13/08/2014
ÿþA e i M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
* 1 4 1 5 4 3 1 3 *
*
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 4 6 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R E A L 1 S K A L L O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e w e g 1 4 8 - B - 3 5 8 3 P A A U B E R I N G E N
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b e s t u u r s m a n d a t e n d e H e e r W i l l y R A Y M A E K E R S e n d e H e e r R e g i n a l d V A N P E T E G H E M
"
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e H e e r W i l l y R A Y M A E K E R S , w o n e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G u l d e n s p o r e n p l e i n 4 - b u s 3 . 0 2 t e v e r l e n g e n .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s t u u r d e r d i e e e n w e r k e l i j k v a s t e f u n c t i e u i t o e f e n t , n i e t t e m i n k a n w o r d e n b e z o l d i g d i n o v e r e e n k o m s t m e t b e p a l i n g e n v a n e e n b e d i e n d e n c o n t r a c t .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e H e e r R e g i n a l d V A N P E T E G H E M , w o n e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , E i k e n s t r a a t 1 3 t e v e r l e n g e n .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s t u u r d e r d i e e e n w e r k e l i j k v a s t e f u n c t i e u i t o e f e n t , n i e t t e m i n k a n w o r d e n b e z o l d i g d i n o v e r e e n k o m s t m e t b e p a l i n g e n v a n e e n b e d i e n d e n c o n t r a c t .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W i l l y R A Y M A E K E R S R e g i n a l d V A N P E T E G H E M
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K
R E C H T B A N K v a n K O O n l - I A N D 2 1 .
t e A N T W E R P E N
0 4 A U G , M N
m i d e d y i t - f f e S E r r
13/03/2014
ÿþW e i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o i 2 . 1
M I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 I r , - 0 3 - 2 0 %
H A S S E L T
G r i f t l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 4 6 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u p ) : B O R E A L I S K A L L O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 4 8 - B - 3 5 8 3 P A A L / B E R I N G E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r d e H e e r H e r b e r t W I L L E R T H , w o n e n d e t e K e l l e r g a s s e 2 t e A T - 2 3 2 6 L a n z e n d o r f , O o s t e n r i j k t e a a n v a a r d e n v a n a f 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e H e e r v a n K o t e n , M a r t i j n A r j e l , w o n e n d e t e , T r a k i g a s s e 1 9 / 2 / 6 - A T - 1 1 9 0 W e n e n i n O o s t e n r i j k t e b e n o e m e n t ô t b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s t u u r d e r d i e e e n w e r k e l i j k e v a s t e f u n c t i e u i t o e f e n t , n i e t t e m i n k a n w o r d e n b e z o l d i g d i n o v e r e e n k o m s t m e t b e p a l i n g e n v a n e e n b e d i e n d e c o n t r a c t .
D e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W i l l y R A Y M A E K E R S R e g i n a l d V A N P E T E G H E M
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2013
ÿþh l o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H K g i b A N K V A N K O U P I I A N U t t .
1 5 - 1 1 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
1 1 1 * 1 3 1 7 7 7 9 9 * 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 4 6 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R E A L I S K A L L O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 4 8 - B - 3 5 8 3 P A A L / B E R I N G E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r A B E L , T h o m a s e n b e n o e m i n g P E N T T I , I s m o .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r d e H e e r A B E L , T h o m a s , w o n e n d e t e A T - 1 0 2 0 W i e n , W i t t e l b a c h s t r a s s e 4 / 2 1 t e a a n v a a r d e n v a n a f 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l o o t d e H e e r P E N I T C I , I s m o w o n e n d e t e R u b i n g a s s e 4 2 t e 1 2 1 0 W e n e n , O o s t e n r i j k t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ' m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s t u u r d e r d i e e e n w e r k e l i j k e v a s t e f u n c t i e u i t o e f e n t , n i e t t e m i n k a n w o r d e n b e z o l d i g d i n o v e r e e n k o m s t m e t b e p a l i n g e n v a n e e n b e d i e n d e c o n t r a c t .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W i l l y R A Y M A E K E R S R e g i n a l d V A N P E T E G H E M
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 4 6 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R E A L { S K A L L O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 4 8 - B - 3 5 8 3 P A A L / B E R I N G E N
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g B e s t u u r s m a n d a a t d e H e e r A B E L , T h o m a s e n v e r l e n g i n g m a n d a a t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e H e e r A B E L , T h o m a s , w o n e n d e t e
A T - 1 0 2 0 W I E N , W i t t e l b a c h s t r a s s e 4 / 2 1 , t e v e r l e n g e n .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 ,
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s t u u r d e r d i e e e n w e r k e l i j k v a s t e f u n c t i e u i t o e f e n t ,
n i e t t e m i n k a n w o r d e n b e z o l d i g d i n o v e r e e n k o m s t m e t b e p a l i n g e n v a n e e n b e d i e n d e n c o n t r a c t .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a n d a a t v a n d e H e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I B R l i d n u m m e r A O 1 8 5 1 ) , v e n n o o t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , n a e e n p o s i t i e f a d v i e s v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , a l s c o m m i s s a r i s t e v e r l e n g e n v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 3 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
H e t h o n o r a r i u m v o o r z i j n d i e n s t e n w o r d t o p e e n l a t e r e d a t u m v a s t g e l e g d .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W i l l y R A Y M A E K E R S R e g i n a l d V A N P E T E G H E M
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I i i ~ u i A I i I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 - 1 1 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l a t
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 11.06.2013 13162-0523-046
28/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ m i e s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. i C ~ 6 Î
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
I ! 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 ! u
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N L U E L
1 9 - i 0 9 - 2 0 1 2
H A S g n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 7 4 6 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R E A L I S K A L L O N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 4 8 - B - 3 5 8 3 P a a l / B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b e s t u u r s m a n d a a t
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 8 m e i 2 0 1 2 b e s l o o t o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t
v a n d e H e e r W I L L E R T H H e r b e r t , w o n e n d e t e A T - 2 3 2 6 L a n z e n d o r f , K e l l e r s t r a s s e 2 t e v e r l e n g e n .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t S a a r 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s t u u r d e r d i e e e n w e r k e l i j k v a s t e f u n c t i e u i t o e f e n t ,
n i e t t e m i n k a n w o r d e n b e z o l d i g d i n o v e r e e n k o m s t m e t b e p a l i n g e n v a n e e n b e d i e n d e n c o n t r a c t .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W i l l y R A Y M A E K E R S R e g i n a l d V A N P E T E G H E M
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 07.06.2012 12150-0405-045
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 07.06.2011 11143-0235-046
17/03/2015
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
[ ~ [ i í ; < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 4 6 . 6 9 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o r e a l i s K a l l o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 5 U i 2 0 1 5
G r i f f i e
l I I i i N u a O i i i i w
* 1 5 0 a 0 ~ 1 2 x
b 1 1 1 i
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 4 8 - 3 5 8 3 B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p l e n ) a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r z o e k t o t o n t s l a g v a n D h r . V A N P E T E G H E M R e g i n a l d , E i k e n s t r a a t 1 3 - 3 5 0 0 H A S S E L T , v a n a f 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r , b e s l o o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t v e r z o e k t e a a n v a a r d e n e n d a n k t e z e D h r . V A N P E T E G H E M R e g i n a l d v o o r b e w e z e n d i e n s t e n . D e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t D h r . V A N D E V E L D E T h o m a s , H o n d j e s b e r g l e i 6 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r p e r 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 . H e t b e s t u u r s m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s t u u r d e r d i e e e n w e r k e l i j k e v a s t e f u n c t i e u i t o e f e n t , n i e t t e m i n k a n w o r d e n b e z o l d i g d i n o v e r e e n k o m s t m e t b e p a l i n g e n v a n e e n b e d i e n d e c o n t r a c t .
D e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W i l l y R a y m a e k e r s
B e s t u u r d e r
I s m o P e n t t i
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l x , v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n ( è n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o » i t e u x _ h e l g e .
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 01.06.2010 10150-0288-043
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 11.06.2009 09211-0005-044
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 29.05.2008 08163-0095-043
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 08.06.2007 07192-0360-042
01/08/2005 : SN048362
02/06/2005 : SN048362
17/09/2004 : SN048362
04/06/2004 : SN048362
21/04/2004 : SN048362
22/12/2003 : SN048362
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28/11/2000 : SN048362
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11/01/1989 : BL499109
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