28/04/2014 : CVBA:Buîtengewone Algemene vergadering
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Géraldine COPS te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85,
op 28 maart 2014.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "BLAUWBESSEN SCHRUNWERKERS", met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Weg naar: As 121 en met ondernemingsnummer BTW BE 473.117,993, en op welke buitengewone algemene vergadering!
driehonderd zesentachtig (386) aandelen, zijnde de totaliteit van de aandelen van de vennootschap aanwezig!
waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stem-men waarmee aan de:
stemming deelgenomen werd:
A. 1. De vergadering NEEMT KENNIS van en KEURT de notulen van de bijzondere algemene vergadering van zevenentwintig maart tweeduizend veertien met betrekking tôt de verbetering van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van zestien december tweeduizend dertien, GOED.
2. De vergadering besluit tôt rechtzetting van de materiële vergissing met betrekking tôt de verhoging van
het vast gedeelte van het kapitaal.
De algemene vergadering beslist dat de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal zoals genomen' bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato drieëntwintig december tweeduizend dertien, dient gelezen te worden als volgt:
A)De algemene vergadering beslist tôt verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal met HONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 138.666,03) om het kapitaal te brengen van ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op HONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 157.266,03). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal ver-wezenlijkt worden door inbreng in geld met creatie van honderd zesendertig (136) nieuwe aandelen, waavbij aile vennoten aan de kapitaalverhoging deelnemen in verhouding tôt ieders rechten in het globale aandelenbezit.
Op deze kapitaalverhoging zal in geld worden ingeschreven en zal onmiddellijk volgestort worden tôt beloop
, van honderd procent (100%).
De algemene vergadering stelt vast dat de voorgenomen verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal ; kadert in de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals îngevoerd door de ; Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien. '. De algemene vergadering verwijst naar de notulen van:
: - de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op zestien december tweeduizend,
dertien, en
-de notulen van de bijzondere algemene vergadering van zevenentwintig maart tweeduizend veertien met betrekking tôt de verbetering van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van zestien december tweeduizend dertien;
în verband met de uitkering van een dividend ten belope van HONDERD VIERENVUFTIG DUIZEND DRIEËNZEVENTIG EURO ZEVENENDERTIG EUROCENT (€ 154.073,37), welk dividend werd onttrokken aan : de beschikbare reserves. Deze reserves werden goedgekeurd door de algemene vergadering van vijfentwintig mei tweeduizend en twaalf, welke aldus plaats heeft gevonden voor één april tweeduizend dertien. Na aftrek van de roerende voorheffing ten belope van VIJFTIEN DUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO : VIERENDERTIG EUROCENT (€ 15.407,34) en in afwachting van het proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering de dato drieëntwintig december tweeduizend dertien, werd het netto-dividend ten belope van HONDERD ACHTENDERTIG DUIZEND ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€
Op de
laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
fi fi
00
•FF
138.666,03) in de boekhouding van de vennootschap geboekt als uit te keren dividend. De algemene vergadering besluit dat, gelet op het voorgaande, wordt voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.
De algemene vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van VIJFTIEN DUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO VIERENDERTIG EUROCENT (€ 15.407,34) door het betalen van de roerende voorheffing ten bedrage van 10,00% op het uitgekeerde dividend uit de belaste reserves per eenendertig december tweeduizend en elf.
B) Vervolgens hebben de aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLAUWBESSEN SCHRUNWERKERS", en in te schrijven op voormelde verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal în verhouding tôt ieders rechten ïn het globale aandelenbezit.
De voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergade-ving erkennen dat de inbreng in geld volgestort is
ten belope van honderd procent (100%).
De verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van HONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 138.666,03).
De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Ven-nootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer IBAN BE53 7450 7045 9253 bij KBC Bank nv op naam van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Blauwbessen Schrijnwerkers", met het oog op deze kapitaalverhoging. Het bewîjs van deponering werd door KBC Bank nv afgeleverd op twintig december Iweeduizend dertien. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van HONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 138.666,03) daadwerkelijk verwezenlîjkt werd en dat het vast gedeelte van het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op HONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 157.266,03), vertegenwoordigd door driehonderd vierentachtig (384) aandelen met een nominale waarde van vierhonderd en negen euro vierenvîjftîg eurocent (€ 409,54) per aandeel, die ieder één/drlehonderd vlerentachtigste (1/384ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene vergadering stelt vast dat de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal door inbreng in geld verwezenlîjkt is. Dientengevolge bedraagt het maatschappelijk kapitaal vanaf heden HONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 157.266,03), en wordt het vertegenwoordigd door driehonderd zesentachtig (384) gelijke aandelen, met een nominale waarde van vierhonderd en negen euro vierenvîjftig eurocent (€ 409,54) per aandeel.
3. Statutenwijziging
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen die voorafgaan, beslist de
vergadering:
- artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: " Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt. Het vaste gedeelte bedraagt honderd zevenenvijftig duizend tweehonderd zesenzestig euro drie eurocent (€ 157.266,03), en werd volgestort ten belope van honderd zevenenvijftig duizend tweehonderd zesenzestig euro drie eurocent (€ 157.266,03). Het kapitaal is, zonder statutenwijziging, veranderlijk wat het gedeelte boven dat vast bedrag betreft." - de eerste zin van artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende zin: " Aandelen-Stortingen-Obligaties
Het vast gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd door driehonderd vierentachtig (384) aandelen met een nominale waarde van vierhonderd en negen euro vierenvijftig eurocent (€ 409,54) per aandeel." Om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek Vennootschappen, beslist de vergadering
de vijfde zin van artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende zin:
"Het vast gedeelte van het kapitaal moet volstort zijn ten bedrage van minimaal zesduîzend tweehonderd
euro."
B. De vergadering machtigt de gedelegeerd bestuurder om de genomen beslissingen uit te voeren, en
machtïgt de instrumenterende notaris om de statuten te coôrdineren. Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEN UITTREKSEL
Notaris Géraldine Cops te Maaseik
Tegelijk hievmede neergelegd*.
-uitgifte van de akte dd.28/03/2014 -de gecoôrdineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening