a a l j a a r
6 - m a a n d e l i j k s e f i n a n c i ë l e r a p p o r t e n ( ' P & L ; c a s h f l o w , b a l a n s e n m a n a g e m e n t r a p p o r t ) b i n n e n 3 0 d a g e n
n a e l k s e m e s t e r
O p e r a t i o n e l e r a p p o r t e n i v m d e p r o d u c t i e , p e r f o r m a n t i e v a n d e i n s t a l l a t i e s , h e r s t e l l i n g e n , a c t i v i t e i t e n ,
f i n a n c i ë l e r a p p o r t e n e t c . : m i n i m a a l m a a n d e l i j k s
E e n b u d g e t e n b u s i n e s s p l a n u i t e r l i j k 3 0 d a g e n v o o r h e t e i n d e v a n e e n l o p e n d f i s c a a l j a a r
- A l l e a n d e r e i n f o r m a t i e d i e r e d e l i j k e r w i j s w o r d t o p g e v r a a g d .
D e V e n n o o t s c h a p l a a t d e A a n d e e l h o u d e r s o f h u n r e c h t s g e l d i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r s t o e :
- d e e i g e n d o m m e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ( h e t S y s t e e m ) t e b e z o e k e n e n i n s p e c t e r e n
- d e z a a k v o e r i n g e n f i n a n c i ë n m e t d e M a n a g e r ( s ) b e s p r e k e n
- v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e i n z a g e i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o p e l k m o m e n t o p v e r z o e k e e n k o p i e v a n d e b o e k h o u d i n g e n r e c o r d s k u n n e n o n t v a n g e n . "
" W i i z i c i i n c i a r t i k e l 1 7 - v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 7 - v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r
d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e B e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k k u n n e n o n d e r t e k e n e n , z i j n d e é é n b e s t u u r d e r v a n d e C - a a n d e l e n e n é é n
b e s t u u r d e r v a n d e A o f B a a n d e l e n . "
T i e n d e b e s l u i t - O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- ' D E F A K K E L " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 4 0 4 L a n d e n ( N e e r l a n d e n ) , Z o u t l e e u w s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 3 3 . 0 9 0 . 8 3 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C A R L E N S O l i v i e r .
E l f d e b e s l u i t - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r C H R I S T N A C H D a n i e l , g e b o r e n t e L u x e m b u r g , G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , o p 2 7 n o v e m b e r
1 9 6 9 , w o n e n d e t e L - 3 3 5 5 L e u d e l a n g e , G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , r u e d e l a G a r e 1 7 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g y a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - F é r g r s E i i -
S t a a t s b l a d
w
! o r - V o o r -
J u d e n b e h o u d e n
h e t a a n h e t
l i s c h B e l j ë ï i
s b l a d S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n -
7 - - - 1 1 B o v e n d i e n v e r k l a a r t d e B V B A P H O L P A i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t a a n d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t ; j z i j i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n B I O P O W E R T O N G E R E N N V v o o r t a a n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e B V B A L P A , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , d e T i e c k e n s t r a a t 2 1 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 4 . 9 4 7 . 5 9 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I M U Z I E K P h i l i p p e A l i c e V a l e n t i n , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 1 s e p t e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , d e T i e c k e n s t r a a t 2 1 / A , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e B V B A N E D U M A X m e t d e h e e r N E L I S S E N P a s c a l a l s v a s t i v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T w a a l f d e b e s l u i t M a c h t i g i n g e n
I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e
i T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ë r d i n a t i é
! e r v a n .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r i n h a a r n i e u w e s a m e n s t e l l i n g s a m e n e n
n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e G e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s .
! 2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t t o t D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e r z i j d s é é n p e r s o o n o p
v o o r d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w e r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n B s a m e n e n a n d e r z i j d s é é n p e r s o o n o p v o o r d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r d i e b e n o e m d w e r d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C :
e n e r z i j d s d e B V B A P H O L P A , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M U Z I E K P h i l i p p e A l i c e V a l e n t i n , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 1 s e p t e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , d e T i e c k e n s t r a a t 2 1 / A ;
a n d e r z i j d s d e h e e r P A P O U S E K I v a n , g e b o r e n t e P i l s e n ( T s j e c h i ë ) o p 2 7 j u n i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e L - 1 3 7 1 L u x e m b u r g ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , V a l S a i n t e C r o i x 5 9 A .
D e b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w e r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n 8 ; i s t e l l e n i n o v e r l e g a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n :
- d e N V N P G E N E R G Y , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A A V A L C O N S U L T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e V a l - D i e u 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e r v i e r s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 8 0 . 2 2 4 . 6 3 0 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d e h e e r A D A M J a c q u e s M a d e R . , g e b o r e n t e O u g r é e o p 5 s e p t e m b e r 1 9 5 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 . 0 9 . 0 5 1 8 7 - 8 4 , w o n e n d e t e 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e V a l - D i e u 3 3 ;
4 . O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 1 0 . 1 . ( d ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e k r a c h t i g t d e R a a d v a n
B e s t u u r d e i n p a n d g e v i n g d o o r N P G E N E R G Y N V e n d o o r B V B A P H O L P A a a n E N O V O S L U X E M B O U R G S A v a n d e a a n d e l e n d i e d e z i j h a d d e n v ó ó r o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n n u m m e r s A l t o t e n m e t A 2 7 5 e n B 1 = ! t o t e n m e t B 2 7 5 k r a c h t e n s e e n S h a r e P l e d g e A g r e e m e n t v a n h e d e n .
I 5 . O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 1 0 . 1 . ( d ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r
I h a a r u i t d r u k k e l i j k t o e s t e m m i n g m e t d e i n p a n d g e v i n g d o o r N P G E N E R G Y N V a a n E N O V O S L U X E M B O U R G S A
! v a n h a a r n i e u w e 2 0 1 a a n d e l e n w a a r o p N P G E N E R G Y N V b i j o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t i n g e s c h r e v e n ,
t e w e t e n d e n u m m e r s B 2 7 6 t o t e n m e t B 4 7 6 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
E l e k t r o n i s c h :
- - h e t e l e k t r o n i s c h a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- - h e t e l e k t r o n i s c h a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ;
d e e l e k t r o n i s c h e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
P e r o o s t :
- - d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- - h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 .
l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J