07/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
( S
~ t " ~ t ~ ; \ " ~ J
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E I N I N I m p s
O N I T E U R E E L +
3 0 ` 1 2 - 2 1 3
I S G H S T A i , T S
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 J - 1 2 - 2 0 1 3
L A D G r i f f i c
D e i l o b i ~ l y i i f f i e i .
O n d e r n e m i n g s r i r : 0 8 8 7 . 5 3 2 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u r s K l i m a a t S e r v i c e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e r n , L e m m e n s h o e f s t r a a t 2 4
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V é r o n i q u e D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a p a k e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L O & D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e R e k e m - L a n a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 5 8 8 . 9 5 2 , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d o o r d e v e n n ( o ) o t ( e n ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o u r s K l i m a a t S e r v i c e " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , L e m m e n s h o e f s t r a a t 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 7 . 5 3 2 . 4 7 9 , R P R T o n g e r e n ;
D a t d e z e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
a ) - D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n h o u d e n d e c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o u r s K l i m a a t S e r v i c e " , m e t z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , L e m m e n s h o e f s t r a a t 2 4 , a l s m e d e v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r é é n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 1 1 1 0 1 2 0 1 3 ) .
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b v b a H u b e r t V E N C K E N t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v o o r w i e o p t r e e d t d e h e e r V E N C K E N H u b e r t , i n h o u d e n d e c o n t r o l e o p v o o r m e l d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
D i t r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e d a t e e r d a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 8 1 1 1 1 2 0 1 3 ) , b e s l u i t m e t h e t g e e n h i e r n a l e t t e r l i j k v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B O U R S K I J M A A T S E R V I C E B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 1 . 1 0 . 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 6 . 0 0 4 , 7 6 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 2 1 7 3 , 2 6 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d o v e r d e i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t e n v a n e v e n t u e l e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n v a n h e t b u d g e t v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ; d i t a l l e s i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n ,
O p g e m a a k t t e B r e e , 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 . "
B e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s : o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f v i e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f é é n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
A a n h e c h t i n g : i n a a n s l u i t i n g d a a r b i j w o r d e n v o l g e n d e T W E E D O C U M E N T E N a a n o n d e r h a v i g e p r o c e s v e r b a a l g e h e c h t e n z u l l e n e r s a m e n m e e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n w a r d e n n a d o o r d e c o m p a r a n t e n e n m i j n o t a r i s " n e v a r i e t u r " g e t e k e n d t e z i j n :
- v o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a l s m e d e d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t ( v e r e f f e n i n g s b a l a n s ) v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r é é n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 1 1 1 0 1 2 0 1 3 ) ;
- v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r h o u d e n d e c o n t r o l e o p v o o r m e l d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o u r s K l i m a a t S e r v i c e " , m e t z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , L e m m e n s h o e f s t r a a t 2 4 , v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n b i j g e v o l g i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n t e r e k e n e n v a n h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e t h a n s n o g i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e h e e r B O U R S M a r c e l A n t o n i u s J o s e p h , b e d r i j f s l e i d e r , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S i t t a r d ; ( N e d e r l a n d ) o p e l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w D E L N E R O D o l o r e s M a r i a J o s e p h i n e , z a a k v o e r d s t e r , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S i t t a r d ( N e d e r l a n d ) o p d e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e r n , L e m m e n s h o e f s t r a a t 2 4 .
G e h u w d t e S i t t a r d ( N e d e r l a n d ) o p d r i e ë n t w l l n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g o n d e r h e t N e d e r l a n d s w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n ,
c ) e n d ) e n e ) C o n f o r m h e t § 5 v a n h e t a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s s e n d e o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e v e n n o t e n , d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n d , G E E N v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n e n b i j g e v o l g g e e n z u l k e m a c h t e n t o e t e k e n n e n .
D e o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e v e n n o t e n , d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n d , s t e l t i m m e r s v a s t d a t e r l u i d e n s d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i n z a k e h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v e r v r o e g d a f g e s l o t e n p e r é é n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 ) , g e e n p a s s i v a ( m e e r ) v o o r h a n d e n z i j n .
I n h e t b i j z o n d e r s t e l t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a s t , h i e r b i j v e r w i j z e n d n a a r h e t a n t w o o r d v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e o p d e P a r l e m e n t a i r e v r a a g n u m m e r 1 4 5 2 9 b e t r e f f e n d e d e i n t e r p r e t a t i e v a n d e v o o r w a a r d e d a t e r g e e n p a s s i v a m o g e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
d a t c o n f o r m d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r é é n e n t v i r i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b l i j k t d a t e r g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v o o r h a n d e n z i j n , d a t e r s e d e r t g e z e g d e s t a a t t o t o p h e d e n e v e n m i n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n o n t s t a a n , d a t e v e n t u e l e s c h u l d e n d i e z o u d e n b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r é é n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n m i d d e l s z i j n v o l d a a n ;
- d a t d e k o s t e n o f p r o v i s i e v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g a i s e v e n t u e l e s c h u l d a a n d e r d e n b u i t e n b e s c h o u w i n g d i e n t t e w o r d e n g e l a t e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t h a n s d e p e r é é n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v e r v r o e g d a f g e s l o t e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v o o r h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z i j n d e d e v e r e f f e n i n g s b a l a n s , g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t h a n s k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s d i t v e r v r o e g d e a f g e s l o t e n j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b o v e n d i e n a a n d e z a a k v o e r d e r s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t e n b e l e i d s h a n d e l i n g e n , e v e n t u e e l v e r r i c h t s e d e r t d e d a t u m v a n v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g v a n h e t t h a n s l o p e n d e j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t e v e n t u e l e r e s t e r e n d e a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n g e s c h i e d t . B i j g e v o l g w o r d t d e v e r e f f e n i n g t h a n s a f g e s l o t e n .
f ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s l o t n o g :
d a t d e b o v e n g e n o e m d e v o o r z i t t e r , z i j n d e d e h e e r B O U R S M a r c e l h e t a a n s p r e e k p u n t i s e n v e r a n t w o o r d e l i j k b l i j f t v o o r p a s s i v a i n d i e n d e z e a l s n o g z o u d e n o p t r e d e n ;
- d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d z u l l e n w o r d e n a a n d e b o v e n g e n o e m d e v o o r z i t t e r , m e t n a m e d e h e e r B O U R S M a r c e l , d i e d e z e z a l b e w a r e n i n z i j n w o o n p l a a t s g e d u r e n d e d e t e r m i j n v o o r z i e n d o o r d e w e t ;
d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n t e w o r d e n g e n o m e n i n z a k e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n ( a r t i k e l 1 9 5 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) ;
- d a t a a n d e n a v o l g e n d e p e r s o o n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e d o e n b i j a i l e m o g e l i j k e A d m i n i s t r a t i e s e n O p e n b a r e B e s t u r e n t e n e i n d e d e o n t b i n d i n g / s l u i t i n g v e r e f f e n i n g f o r m e e l d o o r t e v o e r e n , z i j n d e " B a a t a c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s " t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , R i j k s w e g 5 0 3 b u s 4 " .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e t r o f f e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A l l e o v e r i g e b l i j k e n s h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n m e t n a m e d e z e n w e l k e n i e t o p g e n o m e n w e r d e n i n d e v o o r m e l d e d a g o r d e , w e r d e n e v e n e e n s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e s l o t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; - e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g ; - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 ; - v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r ; - s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a t w e e d u i z e n d d e r t i e n v e r v r o e g d a f g e s l o t e n p e r 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° i d a a m e n h a n d t e k e n i n g