12/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K r i s V e r h e e s
G e v o l m a c h t i g d e
( G e l i j k t i j d i g h i e r b i j n e e r g e l e g d : n o t u l e n é é n p a r i g e e n s c h r i t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 9 8 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O M A C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e k e e r t l a a n 4 , B - 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
N A L E Z I N G V A N D E N O T U L E N V A N D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N D E V E N N O T E N D D . 2 2 M E I 2 0 1 4 B L I J K E N V O L G E N D E B E S L U I T E N :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n m i d d e l s d e p r o c e d u r e v a n é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d h r . S t e v e n W A R S O N a l s z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e A v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t t e v e n s b e s l i s t o m d h r . S t e v e n W a r s o n k w i j t i n g t e v e r l e n e n i n z a k e h e t g e v o e r d e b e l e i d .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e v o l g e n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e c a t e g o r i e A t e b e n o e m e n :
- D e B V B A " M W S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m ( E l e n ) , K r u i s v e l d s t r a a t 7 8 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 4 8 3 . 8 1 9 . I n d i t k a d e r z a l d e h e e r S t e v e n W a r s o n w o n e n d e t e 8 - 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m ( E l e n ) , K r u i s v e l d s t r a a t 7 8 , o p t r e d e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A " M W S " .
D e v o o m o e m d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e B V B A " M W S " , a l s o o k h a a r w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r k l a r e n :
- n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n h u n b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r , r e s p e c t i e v e l i j k w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r z e t ;
- h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d . D e g r o o t t e v a n d e b e z o l d i g i n g z a l d o o r e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d .
T w e e d e b e s l u i t :
T e n s l o t t e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B u r g . C V B A C y n e x T a x & A c c o u n t i n g , K e m p i s c h e s t e e n w e g 3 0 5 b u s 5 , B - 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e s l e y C L E M E N S o f d e h e e r K r i s V E R H E E S , o m a l l e n o d i g e d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n a l l e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I J R N 1 1 1 1 1
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c a n
v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
3 e - 0 5 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
I A
V b e t a a B e S t a
. - z e r e e r
12/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 . 7 " - Z - 3 1 - . » I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i l l e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 1 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o i d g r i f f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 ' 1 1 ! û 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 9 1 0 1 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 9 8 , 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O M A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , B e k a e r t l a a n 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N D O O R D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E Z O N D E R C R E A T I E V A N A A N D E L E N A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R B .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m t i e n u u r , v o o r M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n ; g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; b o e k 5 / 2 9 0 , b l a d 7 2 , v a k 1 7 , t w e e b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n ; o O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ; d e e . a . I n s p e c t e u r i . o . g e t e k e n d R . R U T T E N . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o v e n v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o t e n v e r k l a a r d h e b b e n d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 2 1 7 . 8 8 8 , 3 2 E U R ) b r u t o b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 ,
T W E E D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G - - B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r , a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g t o t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 2 1 7 . 7 7 7 , 7 8 E U R ) w a a r v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( 2 1 6 . 6 0 6 , 9 3 E U R ) i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e e r s t e l i d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 1 ° l i d W . I . B . d a t l e t t e r l i j k a l s v o l g t l u i d t :
" I n a f w i j k i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 7 1 , 3 ° e n 2 6 9 , § 1 , 1 ° , w o r d t h e t t a r i e f v a n d e p e r s o n e n b e l a s t i n g , r e s p e c t i e v e l i j k d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a s t g e s t e l d o p 1 0 p c t v o o r d e d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p v o o r w a a r d e d a t e n i n d e m a t e d a t m i n s t e n s h e t v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l e n d a t d e z e o p n e m i n g p l a a t s v i n d t t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
E l k v a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n d a t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t o f e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 2 1 . 6 6 0 , 6 9 E U R ) , h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o n e g e n c e n t ( 1 9 6 , 1 1 7 , 0 9 E U R ) b e d r a a g t .
E l k v a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i e d e r a f z o n d e r l i j k , n a b e h o o r l i j k t e z i j n i n g e l i c h t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r d e p e r s o o n l i j k e k e u z e v r i j h e i d o m t r e n t d e a a n w e n d i n g v a n z i j n p e r s o o n l i j k a a n d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k e e n d e e l v a n d i t d i v i d e n d t e n b e f o p e v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d o f e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 2 1 . 6 6 0 , 6 9 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a l d u s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 7 1 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G : V O O R K E U R R E C H T .
A a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n , d i e n t e r g e e n s t e l l i n g g e n o m e n t e w o r d e n a a n g a a n d e h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
V I J F D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G 1 N G .
V e r v o l g e n s z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n a l l e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g a i s v o l g t :
- D e h e e r W A R S O N S t e v e n , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 9 4 . 9 4 6 , 2 4 E U R ) ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . W . S . " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W A R S O N S t e v e n , z o a l s v o o r m e l d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 0 5 3 , 7 6 E U R . )
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r v a n h e n v o o r m e l d e s o m v o l s t o r t h e e f t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 E 3 8 6 4 5 1 0 2 3 3 8 7 7 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ' , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d o o r d e n o t a r i s i n h a a r d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 7 1 4 . 6 0 0 , - ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
A C H T S T E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G N 1 E T - S T A T U T A I R E Z A A I V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t d e f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r B :
- d e h e e r W A R S O N W i l l y H e n r i F r a n s , g e b o r e n t e L a n a k e n , o p 1 4 j u n i 1 9 4 5 ( N . N . 4 5 0 6 1 4 2 7 3 _ 0 3 ) , w o n e n d
t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , G e l o e s l a a n 3 5 , d i e z i j n m a n d a a t s t i l z w i j g e n d z a l a a n v a a r d e n d o o r h e t s t e l l e n v a n
r e c h t s h a n d e l i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e h u i d i g e B V B A .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t
u i t g e o e f e n d . I s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d
m e t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f w e l d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f
p r o p o r t i o n e l e b e z o l d i g i n g .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T I E N D E B E S L I S S I N G : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e
d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ,
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S T O M C O L S O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/12/2011
ÿþ M O G 2 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 9 8 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O M A C O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , B e k a e r t l a a n 4
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , B o e k 5 / 2 8 1 b l a d 7 2 v a k 0 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 0 . 0 0 0 , - ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 7 6 8 . 6 0 0 , - ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 . 5 1 8 . 6 0 0 , - ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
T w e e d e b e s l u i t : O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R G O E D I N G .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 0 . 0 0 0 , - ) w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o o r n o e m d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
G e n o e m d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k V a n B r e d a .
G e m e l d a t t e s t w e r d d o o r g e m e l d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D i t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n i n z i j n d o s s i e r .
D e r d e b e s l u i t : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 . 5 1 8 . 6 0 0 ; ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , ' d i e i e d e r 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l u i t : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 - 1 1 - 2 0 9 1
r i i e
l ~ s H n n f d g r i t f i e r ,
1 1
i a
" 1 1 1 8 3 6 4 9 *
b e '
$ E $ t 2
N o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ . . _ . . _ _ _ _ _ . . _ . . . _ _ . . _ _ _ . . . . . . . . _ _ v e r g a d e r i n g t o t h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i
H i e m a b e s l u i t d e v t e n :
- D e l s t e z i n v a n a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ I . 5 1 8 . 6 0 0 , - ) . "
1 -
i V i j f d e b e s l u i t : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o m C O L S O N , n o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e E a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g