07/10/2014
ÿþ M W W o r d S 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O U F
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
2 6 S E P . 2 0 1 4
, G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 8 0 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l i z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e h e r b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r M a r c V a n g e e l , w o n e n d e t e 3 5 2 0 R a n s t , J o z e f S i m o n s l a a n 4 7
- A m p l i o b v b a , W o l k e n s t r a a t 2 1 t e 2 4 4 0 G e e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V e r w i l t
D e z e m a n d a t e n k o m e n t e v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
A m p l i ° b v b a , M a r c V a n g e e l ,
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l V e r w i l t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/09/2013
ÿþ" 1 . = :
~ ~ ~ , ~ ~ , . ~ e K t ; M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 3 1 4 1 1 1 2 *
R E C H T B A N K V A N K Q O P } { A f + C t e i
n 5 - 0 9 - M I 3
ç g f i W E L - r
0 8 8 4 . 2 8 0 . 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3
H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e c o m m i s s a r i s : R a a d v a n B e s t u u r o m t e h e r b e n o e m e n a l s
- K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b v c v , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D t e H a r r y V a n D o n i n k , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v a n a f h e t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 . 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r b o e k j a a r 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d n a d e g e w o n e
G e t e k e n d ,
A m p l i o b v b a , M a r c V a n g e e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g . d o o r P a u l V e r w i l t
B l i z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0391-031
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 31.05.2012 12138-0448-033
30/06/2011
ÿþ M o t l 2 . 7
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e S t e I I l I l I i l I ! l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l I l i I I i I I I I I I H e e r g e l ® g d t e r g r i f f i e v a n d e
* 1 1 0 9 7 9 5 1 * f i e d i t b a n k t e A n i v i e l p e a
l e D e Q M O O i ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 8 0 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l i z
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r e n t a l s e b a a n 4 1 7 b u s B - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g - V e r p l a a t s i n g z e t e l
I . U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e V e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J u r g e n W o u t e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 e n d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- d e h e e r M a r c V a n g e e l , w o n e n d e J o z e f S i m o n s l a a n 4 7 , 2 5 2 0 R a n s t
- d e h e e r R o b e r t C e u p p e n s , w o n e n d e N i e u w e H e i d e s t r a a t 5 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
H e t m a n d a a t v a n b e i d e b e s t u u r d e r s v a n g t a a n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 e n z a l l o p e n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w P a s c a l e N e u t s w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A l v e r b e r g s t r a a t 4 7 e n a a n d e h e e r P h i l i p p e D e B o u n g n e , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H o u t h a l e n , B r e l a a r s t r a a t 3 2 , w a a r b i j z i j e l k a f z o n d e r l i j k , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r o m b i j d e b e v o e g d e h a n d e l s r e g i s t e r s e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I l . U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 . 0 4 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m b e s l i s t h e e f t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 5 1 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n v a n H e r e n t a l s e b a a n 4 1 7 b u s B i n 2 1 6 0 W o m m e l g e m n a a r H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 i n 3 5 0 0 H a s s e l t .
R o b e r t C e u p p e n s , P a u l V e r w i l t ,
B e s t u u r d e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A m p l i o b v b a
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 27.05.2011 11129-0162-034
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 28.05.2010 10141-0563-031
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 29.05.2009 09175-0323-031
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 24.07.2008 08488-0327-014