16/07/2014
ÿþ0 . M o d W o r d 1 1 . 1
I . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 1 M 1 . 1 1 1 1 J 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 7 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g H A S S E L T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n t i e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) H e r k e n r o d e s i n g e l 9 9 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t
o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T .
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n :
1 . d a t o p d a t u m v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 l i d W I B 9 2 d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) e u r o a a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n b e z i t , a a n w i e a l d u s v o o r m e l d b e d r a g b i j w i j z e v a n b r u t o d i v i d e n d w e r d u i t g e k e e r d , m e t b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 .
2 . d a t d e v e n n o t e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 i n d i v i d u e e l p r i n c i p i e e l h e b b e n t o e g e z e g d b i j w i j z e v a n i n t e n t i e v e r k l a r i n g o m d e n e t t o d i v i d e n d e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) e u r o a a n t e w e n d e n v o o r d e i n t e k e n i n g o p d e n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , c o n f o r m h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
3 . p a t d i t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t g e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
4 . D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e b e t a l i n g v a n d e - n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n - v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e
0 4 3 8 . 2 4 9 . 5 6 2 B i t s & B y t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r h e f f i n g , c f r . a r t i k e l 8 5 W I B i s g e s c h i e d b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n .
T W E E D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d o o r F o e d e r e r D F K b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e g e e r P a s c a l D a e l e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o , v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i e r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a s c a l D a e l e m a n s , b e d r i f f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V B I T S & B Y T E S d a t :
I . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e i m p a c t v a n h e t r e s u l t a a t v a n b o e l i j a a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 o p d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g g e b a s e e r d i s o p e e n a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n ;
5 . w i j i n g e v o l g e d e g e v o l g d e p r o c e d u r e n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d z i j n o m d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n o n s v e r s l a g t e e e r b i e d i g e n h o e w e l o n z e c o n t r o l e s h i e r d o o r n i e t b e ï n v l o e d w e r d e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 1 . 2 2 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
v a n d e N V B I T S & B Y T E S .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
H a s s e l t , 1 9 j u n i 2 0 1 4
F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a s c a l D a e l e m a n s
B e d r i f f s r e v i s o r "
' t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L U I T .
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c f r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) e u r o o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 . 2 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 6 j u n i 2 0 1 4 .
I n b r e n g .
D e h e e r K N O O R S W i l l i a m , w o n e n d e t e 3 5 1 0 H a s s e l t , H e r k k a n t s t r a a t 9 4 , v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d ,
t e w e t e n z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g
( 6 7 3 . 6 5 0 , 0 0 e ) e u r o t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g e n w a a r v o o r h e m z e s h o n d e r d d e r t i e n ( 6 1 3 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
M e v r o u w V A N D E R L I N D E N S y l v i a , w o n e n d e t e 3 5 1 0 H a s s e l t , H e r k k a n t s t r a a t 9 4 v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d
( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e ) e u r o t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g e n w a a r v o o r h a a r z e s h o n d e r d v e e r t i e n ( 6 1 4 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e H e e r K N O O R S J o h a n n e s , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R e c h t e s t r a a t 1 2 v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 , 0 0 L ) e u r o t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
4 .
L u i k B - V A r v n i n
e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g e n w a a r v o o r h e m é é n ( 1 ) a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e n a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e t u s s e n t i j d s t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) e u r o .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n
z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 2 . 2 2 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e
c o ö r d i n e r e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g r a a d v a n
b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n A e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d