11/02/2014
ÿþM a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 9 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g i i m e r 1 e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 2 3 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o t u m : B l u e M o u n t a i n C o n s u l t a n c y
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , 1 5 A u g u s t u s s t r a a t 4 2
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s b o r i n e M E R L O , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R e k e m - L a n a k e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L O & D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e R e k e m - L a n a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 5 8 8 . 9 5 2 , o p z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n ; d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d o o r d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B l u e M o u n t a i n C o n s u l t a n c y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , 1 5 A u g u s t u s s t r a a t 4 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 3 . 8 2 3 . 1 0 7 .
D a t d e z e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . 1 . A F S C H A F F I N G v a n d e n o m i n a l e w a a r d e :
G e z i e n d e s t a t u t e n ( a r t i k e l 5 ) t h a n s n o g e e n n o m i n a l e w a a r d e v o o r z i e n v o o r d e a a n d e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r ' f r a c t i e w a a r d e ' .
2 . B E S L I S S I N G t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n w i j z e e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n e n b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S T I G E U R O - 2 9 . 9 6 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O - 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R o p A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E S T I G E U R O 4 8 . 5 6 0 , 0 0 E U R , e n d i t b i j w i j z e v a n u i t g i f t e v a n V I E R H O N D E R D E N V I E R ( 4 0 4 ) N I E U W E A A N D E L E N , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n d e v o l g e n d e v e n n o t e n , m e t n a m e :
- D e h e e r H E R M A N S P e t e r L é o n M a r i e J o s e p h , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e S c h a e s b e r g ( N e d e r l a n d ) o p a c h t t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H E N D R I X E l i s a b e t h , h i e r n a v e r m e l d , w o n e n d e t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , 1 5 A u g u s t u s s t r a a t 4 2 ;
- M e v r o u w H E N D R I X E l i s a b e t h J o s e p h i n a M a r i a , b e d i e n d e , g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) o p t w a a l f f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r H E R M A N S P e t e r , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , 1 5 A u g u s t u s s t r a a t 4 2 ;
d i e v e r k l a r e n d a t d e p r o c e d u r e v a n h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n e n i o f d e w e t g e v o l g d w e r d , e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p v o l g e n d e w i j z e i s v e r w e z e n l i j k t :
- M e v r o u w H E N D R I X E l i s a b e t h , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t c m i n t e s c h r i j v e n o p d e t h a n s u i t g e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n ;
- D e h e e r H E R M A N S P e t e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n , i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n , o p a l l e V I E R H O N D E R D E N V I E R ( 4 0 4 ) t h a n s n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n e n d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m v a n N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S T I G E U R O 2 9 . 9 6 0 , 0 0 E U R .
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n v e r r i c h t , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 1 7 3 5 0 3 4 7 2 3 7 6 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
U i t d e v o o r m e l d e i n b r e n g b l i j k t d a t a l l e i n g e v o l g e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n o n d e r s c h r e v e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S T I G E U R O 2 9 . 9 6 0 , 0 0 E U R , e n d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d ,
3 . G O E D K E U R I N G d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K W I J T I N G :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e i n b r e n g i n g e l d g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n e n g e e f t a a n d e
i n b r e n g e r v o l l e d i g e n o n h e r r o e p e l i j k k w i j t i n g o v e r d e i n b r e n g .
D e V I E R H O N D E R D E N V I E R ( 4 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n z o a l s g e z e g d v o l l e d i g i n g e l d s p e c i ë n v o l s t o r t
e n d i t t e n b e d r a g e v a n N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S T I G E U R O 2 9 . 9 6 0 , 0 0 E U R ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e i m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o h n ( e n ) b e v o e g d c e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n f i a n d f e t , e n ~ f i c ;
% V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e z e v i e r h o n d e r d e n v i e r ( 4 0 4 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e p e r b e s t a a n d a a n d e e l b e r e k e n d o p h e d e n o p e e n b e d r a g v a n V I E R E N Z E V E N T I G E U R O Z E V E N E N T W I N T I G E U R O C E N T 7 4 , 2 7 E U R p e r n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e e l .
O p b a s i s v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e p e r a a n d e e l z o u d e n v i e r h o n d e r d e n d r i e k o m m a n e g e n e n d e r t i g ( 4 0 3 , 3 9 ) a a n d e l e n d i e n e n t e w o r d e n u i t g e g e v e n : d o c h g e z i e n n i e t m e t f r a c t i e s v a n a a n d e l e n w o r d t g e w e r k t , w o r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g a f g e r o n d v i e r h o n d e r d e n v i e r ( 4 0 4 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d . D e r h a l v e i s i n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e e n d i s a g i o v o o r h a n d e n v a n : w a a r d e v a n n u l k o m m a é é n e n z e s t i g - 0 , 6 1 f r a c t i e - a a n d e e l v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e o f v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t 7 4 , 2 7 E U R , z i j n d e o n g e v e e r v i j f e n v e e r t i g e u r o 4 5 , 0 0 E U R ,
A a n d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n d e z e l f d e r e c h t e n t o e g e k e n d a l s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G v a n d e K A P I T A A L S V E R H O G I N G :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t d i t t h a n s A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E S T I G E U R O 4 8 . 5 6 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I J F H O N D E R D N E G E N T I G ( 5 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e :
5 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s v o l g t h e t A R T I K E L 5 v a n d e S T A T U T E N t e V E R V A N G E N d o ó r ' v o l g e n d e t e k s t
o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g : -
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , h i e r t e v e n s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s l i s s i n g h o u d e n d e v e r v a n g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d o o r ' f r a c t i e w a a r d e ' :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p A C H T E N V E E R T i G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E S T I G E U R O 4 8 . 5 6 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I J F H O N D E R D N E G E N T I G ( 5 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 1 5 9 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l "
B . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , i n g e v o l g e h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n e e n i e d e r w e r k z a a m b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L E N A E R T S - H E R E M A N S e n C O , " D e V e l d e k e n s " , t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e t r o f f e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d . ' - e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b 1 2 v a n L u r k _ F v e r m e l d e n R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . t h e t z i i v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e L h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a i i i e n h a n d t e k e n i n g