BONECARE DYNAMICS

Dénomination : BONECARE DYNAMICS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 847.279.162

Publication

06/06/2013

�� Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111.11111111j1111111111

Ondernemingsnr : 0847.279.162

Benaming (voluit) : BoneCare Dynamics

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Eikenenweg 71 - 3520 Zonhoven

Onderwerp(en) akte : Kapitaalverhoging W wijziging statuten

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven op 25 april 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Bonecare Dynamics" met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist eenparig haar voorzitter te ontslaan van de verplichting tot het voorlezen van de BVBA Ira Nicolaij Bedrijfsrevisor, met zetel te Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156 en vertegenwoordigd door Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura, opgesteld op 24 april 2013.

De voorzitter geeft vervolgens voorlezing van het besluit van dit verslag dat luidt als volgt: "Besluit.

In verband met de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van 125.000, 00 EUR b1 de NV BONECARE DYNAMICS met zetel te Zonhoven, Eikenenweg 71, werd het dossier van de " inbreng in natura, bestaande uit de omzetting van een schuldvordering op de

vennootschap, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het be�indigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat op going

concern basis:

de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale: omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 12&000,00 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met del fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering;

de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 125 volstorte aandelen van de NV BONECARE DYNAMICS, aan BONECARE BIOMECHANICS D.O.O., vennootschap naar het recht van Bosni� Herzegovina, gevestigd te Sarajevo, Tesanjska 24a, Avaz Twist Tower Floor 28.

' ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Sint-Truiden, 24 april 2013_

Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BVBA, NICOLAIJ Ira (getekend),

bedrijfsrevisor,"

TWEEDE BESLISSING.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

RECHTBAN.VAN KOOPHANDEL

2 8 -05- 21'

Griffie

HASSELT

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B V'rvc,({1

Kennisname van het bijzonder verslag van d� raad van bestuur inzake de voorgenomen kapitaalverhoging met inbreng in natura. Het verslag wordt aanvaard en goedgekeurd. = DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng van schuldvorderingen in de rekening courant als volgt:

Op het kapitaal wordt ingeschreven door de vennootschap "D.0.0. BoneCare Biomechanics D.O.O.", vennootschap naar Bosnisch recht, met zetel te 71000 Sarajevo (Bosni�-Herzegovina), Avez Twist Tower Floor 28, Tesanjska 24a.

Op het kapitaal wordt ingeschreven door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening courant van de vennootschap BoneCare Biomechanics 0.0.0. op de naamloze vennootschap Bonecare Dynamics, ten belope van 125.000 EUR). Deze inbreng wordt onmiddellijk en volledig volstort.

Ter vergoeding van deze inbreng worden er aan de vennootschap "BoneCare Biomechanics 0.0.0.", vennootschap naar Bosnisch recht, 125 nieuwe aandelen toegekend, zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. VIERDE BESLISSING.

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen, zodat artikel 5 , eerste alinea, voortaan luidt als volgt: "Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (� 500.000) en is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

VIJFDE BESLISSING.

Machtiging aan de instrumenterende Notaris om de statuten van de vennootschap te co�rdineren en neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven

Tegelijk hiermee neergelegd

Uitgifte van de akte kapitaalverhoging dd. 25 april 2013, waarin vervat het verslag van

de Raad van Bestuur;

- Verslag bedrijfsrevisor

Geco�rdineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/07/2012

��Rechtsvorm ' naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) . Eikenenweg 71 - 3520 Zonhoven

Onderwerp(en) akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven op 27 juni 2012, dat

een vennootschap met volgende kenmerken werd opgericht

OPRICHTERS.

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO-PRO, met maatschappelijke zetel te Heusden-Zolder, Abelenlaan 21, rechtspersonenregister Hasselt, met ondernemingsnummer 0478.401.129.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DENTAL CONSULTING, met maatschappelijke zetel te Heusden-Zolder, Abelenlaan 21, rechtspersonenregister Hasselt, ondernemingsnummer 0899.229.491.

3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SURGICAL DENTAL SERVICES, met

maatschappelijke zetel te Zonhoven, Maexhofweg 20, rechtspersonenregister Hasselt,

ondernemingsnummer 0476.724.712.

VORM EN NAAM.

De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam "BoneCare Dynamics".

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

ZETEL.

De maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te Zonhoven, Eikenenweg 71.

Hij zal bij beslissing van de zaakvoerder(s) kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in

het Nederlandstalig landsgedeelte en in Brussel.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor

rekening van derden of in deelneming van derden

A. Onderneming voor:

" De inrichting en exploitatie van tandtechnische laboratoria;

" Het ontwikkelen, het vervaardigen of laten vervaardigen en het herstellen of laten herstellen van tandkronen en bruggen, van losse en vaste prothesen, van skeletprothesen, van orthodontie en implantaten;

" Advies en consultancy, in alle mogelijke domeinen, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, inzake financi�le, fiscale, sociale en handelsaangelegenheden; het verlenen van adviezen en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, effici�ntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz., het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen, managementactiviteiten van holdings en andere ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; reclamebureau en het uitvoeren van alle activiteiten die met reclame verband houden; in zake het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek; de organisatie van opiniepeilingen; het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; inzake public relations en communicatie en alle diensten die daarmee verband houden, in de meest brede zin; voor alle administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 17,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III SI SI I SI S 51115 S1I ISIS 5115

*12127824*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

10 -07- 2012

HASSELT

"r i(fie

Ondernemingsnr -3 ~ G ~.

Benaming (voluit) : BoneCare Dynamics

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge a ondernemingen en overige zakelijke activiteiten; juridische dienstverlening, met inbegrip van het opstellen en sluiten van overeenkomsten in naam en voor rekening van opdrachtgevers;

" Het uitoefenen van gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, in het bijzonder met betrekking tot aile hiervoor vernoemde onderwerpen en activiteiten; het organiseren, co�rdineren van en participeren aan onderzoeksprojecten;

" Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven en op alle toegelaten wijzen exploiteren van alle intellectuele eigendomsrechten, brevetten en octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa;

" Projectmanagement; het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en uitvoeren van elle projecten in alle domeinen ai dan niet in naam en voor rekening van opdrachtgevers;

" Het schrijven van artikelen in kranten en tijdschriften; de uitgave van boeken, tijdschriften en andere publicaties, in papieren en digitale vorm; het geven van voordrachten, lezingen en cursussen rond diverse onderwerpen;

" Het organiseren, begeleiden en modereren van stages, studiedagen, workshops, seminaries, congressen, cursussen, evenementen en reizen, en het geven van lezingen en voordrachten voor professionele of niet-professionele doeleinden in het bijzonder, doch niet uitsluitend, met betrekking tot tandprothesen en alle andere tandtechnische aangelegenheden;

B. Het ontwerpen, de vervaardiging, de reparatie, de klein- en groothandel zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of enige andere wijze, de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling in, als makelaar, commissionair of agent, en de verhuring en lease van een onbepaald en onbeperkt gamma aan goederen en artikelen, materiaal en materieel, zonder beperking, echter in het bijzonder van:

" tandkronen en bruggen, van lasse en vaste prothesen, van skeletprothesen, van implantaten, en van alle onderdelen en toebehoren;

" alle grondstoffen, hulpgrondstoffen, halffabricaten evenals alle machines voor de vervaardiging van de hiervoor vernoemde artikelen en goederen.

C. Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, o.a. onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing, voor alle onroerende goederen, ongeacht hun aard of bestemming.

D. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; evenals aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

E. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen, met inbegrip van:

" Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaiisatieondernemingen;

" Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

" Het beleggen en beheren van pensioengelden en het doen van pensioenuitkeringen, het aangaan van lijfrenteovereenkomsten en pensioenverplichtingen, het oprichten van en aangesloten zijn bij pensioenfondsen en/of andere fondsen ten behoeve van de werknemers van de vennootschap en van groepsvennootschappen, daaronder begrepen de directieleden.

Dit alles in de meest ruime zin.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.

KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderd vijfenzeventigduizend euro (375.000,00 EUR) en is verdeeld in driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het kapitaal kan verhoogd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld is het voorkeurrecht voorzien door het Wetboek van Vennootschappen toepasselijk.

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat hierna gezegd wordt voor de blote eigenaar, minimum twintig dagen bedragen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarop het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, mag in deze vennootschap, indien zij geen publiek beroep gedaan heeft op beleggers, het recht om in te schrijven uitgeoefend worden door de vroegere aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben, naar evenredigheid van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd. Bij gebrek daaraan kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal deelnemen.

Het kapitaal is volledig onderschreven.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, in de gevallen door de wet voorzien.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

De opdrachten van de uittredende en niet-herkozen bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, dient de algemene vergadering onmiddellijk te worden samengeroepen om in de opengevallen mandaten te voorzien en deze algemene vergadering dient te worden gehouden binnen de maand volgend om het feit dat het openvallen van het mandaat heeft veroorzaakt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

Ze zijn herkiesbaar.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten de termijn van zes jaar niet overschrijden.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste ��n commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor de termijn van drie jaar.

De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elke belette bestuurder mag schriftelijk of per telegram, telefax of telex aan ��n zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, ��n voor hem en ��n voor zijn lastgever.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Ingeval van staking der stemmen zal er binnen de veertien dagen een nieuwe raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Indien er dan nog niet tot een beslissing kan gekomen worden, dan dient de beslissing genomen te worden door een arbiter, die binnen de tien werkdagen na deze tweede raad van bestuur door de raad van bestuur wordt aangeduid, en bij gebrek aan akkoord, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, zetelend in kortgeding.

Indien de wet het toelaat, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal, de uitkering van interimdividenden en onroerende investeringen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het Gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend hetzij door de persoon (personen) gelast met het dagelijks bestuur hetzij door een bijzondere gevolmachtigde.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Binnen de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen, kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan ��n of meerdere van zijn leden, hetzij aan ��n of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuurt

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

beraadslaagt en, dient voorts de daartoe voorziene procedure in het wetboek van vennootschappen

te volgen.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien

onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door:

- hetzij twee bestuurders samen optredend;

- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

- hetzij door de algemeen directeur aangewezen door de raad van bestuur, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.

