BOUWBEDRIJF ROGER VAES


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BOUWBEDRIJF ROGER VAES
Dénomination : BOUWBEDRIJF ROGER VAES
Forme juridique :
N° entreprise : 422.199.527

Publication

22/10/2014
ÿþ bétod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111!!1 j1!11!p! iii! iii!

V(

behr aai Bel

Staa

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPEN, akidng HASSELT

13 OKT. 2014

Griffie

Ondernemingsnr :0422,199.527

Benaming (voluit) :BOUWBEDRIJF ROGER VAES

(verkort): *

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :3800 Sint-Truiden, Regielaan 8

(volledig adres)

Onderwerpçen) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst:

STATUTENWIJZIGING

BOUWBEDRIJF ROGER VAES "

Naamloze Vennootschap

te 3800 Sint-Truiden, Regielaan 8

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op dertig september.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap

"BOUWBEDRIJF ROGER VAES", met zetel te 3800 Sint_Truiden, Regielaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0422.199.527, Gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Romain JANSSEN, te Zonhoven, op zeventien december negentienhonderd éénentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes januari negentienhonderd tweeëntachtig onder nummer 37-2, waarvan de statuten laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Jacques THENAERS, te Sint-Truiden, op vierentwintig juni negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien juli daarna onder nummer 860719-425.

--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Cornelis vAN dEN BREMPT,

hierna vermeld.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouder

Is aanwezig de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart houder te

zijn van de totaliteit van de aandelen:

De heer vAN dEN BEMPT, Cornelis Dingeman Maria, van Nederlandse

nationaliteit, geboren te Roosendaal en Nispen (Nederland) op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- Luik B - vervolg

behouden aan het e glsc

Staatsblad

zevenentwintig januari negentienhonderd zesenveertig, rijksregisternummer 46.01.27 499-52, uit de echt gescheiden en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3800 Sint-Truiden, Regielaan 2025.

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: driehonderd (300) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

BESTUURDERS

De volgende bestuurders zijn aanwezig:

De heer vAN dEN BEMPT, Cornelia, voornoemd, in zijn



hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering en de raad van bestuur van 23 februari 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht april daarna onder nummer 11053457

De BVBA "MACHINEFABRIEK MACHO", met zetel te 3800 Sint-

Truiden, Regielaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0475.615.187, opgericht ingevolge akte verleden voor

ondergetekende notaris Philip Odeurs op 17 oktober 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 november daarna onder nummer 20011101-328, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, hier optredende in haar hoedanigheid van bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Cornelis vAN dEN BREMPT, voornoemd, en hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 3 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober daarna onder nummer 13164989.

Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige

buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die haar krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

EENHOOFDIGHEID VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Ondergetekende notaris heeft de comparanten erop gewezen dat deze

vennootschap eenhoofdig is gezien alle aandelen in één hand zijn verenigd bij de heer vAN dEN BREMPT .

Overeenkomstig artikel 646 van het Wetboek van Vennootschappen beschikt de naamloze vennootschap over een regularisatietermijn van 1 jaar om een tweede aandeelhouder in de vennootschap op te nemen, ofwel de NV om te zetten in een BVBA, ofwel de vennootschap te ontbinden. Zoniet zal de voormelde enige aandeelhouder hoofdelijk borg staan voor alle verbintenissen van de NV ontstaan nadat alle aandelen in één hand verenigd waren. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid duurt totdat een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

Het feit dat alle aandelen in één hand zijn verenigd alsook de identiteit van de enige aandeelhouder moet via mededeling worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en wordt aldaar bijgehouden in het vennootschapsdossier.

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

Voor-

behouden

aan het

egrse

Staatsblad

Luik B - vervolg

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Vernietiging van de aandelen aan toonder;

Inschrijving van de aandelen op naam;

Schrapping artikel 8 van de statuten en invoeging van een nieuw

artikel 8.

