24/07/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r t e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ ~ m u ~ u ~ m s ~ ~ u ~ u u
1 9 9 3 2 0 8
N e e r g e l e g d t e r g r l ï l i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n h v e r p e n , e f d , T o n g e r e n
1 D - 0 7 - 2 0 1 1 1
D e g r i f f l i r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 3 6 . 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N G A E R T S L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r c e l H a b e t s l a a n 1 8 A , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g ( b o e k j a a r - j a a r v e r g a d e r i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O N G A E R T S L O G I S T I C S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 0 0 G e n k , M a r c e l H a b e t s l a a n 1 8 A , r e c h t s g e b i e d T o n g e r e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 . 9 3 6 . 3 4 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
A l H e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t a a n v i n g o p 0 1 j u l i 2 0 1 3 e n d a t a f s l u i t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 w o r d t v e r l e n g d m e t 6 m a a n d e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B I D e b e g i n d a t u m e n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n w o r d e n g e w i j z i g d , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l a a n v a n g e n o p 0 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
T W E E D E B E S L U I T
A ~ R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 o m 1 8 . 0 0 u u r .
B I D e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n , d i e v o l g e n s d e s t a t u t e n t h a n s i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 9 . 0 0 u u r , z u l l e n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e b e g i n d a t u m e n v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n e l k b o e k j a a r , v o o r t a a n i e d e r j a a r p l a a t s v i n d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
D E R D E B E S L U I T
* R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 3 4 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 3 4 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , "
* R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 4 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2014
ÿþ M a t i W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V r i i 1 1 1
b e k
a a r
B e t ç
S t a a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 3 - 0 3 - 2 0 1 1 r
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 9 3 6 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o n g a e r t s L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r c e l H a b e t s l a a n 1 8 A , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s k o m e n t e v e r v a l l e n . D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r :
D h r . T u r a n H u s e y i n O r h a n , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , O n d e r w i j s l a a n 8 7 ;
* M e v r o u w A u r e l i a L e l l a T u t t o l a n i , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , M u n t s t r a a t 8 .
H u n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 v e r v a l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 0 1 1 2 1 ' 4 3 b e n o e m t D h r . T u r a n H u s e y i n O r h a n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n z i j n b e p a a l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D h r . T u r a n H u s e y i n O r h a n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 27.02.2014 14056-0399-017
04/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.02.2013, NGL 26.02.2013 13050-0391-017
06/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 27.02.2012 12050-0424-017
05/03/2015
ÿþM e d w « d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I V e t ; r ÿ t ; l l ; g ü t e ( y i l l l l t " U r , l I t L l i S t i C i t q
v . k o o p h a n d e l A n l v , s r p e n a f d . T o n v ? r a n
2 3 - 0 2 - 2 0 5
D e M u l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 9 3 6 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o n g a e r t s L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r c e l H a b e t s l a a n 1 8 A , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n & b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 / 0 1 / 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r . A u r e l i a L e i l a T u t t o l a n i a l s b e s t u u r s t e r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h e t l o p e n d m a n d a a t d a t e e n e i n d e n e e m t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l n 2 0 1 9 , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n :
" D h r . M u s t a f a O r h a n , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , R e s e d a s t r a a t 9 .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e b e v o e g d h e d e n z i j n v a s t g e s t e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D h r . T u r a n H u s e y i n O r h a n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 17.02.2011 11040-0586-017
02/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 22.02.2010 10052-0236-016