16/04/2014
ÿþ m o z 1 1 1 . 1
f l e I D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 8 2 4 9 2 * 2 I 1 1 , 1 1 2 1 1 ]
V I b e h a a a i B e l S t a a U i
1 1 1 1 1
N e e r g e t e e t e r g r i f f e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l T O N G E R E N
- 4 - 0 4 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i s r , G r i f f i e
l i O n d e r n e r n i n g e n r : 0 8 9 4 . 4 5 7 . 0 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B N 1 S e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G r o e n s t r a a t 7 7 b u s 1
3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 v o o d I : M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e m a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t : v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 5 5 2 b l a d 4 2 v a k 1 6 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e E . a . . I n s p e c t e u r a l g e t e k e n d L I - l o o g s t i j n s . " b l i j k t
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I V I S e r v i c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , G r o e n s t r a a t 7 7 b u s 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g a r t i k e l 3
O p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t d e z a a k v o e r d e r h e e f t d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' v e r p l a a t s e n v a n 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , G r o e n s t r a a t 7 7 n a a r 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , G r o e n s t r a a t 7 7 b u s 1 , ' b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r
0 1 5 5 6 5 4 .
"
B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 3 7 . 1 9 2 , 7 3 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 5 5 . 7 9 2 , 7 3 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i i v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t z i j n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e j k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r v e r h o u d i n g v a n z i j n a a n d e l e n b e z i t e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d .
3 . D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e
i l r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 ! 4 . D e i n b r e n g i n g e l d , t e n b e l o p e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 3 7 . 1 9 2 , 7 3 ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e C R E L A N B a n k z o a l s b l i j k t u i t i e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n .
q V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o . g i n g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 1
( ¬ 3 7 , 1 9 2 , 7 3 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 5 . 7 9 2 , 7 3 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
a r t i k e l 3 e e r s t e l i d e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 e e r s t e l i d w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 3 0 I V I a a s m e c h e l e n , G r o e n s t r a a t 7 7 b u s 1 , "
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n
d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 5 5 . 7 9 2 , 7 3 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e
( 1 / 1 8 6 1 d e l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , "
Z e s d e b e s l i s s i n g M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/10/2013
ÿþR e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G r o e n s t r a a t 7 7 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
* E e r s t e b e s l u i t ;
M e v r o u w W e y e n s I n n e , w o n e n d e t e H e k s t r a a t 4 b 7 , 3 5 8 0 B e r i n g e n , w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r m e t
i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . H a a r m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
* T w e e d e b e s l u i t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l v e r p l a a t s t w o r d e n v a n G r o e n s t r a a t 7 7 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n n a a r G r o e n s t r a a t
7 7 b u s 1 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n d i e a l l e n a a n w e z i g z i j n , s t e m d e n m e t d e z e b e s l i s s i n g i n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M a n d e r v e l d B a r t
Z a a k v o e r d e r
M Q d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J r
I I I
* 1 3 1 5 5 6 5 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 5 7 . 0 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e M N B E R E N
B M S E R V I C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G r o e n s t r a a t 7 7 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
* E e r s t e b e s l u i t ;
M e v r o u w W e y e n s I n n e , w o n e n d e t e H e k s t r a a t 4 b 7 , 3 5 8 0 B e r i n g e n , w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r m e t
i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . H a a r m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
* T w e e d e b e s l u i t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l v e r p l a a t s t w o r d e n v a n G r o e n s t r a a t 7 7 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n n a a r G r o e n s t r a a t
7 7 b u s 1 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n d i e a l l e n a a n w e z i g z i j n , s t e m d e n m e t d e z e b e s l i s s i n g i n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M a n d e r v e l d B a r t
Z a a k v o e r d e r
M Q d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J r
I I I
* 1 3 1 5 5 6 5 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 5 7 . 0 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e M N B E R E N
B M S E R V I C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .