20/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
0 8 - 0 5 - 2 0 1 4
Q e g r l g f r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 I I I I I I I l U I
* 1 4 1 0 2 3 2 8 *
b e F a ~
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 8 , 2 5 0 , 4 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W C O N S U L T B K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S m i s s t r a a t 2 1
3 6 6 5 A s
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G U I D O V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p " V A N A E N R O D E & V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n i e t z e t e l t e G e n k o p 7 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
K E N N I S N E M I N G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 2 8 A P R I L 2 0 1 4 T O T U I T K E R I N G V A N E E N D I V I D E N D O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d i t n e t t o - b e d r a g w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
Z e h e b b e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r d h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d t e z u l l e n I n b r e n g e n i n k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n e r g e e n b e z w a a r t e g e n t e h e b b e n d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t p r a k t i s c h e o v e r w e g i n g e n h e t n e t t o d i v i d e n d r e c h t s t r e e k s z o u o v e r m a k e n o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e e r i n h e t b i j z o n d e r d a t e n k e l d e b e l a s t e r e s e r v e s i n a a n m e r k i n g k u n n e n k o m e n d i e b e s t o n d e n o p h e t e i n d e v a n h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l o o t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n o v e r d e m a x i m u m g r e n s v a n d e z e d i v i d e n d e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 3 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n h e t r e s u l t a a t d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g ,
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " N e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 5 4 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e c l a u s u l e :
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t I t e i g i s e h S t a a t s b i a d _ 2 0 / 0 ' 5 / 2 0 1 4 - x e s d ü M b n i t e u r 1 i ë l g ë
m o d 1 1 . 1
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 3 6 6 5 A s , S m i s s t r a a t 2 1 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v a n a i l e z a a k v o e r d e r s s a m e n , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v a n a i l e z a a k v o e r d e r s s a m e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ?
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
A A N P A S S I N G A R T I K E L 1 0 , E E R S T E P A R A G R A A F V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t w o o r d " k u n n e n " i n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
A A N P A S S I N G V A N D E A R T I K E L E N 8 , 1 0 , 1 4 , 2 2 E N 2 8 V A N D E S T A T U T E N D O O R W E G L A T I N G V A N A L L E V E R W I J Z I N G E N N A A R P R E C I E Z E A R T I K E L E N U I T H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N E N V E R V A N G I N G E R V A N D O O R A L G E M E N E V E R W I J Z I N G E N N A A R H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m i n d e a r t i k e l e n 8 , 1 0 , 1 4 , 2 2 e n 2 8 _ v a n d e s t a t u t e n a l l e e x p l i c i e t e v e r w i j z i n g e n n a a r a r t i k e l e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e s c h r a p p e n e n b e s l i s t o m d e a r t i k e l e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
V E R V A N G I N G V A N A R T I K E L 1 4 V A N D E S T A T U T E N I N Z A K E S T R I J D I G H E I D V A N B E L A N G E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e c l a u s u l e ,
" W a n n e e r e e n z a a k v o e r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , d i e n e n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n n a g e l e e f d . "
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 2 4 V A N D E S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N I N Z A K E D E N I E U W E V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e c l a u s u l e :
" B e h o u d e n s i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g i n é é n a k t e i s v o l d a a n g e l d e n , b e n e v e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e , v o l g e n d e r e g e l s v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h u n b e n o e m i n g w o r d t t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v o o r g e l e g d a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ?
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
M A C H T I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F i n e k o n v , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n e n z . m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g