2. Voorafgaande verslagen:

a) Bijzonder verslag van de bestuurders met betrekking tot het voorstel tot ontbinding van de vennootschap de dato 29 september 2014, met in bijlage de staat van actief en passief afgesloten op 25 september 2014;

b) Verslag van de revisor, CVBA BIDO BEDRIJFSREVISOREN, te Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Stefan MOLENAERS, van 29 september 2014, met

betrekking tot de staat van actief en passief van de vennootschap;

3. Voorstel tot vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap.

4. Benoeming van een vereffenaar - Ontslag bestuurders

5. Beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend

onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %)

6. Vaststelling van de machten en de vergoedingen van de

vereffenaar.

B. Vaststellingen

1/ De voorzitter deelt mee dat er thans driehonderd (300) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke

effecten.

2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal

aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat

enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen

statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht

geeft op één stem.

5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten

voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en

te besluiten.

V. AFBANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering gaat samen met de Raad van Bestuur over tot

vernietiging van de thans bestaande aandelen aan toonder.

Vervolgens worden deze vernietigde aandelen ingeschreven in een

register van aandelen.

De eigendom van de aandelen blijkt nu nog uitsluitend uit de

inschrijving in het register van aandelen.

Do Raad van Bestuur stelt samen met de algemene vergadering en de

Luik B vervolg

De Raad van Bestuur stelt samen met de algemene vergadering en de

notaris vast dat alle aandelen nu op naam zijn.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register zal later aan de

aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

De aandeelhouder beslist om artikel acht van de statuten integraal op

te heffen om dit vervolgens te vervangen door nagemeld artikel;

ARTTREL ACHT - VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERS EFFECTEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een

volgnummer toegekend.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in

het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het

register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht,

gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun

vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet

vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. I

1 De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één

eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking

tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten

geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de

titel tegenover de vennootschap."

TWEEDE BESLUIT

De Voorzitter doet voorlezing van de in de agenda aangekondigde

verslagen, te weten het bijzonder verslag van de bestuurders betreffende

het voorstel tot ontbinding, alsmede het verslag van de bedrijfsrevisor,

CVBA BDO BEDRIJFSREVISOREN, te Hasselt, vertegenwoordigd door de heer

Stefan MOLENAERS, van 29 september 2014.

De conclusies van het verslag van de revisor luiden letterlijk als

volgt:

 (...)

..

DERDE BESLUIT

De aandeelhouders besluiten vanaf heden tot de vervroegde ontbinding

van de vennootschap.

Vanaf heden bestaat zij nog enkel voort voor haar vereffening.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist een vereffenaar aan te stellen. Zij benoemt als vereffenaar:

De heer Cornelis vAN dEN BREMPT, voornoemd, die verklaart deze

functie te aanvaarden en haar benoeming bij eenzijdig verzoekschrift aan de

voorzitter van de rechtbank ter bevestiging voor te leggen.

Vervolgens beslist de vergadering eenparig tot het ontslag van haar

bestuurders voormeld, en zulks vanaf heden.

Er wordt aan de bestuurders tevens kwijting en ontlasting verleend

voor het door hen gevoerde bestuur.

De bestuurders verklaren hun ontslag te aanvaarden.

De ondergetekende notaris heeft de partijen gewezen op de

mogelijkheid om heden eveneens alternatieve kandidaat-vereffenaars aan te

duiden, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de voorzitter

van de rechtbank de benoeming van de aangestelde vereffenaar weigert te

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

bevestigen. Als de voorzitter van de rechtbank dan weigert te bevestigen, )an hij een van de alternatieve kandidaten aanwijzen.

_

VIJFDE BESLUIT  BESLISSING TOT UITKERING VAN BEN TUSSENTIJDS

DIVIDEND.

_

Overeenkomstig de commentaar van de heer Daniél MAES, adviseur van

het Institiuut voor Accountants en Belastingconsulten van 17 september

2014, beslist de algemene vergadering op heden over te gaan tot de

onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend (-)

De aandeelhouders verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk te willen uitkeren aan de enige aandeelhouder, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend.

De vereffenaar wordt uitdrukkelijk gelast om hiervoor al het nodige

te doen, evenwel onder voorbehoud van de latere goedkeuring door de

voorzitter van de rechtbank van koophandel.

_

ZESDE BESLUIT

De vereffenaar die alleen optreedt heeft de meest uitgebreide macht

voorzien in het wetboek van vennootschappen. Zij mag de handelingen

verrichten voorzien in het wetboek van vennootschappen, zoals onder meer

elle handelingen verrichten nodig voor de verkoop van de onroerende

goederen die aan de vennootschap in vereffening toebehoren en hiertoe elle

nodige akten en documenten ondertekenen, zonder dat hiervoor een nieuwe

beslissing door de algemene vergadering nodig is in de gevallen waarin dit wordt voorgeschreven.

Zij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen

inschrijving; hij mag verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten,

hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of

zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen,

overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich aan

de boeken van de vennootschap houden.

Zij mag, onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde

verrichtingen, een gedeelte van zijn machten, die hij zal bepalen,

overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt. Behoudens bijzondere delegatie worden alle akten die de vennootschap

in liquidatie verbinden, zelfs deze waaraan een openbaar of ministerieel

ambtenaar zijn medewerking verleent, ondertekend door de vereffenaar.

Het mandaat van de vereffenaar is kosteloos.

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om veertien uur veertig minuten geheven.

--- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (e 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op

datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar eventuele

Voorbehouden aan het E3éIgisch !_

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

--eelâTec-fr

Staatsblad

Luik B - vervolg

bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar eventuele bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

30/10/2013
ÿþ Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

21-10-'2013

Gt}iffaSELT

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*131649 89*

11

Ondernemingsnr : 0422.199.527

Benaming

(voluit) : Bouwbedrijf Roger Vaes

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Regielaan 8, 3800 Sint-Truiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder en benoeming vaste vertegenwoordiger

De bijzondere algemene vergadering d.d. 03/09/2013 beslist met éénparigheid van stemmen te ontslaan als bestuurder met terugwerkende kracht vanaf 31/03/2013 : mevrouw Machiels Marina.

Wordt benoemd ais nieuwe bestuurder met terugwerkende kracht vanaf 31/03/2013 Vennootschap Machinefabriek Machjo BVBA, Regielaan 8, 3800 Sint-Truiden met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Den Bempt Cornelis wonende te 3800 Sint-Truiden, Regielaan 8.

De bijzondere algemene vergadering d.d. 03/09/2013 van Vennootschap Machinefabriek Machjo BVBA, Regielaan 8, 3800 Sint-Truiden beslist met meerderheid van stemmen te benoemen ais vaste vertegenwoordiger met terugwerkende kracht vanaf 31/03/2013 : de heer Van Den Bempt Cornelis wonende te 3800 Sint-Truiden, Regielaan 8.

Van Den Bempt Cornelis

Ged. bestuurder/voorz.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.08.2013 13407-0439-010
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 05.07.2012 12255-0438-010
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 23.06.2011 11191-0193-010
08/04/2011 : HA057687
11/06/2010 : HA057687
04/06/2009 : HA057687
03/06/2008 : HA057687
02/07/2007 : HA057687
14/06/2005 : HA057687
03/06/2005 : HA057687
11/06/2004 : HA057687
16/06/2003 : HA057687
12/06/2001 : HA057687
12/07/1995 : HA57687
13/07/1994 : HA57687
24/02/1988 : HA57687
01/01/1986 : HA57687

Coordonnées
BOUWBEDRIJF ROGER VAES

Adresse
REGIELAAN 8 3800 SINT-TRUIDEN

Code postal : 3800
Localité : SINT-TRUIDEN
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande