07/01/2013
ÿþ é t a l W a l d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g 5 n r 0 4 4 5 9 0 1 7 7 3 B e n a m i n g
i . , . . " J . , . : 2 . , , , . L 1 S J i t u ~ I t 1 Î ~ % E f a r ~ l
L _ t " t i i 1 d l s ; t V . I , Ù . , } : 1 3 a i t ( , l e l
2 1 - 1 2 -
2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e à r i f f i e
1 1 1
* 1 3 0 0 4 0 8 6
V o ( h e h o t a a n B e i g i S t a a t s
A n n e x e s d u 1 V l o n i t e ü r b e l g e
B L j l a g e i i b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3
m u ! ) : ( 1 . ~ u r k 4 1 t ) . B K V - B e l g i ë
R e c h t s v o r m , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l W i t t e T o r e n s t r a a t 1 O A , 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e e l h o u d e r s d d 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n p e r 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 . H e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g w e r d g o e d g e k e u r d p e r 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 . D e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n H o l e m a n s G m b h , V o r d e m R h e i n t o r 1 7 t e 4 6 4 5 9 R e e s ( A m ' R e i n ) t e D u i t s l a n d . H e t i s t e v e n s d i t a d r e s w a a r n a a r a l l e p o s t m a g v e r z o n d e n w o r d e n .
T a x c o u n t b v b a , v e r e f f e n a a r ,
w a a r v o o r P a t r i c k V e n c k e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v r r d r n i , . t r L I m o n i r r e p r i e n o t a r r s l i e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) h e v o e g d d e r e c h t s p e r ' . n o n i , I t , , n ' l e n v a n d o r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 3 0 9 0 3 5 9 '
i i I i i i F _ ; 5 = i - ^ + ' - , f . _ - - : r - " v
~ ' i
t i t 1 1 7 . 1 2 3 i 2
. ~ _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 0 1 . 7 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B . K . V . - B E L G I E
( v e r k o r t ) : B K V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t J a n s w e g 1 , H a v e n 1 5 5 4
9 1 2 0 K A L L O ( B e v e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e r t V R A N C K E N , N o t a r i s t e A s o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n k o p 6 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 5 1 1 3 7 / 7 5 1 1 0 , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n : d e N V " B . K . V . - B E L G I E " i n h e t k o r t " B K V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a l l o , S i n t J a n s w e g 1 , H a v e n 1 5 5 4 , . i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 4 5 . 9 0 1 . 7 7 3 , B T W B E 0 4 4 5 . 9 0 1 . 7 7 3 , d i e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
A . V O O R L E G G I N G V E R S L A G E N E N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 2 w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e £ ; o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
T e v e n s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d p e r 3 1 ; d e c e m b e r 2 0 1 1 . V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N " m e t z e t e l t e ; 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , v e n n o o t , ; w e l k o p g e s t e l d w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 .
B . V R O E G T I J D I G E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n ; , v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
C . E I N D E M A N D A A T B E S T U U R D E R S
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v r i j w i l l i g e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e ' ,
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e ë i n d i g e n :
- D e h e e r H ü g i n g - H o l e m a n s M i c h a e l , w o n e n d e t e 4 6 4 5 9 R e e s ( D u i t s l a n d ) , B e r g s w i c k 8 ,
- D e h e e r H ü l k e n b e r g J ü r g e n , w o n e n d e t e 4 6 4 4 6 E m m e r i c h ( D u i t s l a n d ) , S a n d s t r a f b e 2 2 .
- D e h e e r W e z e n b e r g J a c o b u s , N e d e r l a n d , 4 0 0 3 C H T i e l , L i n g e w e g 4 9 .
_ ; D e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g v o o r d e d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r .
D . B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R
, : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o n d e r v o o r w a a r d e d a t h e t m a n d a a t w o r d t g e h o m o l o g e e r d e , ; d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A X C O U N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , W i t t e T o r e n s t r a a t 1 0 A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 9 8 6 . 7 0 4 , B T W - n u m m e r B E 4 6 6 . 9 8 6 . 7 0 4 , , ; d i e v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d i t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r V E N C K E N P a t r i c k , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d l g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E . B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t , e n n a m e l i j k v o o r d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r ; , = d e w e t .
i n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e l a t e n ' : g e l d e n o f e r a a n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a d e b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f : ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
4
V o o r h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
t h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n . H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
F . M A C H T E N A A N D E V E R E F F E N A A R .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e v e r e f f e n a a r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m h e t a d r e s v a n d e i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
D e B V B A T A X C O U N T , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , b e s l i s t o n d e r v o o r w a a r d e d a t z i j w o r d t a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r , d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r ' 3 9 6 0 B r e e , W i t t e T o r e n s t r a a t 1 0 A .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 :
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e o n t b i n d i n g - s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
- k o p i e v a n d e b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h o m o l o g a t i e v e r e f f e n a a r
N o t a r i s B e r t V r a n c k e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g