23/01/2014
ÿþn ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 :
M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i t e r r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R f F l e F
I I I N I I I I I I I I I I I I I
* 1 9 0 2 3 5 6 3 *
B E
1 6 - 0 1 -
L G I S C H S T A
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
2 0 1 4 r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 6 = 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r . G i e
A T . S ' - ,
T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 2 1 7 . 8 1 2
B e n a m i n g : B M S I N T E R N A T I O N A L B E H E E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , P l a n t a g e 3 7
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B M S I N T E R N A T I O N A L B E H E E R " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - B E V E S T I G I N G A D R E S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 8 0 M a a s e i k , P l a n t a g e 3 7 n a a r 3 6 8 0 M a a s e i k , H a n s M e m l i n g s t r a a t 1 2 b u s 1 .
T W E E D E B E S L U I T - - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E V O R M V A N D E A A N D E L E N D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e w i l l e n a a n p a s s e n a a n h e t f e i t d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e :
- D a t e r t o t o p h e d e n g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n g e d r u k t e n / o f u i t g e g e v e n ,
- D a t d e a a n d e l e n s e d e r t h a a r o p r i c h t i n g r e e d s w a r e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r , w a a r i n a l l e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n v e r m e l d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e i n t e k e n i n g e n v o l s t o r t i n g b i j d e o p r i c h t i n g . D i t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
Z E S D E B E S L U I T B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s , e n ( h e r ) b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , v o o r e e n t e r m i j n , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g :
1 ) M e v r o u w L U I K B o u k j e , v o o r n o e m d ;
2 ) M e v r o u w M U L D E R J o y c e L u c i e n n e , g e b o r e n t e S i t t a r d ( N e d e r l a n d ) o p z e s t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 6 1 3 2 H C S i t t a r d ( N e d e r l a n d ) , W a s s e n b e r g s t r a a t 4 .
3 ) M e v r o u w M U L D E R N i c o l e t , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p d e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 6 1 3 2 H S S i t t a r d ( N e d e r l a n d ) , L a n g e V o e r 1 7 .
4 ) D e h e e r M U L D E R P a t r i c k M a r c e l , g e b o r e n t e S i t t a r d ( N e d e r l a n d ) o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 6 1 3 1 J X S i t t a r d ( N e d e r l a n d ) , A g r i c o l a s t r a a t 1 3 2 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
Z E V E N D E B E S L I T - - O P D R A C H T C O Ö R D I N A T I E V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e r r e V a n h o e f B o e k h o u d e r s " , t e 3 6 8 0 M a a s e i k , P l a n t a g e 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N H O E F P i e r r e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d i t v o o r n u , h e t v e r l e d e n a l s o o k v o o r d e t o e k o m s t .
A C H T S T E B E S L U I T M A C H T I G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t
~ ë [ g f s c Ï ï " D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
S t a a t s b l a d b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s ( h e r ) b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n z i j b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n : m e v r o u w L U I K B o u k j e , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- e c o t r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e