De personen aan wie onder meer deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden toegekend worden, worden door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Onverminderd hetgeen hiervoor is vermeld, dienen beslissingen omtrent de hierna vermelde verrichtingen en handelingen dwingend, en voorafgaand aan het stellen ervan, te warden overeengekomen binnen de raad van bestuur:

- onroerende goederen in huur nemen en geven, verwerven en vervreemden,

- alle goederen andere dan koopwaar verhandelen op alle mogelijke wijzen en aile diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan,

- leningen aangaan,

- het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand geven of met hypotheek bezwaren,

met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije of onbelemmerde levering van goederen belemmeren,

dadingen en minnelijke schikkingen treffen over de belangen van de vennootschap,

- en, in het algemeen, alle handelingen en verrichtingen waarbij de vennootschap, zij het als schuldeiser dan wel als schuldenaar gebonden is voor een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders en volmachtdragers, vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de bestuurders onbezoldigd.

De bezoldiging van de commissarissen wordt eveneens vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen, uitgevaardigd door het lnstituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

ALGEMENEV RGADERING.

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats, aangeduid in de oproepingen. De raad van bestuur kan de jaarvergadering tijdens de zitting voor drie weken uitstellen,

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, om het recht te hebben de algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere aandeelhouder of gemachtigde bij zijn intrede

, ondertekend. Niemand kan aan de beraadslaging of stemming deelnemen indien hij deze lijst niet vooraf heeft ondertekend, behoudens afwijkende bepaling van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Elke overdracht van aandelen wordt gedurende een periode van vijf volle werkdagen voor datum van de algemene vergadering geschorst.

De raad van bestuur of eventueel de commissarissen kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen,

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.

De bijeenroeping van elke algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid onder artikel 11 hiervoor.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve wanneer alle vennoten aanwezig zijn en het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen, in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid, hetzij bij bijzondere meerderheid ingeval van statutenwijziging, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten warden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel niet betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Er worden speciale registers gehouden waarin de notulen der vergaderingen van de raad van bestuur en van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten der algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door de persoon (personen) gelast met het dagelijks bestuur of door een gedelegeerd bestuurder.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst der vennootsch�p.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd afgetrokken worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht zodra dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De jaarvergadering zal vrij beslissen over de aanwending van het saldo, met inachtneming van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden v��r de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris, zo er ��n benoemd werd, die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

A. BENOEMINGEN:

e. Het aantal bestuurders op vier (4) te bepalen en tot die functie te benoemen:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DENTAL CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Abelenlaan 21, rechtspersonenregister Hasselt, ondernemingsnummer 0899.229.491.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SURGICAL DENTAL SERVICES, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Maexhofweg 20, rechtspersonenregister Hasselt, ondernemingsnummer 0476.724.712.

- de heer MULLENS Guy Victor Johan, nationaal nummer 56.08.25-183.08, wonende te Heusden-Zolder, Abelenlaan 21 en,

- de heer VAN LOO Walter, nationaal nummer 55.06.09-305.40, wonende te Zonhoven, Maexhofweg 20,

die uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende vaste vertegenwoordigers aan te duiden:

- voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DENTAL CONSULTING: de heer MULLENS Guy, met woonplaats te Heusden-Zolder, Abelenlaan 21;

- voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SURGICAL DENTAL SERVICES; de heer VAN LOO Walter, met woonplaats te Zonhoven, Maexhofweg 20,

b. Voorlopig geen commissaris te benoemen.

c. Als voorzitter te benoemen: de heer VAN LOO Walter, nationaal nummer 55.06.09-305.40, wonende te Zonhoven, Maexhofweg 20, die uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden.

d. Als gedelegeerd-bestuurder te benoemen:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DENTAL CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Abelenlaan 21, rechtspersonenregister Hasselt, ondernemingsnummer 0899.229.491.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SURGICAL DENTAL SERVICES, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Maexhofweg 20, rechtspersonenregister Hasselt, ondernemingsnummer 0476.724.712.

Die uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende vaste vertegenwoordigers aan te duiden:

- voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DENTAL CONSULTING: de heer MULLENS Guy, met woonplaats te Heusden-Zolder, Abelenlaan 21;

- voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SURGICAL DENTAL

SERVICES: de heer VAN LOO Walter, met woonplaats te Zonhoven, Maexhofweg 20.

B. Het eerste boekjaar begint op zevenentwintig juni tweeduizend en twaalf, en eindigt op

eenendertig december tweeduizend dertien.

De eerste jaarvergadering vindt plaats in tweeduizend veertien.

4

VOOR BEKNOPT " NTLEDEND UITTREKSEL Notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Uitgifte van de oprichtingsakte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

e

. " " `

1'oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 14.06.2016 16187-0308-013

Coordonnées
BONECARE DYNAMICS

Adresse
EIKENENWEG 71 3520 ZONHOVEN

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

BONECARE DYNAMICS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées BONECARE DYNAMICS

Coordonnées
BONECARE DYNAMICS