03/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 4 3 7 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W B E D R I J F K I M P S & Z O O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a d s b e e m d 1 4 2 0 B , 3 5 4 5 H a l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
V E R S L A G B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B o u w b e d r i j f K i m p s e n Z o o n , S t a d s b e e m d 1 4 2 0 B t e 3 5 4 5 H a l e n .
H e d e n o p 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 o m 1 0 u . w e r d d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n v a n d e N V B o u w b e d r i j f K i m p s e n Z o o n , S t a d s b e e m d 1 4 2 0 B t e 3 5 4 5 H a l e n .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g ï n e n s t e l t v a s t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n m e t v o l g e n d e a g e n d a :
I . H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r K i m p s D a n n y a l s c o k a l s b e s t u u r d e r , 2 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r V a n C a m p M a r l e e n
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m b e s l u i t e n t e t r e f f e n a a n g a a n d e v o o r m e l d a g e n d a p u n t .
B E S L I S S I N G E N
1 . D e h e e r D a n n y K i r n p s , w o n e n d e t e S t a d s b e e m d 1 4 2 0 B t e 3 5 4 5 H a l e n , w o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n i s s t e e d s v e r l e n g b a a r . D e h e e r D a n n y K i m p s a a n v a a r d t d i t m a n d a a t . A l s o o k h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
2 . M e v r o u w M a r l e e n V a n C a m p , w o n e n d e t e S t a d s b e e m d 1 4 2 0 B t e 3 5 4 5 H a l e n , w o r d t h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n i s s t e e d s v e r l e n g b a a r . M e v r o u w M a r l e e n V a n C a m p a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n t e 1 0 . 1 5 u u r . W a a r v a n a k t e
K i m p s D a n n y V a n C a m p M a r l e e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 O 1 f t
H A S S E L T G r u t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 18.10.2013, NGL 18.12.2013 13692-0585-017
01/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 11.09.2014, NGL 27.11.2014 14676-0355-017
24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 18.10.2012, NGL 19.12.2012 12669-0359-016
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 18.10.2011, NGL 21.12.2011 11643-0528-017
26/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g i º%f f i è i - e 4 h t b e n k v a n % c l o ~ F L a s 9 e d !
t e L 4 : u v e r t , d e ~ ~ ~ p ^ ~ ~ j ~
D E e 3 ? r e ~ l ~ r ~ ,
G r i f f i e
1 1 l 1 1 l I I l I I 1 l I 1 1 1 I I 1 1 1 I I
" 1 1 1 4 6 6 7 8 *
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s t .
Y I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 4 3 7 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w b e d r i j f K i m p s e n Z o o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a s t r a a t 4 9 t e 3 2 9 0 D i e s t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l N V B o u w b e d r i j f K i m p s & Z o o n
V E R S L A G B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B o u w b e d r i j f K i m p s e n Z o o n , B r e d a s t r a a t 4 9 t e 3 2 9 0 D i e s t .
H e d e n o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 o m 2 0 u . w e r d d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n v a n d e N V
B o u w b e d r i j f K i m p s e n Z o o n , B r e d a s t r a a t 4 9 t e 3 2 9 0 D i e s t .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n s t e l t v a s t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n m e t
v o l g e n d e a g e n d a :
1 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l N V B o u w b e d r i j f K i m p s & Z o o n
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m b e s l u i t e n t e t r e f f e n
a a n g a a n d e v o o r m e l d a g e n d a p u n t .
B E S L I S S I N G E N
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e N V B o u w b e d r i j f K i m p s & Z o o n ,
g e l e g e n t e B r e d a s t r a a t 4 9 3 2 9 0 D i e s t , t e v e r p l a a t s e n n a a r S t a d s b e e m d 1 4 2 0 B 3 5 4 5 H a l e n v a n a f h e d e n
3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 .
V e r d e r w o r d t a a n S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , T o n g e r s e s t e e n w e g 1 0 0 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n d e v o r s t Y v e s , v o l m a c h t g e g e v e n a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n ,
i n c l u s i e f f o r m u l i e r I e n I I t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n v a n d e s t a t u t e n i n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n t e 2 0 . 1 5 u u r .
W a a r v a n a k t e
V a n d e v o r s t Y v e s
V o l m a c h t d r a g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d h e t v o l l e d i g g e t e k e n d v e r s l a g B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( V o l m a c h t )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2011
ÿþ + v w o 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 9 . J f i i i 2 0 U
G r i f f i e
" V o o r b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c 5 t a a t s b t
I l l 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I k I V
* 1 1 1 2 3 5 5 1 *
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 4 3 7 . 9 5 3
B e n a m i n g
v o l u i t ] : B o u w b e d r i j f K i m p s e n Z o o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a s t r a a t 4 9 t e 3 2 9 0 D i e s t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
V E R S L A G B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B o u w b e d r i j f K i m p s e n Z o o n , B r e d a s t r a a t 4 9 t e 3 2 9 0 D i e s t .
H e d e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 o m 1 0 u . w e r d d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n v a n d e N V
B o u w b e d r i j f K i m p s e n Z o o n , B r e d a s t r a a t 4 9 t e 3 2 9 0 D i e s t .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n s t e l t v a s t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n m e t
v o l g e n d e a g e n d a :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m b e s l u i t e n t e t r e f f e n
a a n g a a n d e v o o r m e l d a g e n d a p u n t .
B E S L I S S I N G E N
1 . D e h e e r J o s K i m p s , w o n e n d e t e R o z e n s t r a a t 6 4 t e 3 5 4 5 H a l e n w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g
v a n a f h e d e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 . D e h e e r J o s K i m p s a a n v a a r d t d e z e b e s l i s s i n g .
V e r d e r w o r d t a a n S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , T o n g e r s e s t e e n w e g 1 0 0 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n d e v o r s t Y v e s , v o l m a c h t g e g e v e n a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n ,
i n c l u s i e f f o r m u l i e r I e n I l t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n v a n d e s t a t u t e n i n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n t e 1 0 . 1 5 u u r .
W a a r v a n a k t e
K i m p s D a n n y V a n C a m p M a r l e e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e t a a i s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e r e r s o ( o ) r t a i ï ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 18.10.2010, NGL 04.01.2011 11001-0456-018
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.10.2009, NGL 23.12.2009 09902-0387-018
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 18.11.2008, NGL 17.12.2008 08854-0199-018
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 05.11.2007, NGL 26.11.2007 07812-0015-017
19/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 17.11.2006, NGL 12.12.2006 06906-1570-017
12/09/2006 : HA090939
29/12/2005 : HA090939
31/12/2004 : HA090939
22/10/2003 : HA090939
17/10/2003 : HA090939
17/12/2002 : HA090939
12/04/2002 : HA090939
21/08/2001 : HA090939
30/11/1995 : HA90939