06/08/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1 .
L u i t ( B _ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e ' a k t e
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 6 1 , 1 )
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à c C H r p A N : t v a n K Q p P H A N @ É L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n p i f A g g @ L f
2 8 j I U 2 0 1 / I
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 1 4 1 . 9 8 7
B e n a m i n g ( v o i n i t ) : B O S A L I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 2 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O S A L I N T E R N A T I O N A L " , g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g H a s s e l t ) m e t ' ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 1 4 1 . 9 8 7 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n T W E E M I L J O E N E U R O ( £ y 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( £ 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p T W E E M I L J O E N E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( £ 2 . 0 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l , o p v e r z o e k e n m e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , g e b e u r e n z o n d e r e
" u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O p d e z e ' ; k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n ; d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k & V e r z e k e r i n g e n .
2 . a r t i k e l 5 . - 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M I L J O E N E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 . 0 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G ( 2 5 . 8 2 4 ) ' : a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
3 . t o t w i j z i g i n g v a n o n d e r m e e r a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n ; b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j ; t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t , d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r ' , m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e : w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t : , a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e ; s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e ' ` l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e I a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e ' ; s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
F D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s , ; i j v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n ; , w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o o r -
t e h o u d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- - - - - - - - - - N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/11/2013
ÿþ" r é M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 7 0 3 5 >
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 - 1 0 - 2 0 1 3
H A S S E L T
( p u n i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
I n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 3 j u n i 2 0 1 3 w e r d v o o r z o v e r v e r e i s t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o h a n n e s P . F . v a n B o e s s c h o t e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 1 e n t o t 3 j u n i 2 0 1 4 b e v e s t i g d .
l n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 3 j u n i 2 0 1 3 w e r d E r n s t & Y o u n g B e d r i e s r e v i s o r e n B 1 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4 , h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j u n i 2 0 1 3 t o t 1 j u n i 2 0 1 6 .
J . P . F . v a n B o e s s c h o t e n A . L . G o u d r i a a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
0 4 4 7 1 4 1 9 8 7
B O S A L I N T E R N A T I O N A L
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D e l l e s t r a a t 2 0 3 5 6 0 L u m m e n
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .